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1651. 提升反洗钱能力:总行开展全行反洗钱培训 [100%]

...,分享了可疑交易案例,为稠州银行可疑交易甄别提供了宝贵的真实材料。法律合规部(消费者权益保护部)副总经理表示稠州银行反洗钱工作当前面对一系列挑战,希望参会人员能从培训中汲取到精髓,并将所学所获真正运用在业务、合规工作中。本次培训参加人数达2200多人,各条线人员尤其包括柜员、客户经理等一线员工均参加了培训,有效提...

标签: 发布日期:2018-12-06 03:18:52 Catid:478 Status:6

1652. 提升反洗钱能力:总行开展全行反洗钱培训 [100%]

...享了可疑交易案例,为稠州银行可疑交易甄别提供了宝贵的真实材料。  法律合规部(消费者权益保护部)副总经理表示稠州银行反洗钱工作当前面对一系列挑战,希望参会人员能从培训中汲取到精髓,并将所学所获真正运用在业务、合规工作中。  本次培训参加人数达2200多人,各条线人员尤其包括柜员、客户经理等一线员工均参加了培训,有...

标签: 发布日期:2018-12-06 03:15:31 Catid:478 Status:6

1653. 长宁区审计局助推精品小区建设 [100%]

...序、现场管理、建设成本等情况开展了跟踪调研,关注精品小区建设的现场管理及投资控制的合规、真实性,促进提升小区环境和管理水平,推动完善公益设施,助推长宁区建设国际精品城区。据了解,在全方位跟踪建设情况方面,区审计局及时了解项目进度,调研江苏、虹桥等5个街道,多次走访新泾六村、新泾五村、华院小区等小区,实地了解居民的诉求和建议,咨询...

标签: 发布日期:2018-11-23 02:21:51 Catid:478 Status:6

1654. 基金业协会注销六家“异常经营”私募管理人 [100%]

...司、无锡火炬投资管理有限公司等六家机构,未能在异常经营的书面通知发出后3个月内提交符合规定的专项法律意见书,协会将注销这些机构私募基金管理人登记,并将上述情形录入资本市场诚信档案数据库。 2018年3月23日,中国证券投资基金业协会发布《关于私募基金管理人在异常经营情形下提交专项法律意见书的公告》。公告规定,“私募基金管理人未能在书面通...

标签:私募管理人 发布日期:2018-10-25 02:37:25 Catid:1514 Status:6

1655. 2017年我国对外直接投资首次下降 [100%]

...投资增速过快带来的潜在的系统风险,从2016年底到2017年初,商务部对对外投资加强了真实性、合规性审查,引导企业审慎理性地投资。今后,商务部将继续一手抓促进,一手抓规范,“放管服”改革,另一方面将继续完善对外投资真实性、合规性的管理,确保对外投资健康平稳的运行。(责编:朱一梵、李栋)

标签: 发布日期:2018-10-08 08:45:12 Catid:479 Status:6

1656. 2017年我国对外直接投资首次下降 [100%]

...投资增速过快带来的潜在的系统风险,从2016年底到2017年初,商务部对对外投资加强了真实性、合规性审查,引导企业审慎理性地投资。今后,商务部将继续一手抓促进,一手抓规范,“放管服”改革,另一方面将继续完善对外投资真实性、合规性的管理,确保对外投资健康平稳的运行。

标签: 发布日期:2018-10-08 08:45:00 Catid:489 Status:6

1657. 尚玉英出席智能优惠关税系统启动仪式 [100%]

...(包括16套自由贸易协定和2套优惠贸易协定)。优惠关税的适用范围非常广泛,但规则复杂、合规风险和人才匮乏导致外贸企业特别是中小企业未充分利用优惠关税。上海亚太示范电子口岸网络运行中心自主研发的、拥有独立知识产权的自由贸易协定优惠关税应用系统,为企业提供自由贸易协定优惠关税的一站式查询及应用解决方案,包括关税税率查询、原产地规则查询、商...

标签: 发布日期:2018-08-14 04:45:38 Catid:478 Status:6

1658. 央行强化反洗钱监管 8月以来9家金融机构领… [100%]

...势依然严峻复杂,一是金融风险总体仍有上升压力,反洗钱工作面临严峻挑战;二是金融制裁合规风险凸显,我国金融机构海外反洗钱合规风险上升;三是反洗钱国际标准趋严,我国面临互评估压力。北京商报记者注意到,今年以来,央行不断加强反洗钱和反恐怖融资的监管,已出台多份文件,仅7月就已经公开发布4份相关文件,要求各类金融机构强化客户及其受益人的...

标签: 发布日期:2018-08-10 08:15:14 Catid:479 Status:6

1659. 湖南33种特药纳入医保报销 [100%]

...大疾病。据悉,特药费用支付不另行设立起付线。一个医保结算年度内,参保患者发生符合规定的特药费用,城镇职工医保按照特药的医保结算价,纳入大病医疗互助费支付,城乡居民医保从城乡居民特殊门诊资金中列支。6万元以内(含6万元)城镇职工按70%、城乡居民按60%支付,6万元以上12万元以内(含12万元)城镇职工按60%、城乡居民按50%支付,超过12万元的特药费用,不纳...

标签: 发布日期:2018-07-22 10:33:52 Catid:479 Status:6

1660. 辽宁:“去繁就简”提升跨境贸易便利化 [100%]

...监管模式,通关效率不断提升。2017年,实现了国家要求的货物通关时间压缩1/3、进出口集装箱合规成本合规费用下降5%的要求。同时,辽宁省国际贸易“单一窗口”4项核心业务申报覆盖率列全国第2名,国际贸易“单一窗口”国家标准版试点走在全国前列。 从通关时间看,今年1~5月,大连海关进、出口通关时间为7.18小时和0.67小时;沈阳海关进、出口通关时间...

标签:通关口岸 发布日期:2018-07-13 03:08:06 Catid:565 Status:6