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1681. 两高报告中多次提到上海，说明了什么？ [89%]

...大案件 【解读】“e租宝”系列案：在上海地区非法吸收公众资金累计231亿余元。上海检察机关根据统一部署要求，提前介入，指导侦查，统一办案标准，截止2016年12月31日，对“e租宝”系列案件已批准逮捕15件70人，起诉16件95人。 “中晋”系列案目前已基本进入审查起诉阶段。 亮点三：山东、上...

标签:立案 上海 案件 司法 发布日期:2017-03-12 10:14:00 Catid:478 Status:6

1682. 甘肃宕昌：金融知识进万家筑牢财富安全线 [89%]

...法律风险，通过真实的法律案件和后果展示，让他们深刻认识到其中的危害。同时，详细介绍非法集资的特征和危害，提醒大家守护好自己的辛苦钱。 在县“产培评”创业培训会上，工作人员针对民宿、农家乐等小微企业经营者，聚焦企业账户管理、移动支付安全...

标签: 发布日期:2025-04-14 05:30:43 Catid:1828 Status:6

1683. 兰州西固新城：“加减乘除”四步法 筑牢反养老诈骗“防护网” [89%]

...时机，通过安装国家反诈中心APP、现场答疑解惑等方式，结合实例，面对面向老年人们讲解了非法集资、电信诈骗、养老诈骗等犯罪的特点以及带来的危害，普及预防诈骗的各类方法，引导老年人树立正确理财意识，增强老年人安全意识。 下一步，兰州西固区新城镇将进一步压实工作责任，严厉打击整治养老诈骗犯罪，加强宣传引导、源头治理，持续引导群众提升识骗防...

标签: 发布日期:2022-11-14 04:16:08 Catid:1828 Status:6

1684. 辽宁信用奖惩措施清单实行动态管理 信用信息机构不得归集个人生物信息 [89%]

...必要条件。 对于公共信用信息的归集和披露，《条例（草案）》明确建立自然人、法人和非法人组织的信用档案制度，规定公共信用信息主管部门应当会同公共信用信息工作机构建立以统一社会信用代码为标识的信息主体信用档案。信用档案的内容包括基础信息、失信信息和其他信息。信息提供主体应当按照公共信用信息标准，及时、准确、完整地向公共信用信息工作机...

标签:信用 个人 个人信息 辽宁 发布日期:2019-08-06 06:36:31 Catid:565 Status:6

1685. 保监部门摸底反洗钱：四条通道首曝光 互联网难度大 [89%]

...钱的保险通道首度曝光。　　三类产品四条通道　　保险洗钱的实质，是不法分子将非法所得通过购买保险产品，再通过配套方式，将保险产品“洗”出合法收入。　　知情人士称，监管在调研中发现，洗钱高风险保险产品主要有三类：寿险公司的分红、投连、万能型人寿保险产品;产险公司的投资型家财险产品;旅行险、货运险等产品。　　第一类属...

标签:洗钱 保险 客户 保单 发布日期:2014-10-24 02:29:27 Catid:482 Status:6

1686. 南通中院发布2014年度十大典型案例 [89%]

...公司、南通茂发房地产开发有限公司、南通亿城置业有限公司等单位或个人谋取利益，先后22次非法收受相关单位或个人所送的人民币合计124万元。其中，为南通新景置业有限公司竞买、开发南通市通棉二厂地块，在信息披露、资质审查及办理土地使用权证等方面谋取利益，分别于2010年初和2012年初，先后两次在该公司总经理施某的办公室收受人民币各50万元。 2013年8月19...

标签:南通 典型案例 年度 发布日期:2015-01-30 04:07:45 Catid:98 Status:6

1687. 专家谈全球海洋治理：抓住中国东盟合作战略机遇期 [89%]

...OC的基础共识。 马来亚大学中国研究所代所长Ngeow Chow Bing建议，中马可以在打击非法捕鱼、海警训练、渔业基础设施建设（如在吉打州）、渔业合资等领域加强对话。 在气候变化和沿海地区城市化背景下实现海洋可持续发展 新加坡国立大学热带海洋科学研究所副教授Chou Loke Ming讨论了气候变化和沿海地区城市化的背景下，珊瑚礁的恢...

标签:国观智库 全球海洋治理 发布日期:2018-11-08 10:05:58 Catid:565 Status:6

1688. 沪开展商品房销售价格联合检查 重点查处9种行为 [89%]

...（七）捂盘惜售，炒卖房号，操纵市场价格； （八）为交易当事人规避房屋交易税费等非法目的，就同一房屋签订不同交易价款的合同提供便利； （九）其他违反《商品房销售明码标价规定》《商品房销售管理办法》《房地产经纪管理办法》的行为。 原标题：【监管】沪开展商品房销售价格联合检查！重点查处这9种行为

标签: 发布日期:2017-11-24 03:02:00 Catid:922 Status:6

1689. 别让研究生转学成为“洗权”通道 [89%]

通过各种手段将非法所得、资产和资金合法化的行为是洗钱行为。借用这个概念，通过各种程序，将不正当途径获得的权力、利益和机会合法化，则是一种“洗权”行为。 而湖南大学接收17名湖南省属高校的研究生转入该校学习，其实就是一种“洗权”行为。这种“洗权”行为得到了湖南大学和湖南省教育厅的批准。通过这种所谓合法的程序，此次&ldq...

标签:洗权 研究生 转学 发布日期:2015-01-26 01:53:08 Catid:565 Status:6

1690. 人保寿险三亚市支公司开展2024年金融知识“五进入”集中教育宣传活动 [89%]

...解，介绍了金融消费者享有的8项基本权益、金融纠纷多元化调解，同时还宣讲了反洗钱、打击非法集资犯罪等金融知识，提醒社区群众在购买金融产品或办理贷款时，认真阅读合同，了解权利义务，审慎对待合同签署、风险测评等重要环节，增强风险责任意识，树立理性消费、价值投资观念。

标签: 发布日期:2024-06-11 05:55:01 Catid:1940 Status:6