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161. 助力全球买卖家跨境贸易便利化，XTransfer国际化服务全球上线 [100%]

...贸生意的关键一步，就是跨境支付。相对于大型企业有传统银行的贴身服务，由于近年全球反洗钱合规监管力度持续加强，中小微外贸企业则面临着开户难、收款难、成本高等难题。XTransfer为中小微外贸企业量身打造了B2B外贸金融全功能平台，提供包括外贸跨境收付款、本地收付款、汇兑服务、风控服务、理财、融资和客户管理等在内的综合解决方案，让中小微企业享受到和...

标签: 发布日期:2024-01-30 02:56:16 Catid:1940 Status:6

162. 是非比特币：走在十字路口 [100%]

...的。” 　　而外界总结比特币交易最让监管层担心的有两点：一是资金安全，二是反洗钱压力。 　　比特币交易火热时，国内仅一家比特币交易平台一天的交易量就突破10万个比特币，这相当于一天几亿甚至十几亿人民币的交易额。而与此同时，卷款跑路、黑客攻击……鱼目混杂的比特币交易平台引起的“人间蒸发”的安全问题不在少数。 　...

标签:交易平台 发布日期:2014-04-02 05:45:17 Catid:565 Status:6

163. 专家热议“数字人民币试点探索与实践” [100%]

...层面，目前数字人民币发展面临这双离线交易、软硬钱包、母子钱包、智能合约等带来的潜在洗钱风险，推动数字人民币高质量发展，需要优化升级当前的反洗钱监管体系：一是在制度层面完善数字人民币的法币属性和反洗钱的规章制度；二是在实施层面明确双层运营体系或2.5层合作机构的反洗钱权责范围和报告义务；三是在技术层面通过技术赋能提升数字人民币反洗钱报告...

标签:数字人民币 风险防控 数字经济 发布日期:2023-08-29 01:01:33 Catid:565 Status:6

164. 打击洗钱和逃税等行为 英国将规范比特币管理 [100%]

打击洗钱和逃税等行为 英国将规范比特币管理 2017-12-4 21:28:26 来源:人民网-国际频道     人民网伦敦12月4日电 英国首相特蕾莎·梅日前启动了对虚拟货币比特币的打击，这是由于比特币被发现越来越多的用于洗钱和逃税等非法行为。    据英国媒体报道，英国政府计划采取强制要求进行这种所谓加密货币...

标签: 发布日期:2017-12-04 10:01:49 Catid:478 Status:6

165. 合规工作的数字化之路——以德邦证券为例 [100%]

...> 在当前的合规考核系统中，我们不仅关注公司内部的合规操作，还将其设计理念延伸到了反洗钱考核中。这一举措确保了公司在反洗钱工作中的执行力度和专业水平。反洗钱考核与合规考核采用了相同的设计语言，确保了两者的统一性和连贯性。 经过对日常反洗钱工作的深入分析，我们总结出了31条关键的考核指标。这些指标全面覆盖了反洗钱工作的各个方面，包括...

标签: 发布日期:2024-09-23 06:36:15 Catid:1940 Status:6

166. 自贸区为中国经济“升级”释放巨大制度红利 [100%]

...区相关的金融细则密集发布。2014年2月28日央行上海总部发布“外汇管理细则”、“反洗钱细则”。此前，分别发布了第三方机构跨境人民币支付、扩大人民币跨境使用、小额外币利率存款上限放开三项金融细则。 　　“外汇管理细则”的发布体现了大幅度简化外汇管理的审批流程、简政放权的特点，可视为中国通过上海自贸区推动资本项目可兑换的趋...

标签:自贸区 发布日期:2014-03-03 11:57:50 Catid:165 Status:6

167. 奋进 “十五五” 保险让前行更有底气 —— 人保寿险六盘水中心支公司走进广场商圈开展 7・8 保险公众宣传活动 [100%]

...ownload="true" /> 本次活动紧扣年度主题奋进 “十五五” 保险让前行更有底气，围绕反洗钱、风险减量、养老保障、新市民服务、防灾减灾、反诈消保等进行宣传。 人民广场人流密集，老年居民、户外劳动者较多，人保寿险六盘水中心支公司针对性开展适老化金融科普，细致讲解长期护理保险、养老商业保险保障作用，拆解养老理财、代理退保、电信诈骗典型套...

标签: 发布日期:2026-07-20 04:47:42 Catid:1940 Status:6

168. 四大证券报纸及人民日报头版内容精华摘要（10月11日） [100%]

...9日至今，已有超过40家公司公告股东解除股份质押。 三部门规范互联网金融 从业机构反洗钱工作 央行10日消息，为规范互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资工作，切实预防洗钱和恐怖融资活动，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》。 证券日报 两...

标签: 发布日期:2018-10-11 07:47:37 Catid:487 Status:6

169. 中华人民共和国、俄罗斯联邦、蒙古国发展三方合作中期路线图 [100%]

...企图。 【执法、防灾减灾领域的合作】 在打击跨国有组织犯罪，防范洗钱等经济、银行、金融等领域犯罪、侵犯财产犯罪和生态环境犯罪等领域开展合作并交流经验。 加强在打击恐怖主义、分裂主义和极端主义领域的合作和经验交流。 在欧亚反洗钱与反恐怖融资组织（EAG）和亚太反洗钱组织（APG）中扩大并深化在反洗钱与反恐怖融资领域的...

标签:俄罗斯 蒙古 犯罪 发布日期:2017-05-09 03:07:29 Catid:1044 Status:6

170. 中纪委严打外逃贪官 避免抵消国内反腐力度 [100%]

...p>　　从近几年的重大腐败案件来看,“外逃贪官”向境外转移非法所得财产最常采用的是洗钱手段,比如在境外注册空壳公司等方式掩盖巨额资金的划转、取得或使用。 　　我国的洗钱罪通常仅限定于“协助”上游犯罪人掩盖或者转移犯罪收益的行为,但贪污受贿者自行通过洗钱向外国转移财产是不被单独定罪的,只被作为贪污受贿罪的情节在量刑时予以考虑。

标签:追赃 外逃 工作 发布日期:2014-06-17 03:13:23 Catid:565 Status:6

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