大约有300项符合查询结果，库内数据总量为705,108项。（搜索耗时：0.0247秒） [XML]

161. 非法“第四方支付”平台，小心！（网上中国） [87%]

...>常以“合法”面目示人近年来，公安机关始终坚持重拳出击，严打网络赌博、网络传销犯罪。为了在资金结算环节逃避打击，非法“第四方支付”平台悄然露头，以完成大规模非法牟利。业内专家指出，第三方支付平台往往监管严格，非法网站不能接入，非法“第四方平台”便趁机出现。公安部网络安全保卫局巡视员张宏业介绍说，“第四方支付”平台...

标签: 发布日期:2019-06-25 05:25:32 Catid:478 Status:6

162. 央行再度重申虚拟货币交易监管 将对124家… [87%]

...批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 为维护金融稳定，去年开始，国家互联网金融风险专项整治工作领导小组果断决策出手清理整顿ICO和虚拟货币交易场所，及时发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，将相关风险控制在萌芽阶段。 央行介绍，经过清理整顿，目前境内虚拟货币交...

标签: 发布日期:2018-09-19 08:15:00 Catid:479 Status:6

163. 最高检聚焦金融大案，上海“打虎工匠”出马 [87%]

...题发布了一批指导性案例，包括朱炜明操纵证券市场案、周辉集资诈骗案、叶经生等组织领导传销活动案等。金融犯罪案件专业性强，且犯罪手段新颖、隐蔽，对检察官的办案能力提出了挑战。就拿朱炜明案来说，朱炜明利用自己“网络大V”、证券经纪人的身份，在担任《谈股论金》节目特邀嘉宾期间，对其先期买入的股票进行公开评价、预测及推介，并于节...

标签: 发布日期:2018-07-12 04:52:01 Catid:483 Status:6

164. 依法施政拒绝“法不责众” [87%]

...米，现在几乎80%的领导干部都超标，法不责众的……”流风下行，因相信法不责众，传销组织通过绑架大多数人员博弈政府管理;有的地方超市集体卖假货博弈管理层;我们手机上接连不断的垃圾短信发送者，他们就是法不责众思想的拥趸。法本无情，何来法不责众?法不责众，关键还是因为法律的刚性缺失，法律的权威性不够，执法者没有承担起维护法律尊严的责任。...

标签:渎职 童名谦 反腐 评论 发布日期:2014-08-21 05:12:46 Catid:484 Status:6

165. 深圳警方破获集资诈骗案 3000多人被“区块链+藏茶”骗取3.07亿元 [86%]

...现，实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能。除非法集资之外，虚拟货币甚至是被人做传销之用。 宝安警方昨日通报了一起借虚拟货币名义的新型传销案，嫌疑人唐某猛认识了一自称是“LPA全球普惠金融投资平台”中国区负责人的王某军，该公司的运作模式是在平台上发行200万个LPA币，每个价值0.2美分，投资者每交易10万个LPA币，LPA币的价格就涨0.01美元，当L...

标签:货币 　　 虚拟 投资者 投资 发布日期:2018-05-15 03:04:40 Catid:963 Status:6

166. 新时代的中国网络法治建设 [86%]

...营销等新型网络交易形式，严管网络招徕渠道，查处多家涉嫌违法网站和平台用户。针对网络传销行为开展专项行动，对网络购物型传销、网络投资理财型传销、网络创业型传销，实施重点打击查处。通过一系列执法，重点领域、重点主体、重点形式的网络交易活动得到有效规范。

标签: 发布日期:2023-03-16 12:52:09 Catid:565 Status:6

167. 多部门合力斩断伸向老年人非法集资的“黑手” [86%]

...以销售老年保健品、收藏品、推销老人旅游项目等为噱头的集资诈骗案件，个别案件甚至带有传销性质。 监管层加大严惩力度，老年人自身也需提高警惕 为了能蒙蔽更多老人，近年来这些非法集资的手段越来越“高明”：一是投小钱骗大钱、拉虎皮做大旗，有的甚至戴上国家战略政策、政府招商引资项目、上市公司的“帽子”，掩盖其非法...

标签:非法集资 养老领域 金融风险 发布日期:2019-05-30 08:42:06 Catid:565 Status:6

168. 沈阳全面开展整治食品安全问题联合行动 [86%]

...与注册或备案的内容不一致，虚假违法保健食品广告，保健食品生产经营企业违规直销和非法传销，在保健食品中非法添加西药及其他非食用物质，假冒伪劣保健食品等问题。三是解决学校及幼儿园食品安全主体责任不落实和食品安全问题。重点整治学校校长（幼儿园园长）食品安全负责制落实不到位，学校食堂食物中毒事故时有发生，校园周边经营“三无食品”“...

标签:假冒伪劣产品 发布日期:2019-10-14 04:01:37 Catid:1828 Status:6

169. 改革创新勇担当 真抓实干谱华章——昭通市市场监管局2020年工作纪实 [85%]

...类案件718件。 抓实消费环境建设。持续推进放心消费创建和维权站点建设，深入推进打击传销和规范直销，创建“诚信经营、放心消费”承诺企业（店）240家、建立消费维权站点2338个和“ODR”消费纠纷在线和解进驻企业32家。受理消费者投诉举报3705件，为消费者挽回经济损失481.69万元。 围绕中心、服务大局，破解突出问题 坚决贯彻落...

标签: 发布日期:2021-03-11 10:22:22 Catid:98 Status:6

170. 守护养老钱 经侦在行动 [85%]

...套路，重点揭露“保本高息养老投资”“低价养老旅游陷阱”“虚假养老保健品传销骗局”等高发作案手法，向老年群体科普防范和维权知识。徐州、苏州、连云港等地联合金融监管、市场监管、民政等部门，运用苏州评弹、苏北大鼓等本地文艺形式，让枯燥的防范知识变得生动有趣，让老年人听得懂、记得住，获得老年群众一致点赞。

标签: 发布日期:2026-05-18 02:41:55 Catid:2201 Status:6

相关搜索:

案件 刑事案件 诉讼案件 2017银行案件 2017年案件 2017银行 案件