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161. 金亚科技涉嫌欺诈发行 将被证监会移送公安机关 [100%]

...给予60万元顶格罚款，对董事长、实际控制人周旭辉合计给予90万元顶格罚款，对多名直接责任人员给予处罚。案件查办过程中，根据有关线索，证监会同时对金亚科技涉嫌欺诈发行等违法犯罪问题进行了全面查处。证监会调查发现，金亚科技为了达到发行上市条件，通过虚构客户、虚构业务、伪造合同、虚构回款等方式虚增收入和利润，骗取首次公开发行（IPO）核准。其...

标签: 发布日期:2018-06-27 09:00:24 Catid:487 Status:6

162. 金亚科技涉嫌欺诈发行犯罪案已移送公安机关 [100%]

...给予60万元顶格罚款，对董事长、实际控制人周旭辉合计给予90万元顶格罚款，对多名直接责任人员给予处罚。案件查办过程中，根据有关线索，证监会同时对金亚科技涉嫌欺诈发行等违法犯罪问题进行了全面查处。 证监会调查发现，金亚科技为了达到发行上市条件，通过虚构客户、虚构业务、伪造合同、虚构回款等方式虚增收入和利润，骗取首次公开发行核准。其中2008...

标签: 发布日期:2018-06-27 09:00:00 Catid:479 Status:6

163. 国务院：违规泄露不动产登记信息要承担赔偿责任 [100%]

...有关问题回答了记者提问。该负责人表示，《条例》规定，登记机构、信息共享单位及其工作人员要对登记信息保密，涉及国家秘密的要依法采取必要的安全保密措施，违反规定泄露登记资料、信息，或者利用登记资料、信息进行不正当活动，给他人造成损害的，依法承担赔偿责任。　　该负责人指出，为督促登记机构依法履行职责，条例规定了严格的法律责任：一是登...

标签:登记 信息 规定 发布日期:2014-12-24 03:53:03 Catid:565 Status:6

164. 江苏与上海铁路局共享信用信息 逃票将记录5年 [100%]

...人民警察证、残疾人证等购买须凭证购买的车票并乘车;无票乘车或越级(席)乘车，经车站工作人员查实仍拒不办理补票手续等。违章乘车信息将被记入个人信用记录并公示。其中，江苏户籍(含常住人员)的违章乘车信息在“诚信江苏”网站上公示，长三角户籍(含常住人员)的违章乘车信息在“信用长三角”网站上公示，相关信息保留5年。 　　省信用办介绍，违...

标签:江苏 上海铁路局 信用记录 违章乘车 发布日期:2014-09-11 06:03:03 Catid:105 Status:6

165. 全国首例电票系统诈骗案告破 揭秘上海版“偷天陷阱” [100%]

...企老总黄腾打了个电话，“可以行动了”。 他们打开两台电脑，黄腾远程指挥出纳人员，操纵名下企业提交开票申请。紧接着，张玉利用A银行廊坊开发区支行(以下简称A行廊坊支行)开设的“B银行”同业账户同意承兑，企业签收电票后，再卖给“B银行”贴现。短短5分钟，一张价值5000万元的电子银行承兑汇票就可在央行电票系统上流通。这张汇票承兑行...

标签:票据 发布日期:2020-05-26 02:34:29 Catid:1830 Status:6

166. 北京丽泽商务区拆迁曝腐败窝案 7人获刑 [100%]

　　北京丽泽金融商务区拆迁过程中出现腐败窝案。开发公司和拆迁公司的领导及工作人员玩忽职守、滥用职权、收受贿赂，帮助拆迁户审核通过虚假拆迁材料，造成国家拆迁补偿款损失77万元。记者昨天获悉，丰台法院一审以受贿罪、滥用职权罪、行贿罪、玩忽职守罪等，判处原北京丽泽金融商务区控股有限公司副总经理张勇、原丽泽开发建设有限公司拆迁部部长张群等7...

标签:丽泽商务区 贪腐 发布日期:2014-04-21 03:24:12 Catid:565 Status:6

167. 仝卓身份造假事件关系网延伸，临汾、延安21名责任人被处理 [100%]

...市普通高中学生转学审批表》。 拿到审批表后，李庆锋填写了仝卓的基本信息，又找社会人员在该表上加盖了伪造的延安市教育局学籍管理专用章、宝塔区教育局学籍管理专用章，后将该表交给仝天峰。 至此，因仝卓2020年5月在网络直播中“自曝”而引发的临汾、延安等地的调查，大致还原了仝卓伪造应届生身份参加高考等问题的发展脉络。 在整个仝卓&...

标签:仝卓 仝卓身份造假 发布日期:2020-06-19 05:03:35 Catid:565 Status:6

168. “民族资产解冻”又忽悠了40多万人，涉案近1亿元！ [100%]

...国家部委干部的“刘某强”也在去年被广西警方抓获，其真实身份是一名来自广西的无业人员。 “本案从预备作案阶段的伪造国家部委公文、证件，到成立所谓的基金会，再到实施诈骗、洗钱漂白，整个作案过程每个环节的主要嫌疑人全部落网，实现了全链条打击。”广元市昭化区副区长、公安局局长贺旭红说。

标签:民族资产解冻 诈骗犯罪 发布日期:2019-08-09 10:15:49 Catid:565 Status:6

169. 多起存款失踪曝银行内控漏洞 银监会将严查 [100%]

...因。” 河北银监局高新利撰文指出，目前，存款诈骗形式通常有三种，第一种是社会人员诈骗。比如“诈骗分子合谋伪造银行印章，编造假存款合作协议，冒充银行工作人员到公司上门开户，获取公司有关开户所需资料和印模，然后私刻假印章，伪造开户资料，到银行办理开户手续，并使用假印鉴将存款全部转出银行。” “第二种是银行员工与社会人员...

标签:多起 内控 存款 漏洞 银行 发布日期:2015-02-12 08:01:09 Catid:565 Status:6

170. 春运以来铁路公安破获制贩使用假票假证案件197起 [100%]

...整改。2月9日，包头铁路公安处临河站派出所民警刘波在进站口将使用假铁路职工工作证的违法人员单某查获。2月10日，哈尔滨铁路公安处肇东站派出所民警配合职工开展实名制验票时，将使用假铁路职工工作证、乘车证明的杨某查获。2月11日，济南铁路公安处泰安站派出所民警接连查获3名使用伪造铁路职工工作证进站乘车人员。大同铁路公安处大同站派出所春运以来破获使...

标签:铁路 职工 假证 发布日期:2017-02-21 02:36:31 Catid:565 Status:6

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