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1631. 基于大数据智能化管控：金融业反洗钱“新武器” [100%]

如何实时鉴别分析同一个客户以多个身份开办信用卡账户问题？如何在越来越多的跨境汇款、贸易融资行为中掌控可能存在的洗钱风险？ 实现“魔高一尺、道高一丈”的一条有效途径就是采用基于大数据的智能化管控――让数据“自己说话”，对金融异常交易进行识别和管控。 这是安永（中国）企业咨询有限公司近日在此...

标签:金融业 武器 数据 发布日期:2015-05-07 03:44:54 Catid:478 Status:6

1632. 现实版“回家的诱惑”？闺蜜借46万不还，女子催债却收到老公出轨照 [100%]

... 原告小周到斗门法院起诉称，他与被告阿南是朋友关系。2012年6月，被告以没钱还信用卡透支款为由，向原告借款。原告应被告的请求向被告的中国工商银行卡打入借款7000元(通过ATM机现金存款的形式)，约定一个月内归 还，超期则按15%计算年利息，且被告在2015年3月口头承诺逾期归还则加偿5元/日的违约金。由于考虑到与被告是朋友，出于对被告的信任，原告借款...

标签:回家的诱惑 借钱 出轨 发布日期:2020-07-01 05:18:08 Catid:1830 Status:6

1633. 接入网联后 如何让电子钱包更安全？ [100%]

...受影响家住北京通州区的刘曼宁今年“双11”在淘宝下了14单，通过支付宝绑定的招商银行信用卡付款，消费1万多元。“我买的东西大部分都不是预售的，所以刚过零点就赶紧下单付款。那个时候肯定是抢购高峰期，但付款流程非常流畅，支付时也没有卡顿。”刘曼宁说。央行规定，凡涉及银行账户的第三方网络支付业务，均通过网联清算。网联的全称，是非银行支...

标签: 发布日期:2018-12-03 08:15:10 Catid:479 Status:6

1634. “教科书式耍赖事件”的另一面：舆论漩涡后的双输困局 [100%]

...送礼，一年开支下来就要十几万。 2016年下半年，黄淑芬属下有二十几个业务员，她靠刷信用卡和小额贷款，她购置了一批办公用品，后来又给自己买了十万元的保险产品，“一共投入了二十来万块钱”。 从那时起，她办理了信用卡，开始刷得少，几千块钱，慢慢刷到一万两万不等。黄淑芬说，到事故发生时，她已欠信用卡和贷款近20万元。 失信人...

标签:老赖 黄淑芬 发布日期:2019-10-08 12:50:17 Catid:565 Status:6

1635. 澳洲疫情诈骗频发 驻澳大利亚使馆提醒注意防范涉新冠肺炎疫情诈骗 [100%]

...保护机构警告人们应警惕任何可疑活动，只从经过认证的网站和零售商处购买商品。建议使用信用卡或PayPal付款，假设出现问题，消费者将有机会通过退单或提起付款争议来拿回已支付的钱。 涉新冠肺炎疫情诈骗层出不穷，驻澳大利亚使馆提醒在澳中国公民，在做好自身健康防护的同时，务必提高警惕，防范不法分子趁虚而入。通常，不法分子的骗局经过精心设计，利用...

标签:澳洲 澳大利亚 诈骗 发布日期:2020-05-28 04:03:17 Catid:1855 Status:6

1636. 银联携手多国金融机构 共推“一带一路”沿线… [100%]

...卡、数字化发卡及银行卡支付转接系统建设等，同时宣布马来西亚首家本地主流银行发行银联信用卡。“一带一路”建设以来，银联通过加快受理和发卡业务、布局移动支付产品、联合实施支付标准、参与支付基础设施建设等，推动区域内形成互联互通的支付网络。据悉，目前沿线已有106个国家和地区开通了银联业务，累计发行超过4300万张银联卡，受理覆盖逾1200万家商...

标签: 发布日期:2019-04-25 08:25:13 Catid:478 Status:6

1637. 建设银行鹤岗分行兴鹤支行便民服务获点赞 [100%]

...桌子和椅子办理业务。经过3个多小时的紧张工作，先后为伤残矿工和医务人员办理了借记卡、信用卡、手机银行、第三方绑定、快贷裂变扫码、CCB建融家园、掌上网点和企业微信等建行系列业务。建设银行鹤岗分行兴鹤支行员工一边办理业务，一边介绍建行不断丰富的金融科技业务内容，以促进金融科技改变百姓生活。 据了解，办完银行卡的伤残矿工，当天就收到了补...

标签: 发布日期:2021-03-24 01:12:36 Catid:1828 Status:6

1638. 上海“冰柜藏尸案”故意杀人犯朱晓东被执行死刑 [100%]

...瞒；杀害杨俪萍后，当即将杨俪萍支付宝账户内的人民币4.5万元转入自己账户，又用杨俪萍的信用卡透支人民币10余万元，供自己到韩国、海南、南京各地旅游、挥霍；还用杨俪萍的身份证到酒店开房与异性约会。朱晓东的所作所为，反映了其自私、冷漠已经远远突破了人性的底线。朱晓东虽投案自首，但始终否认自己有预谋地杀人，未真诚认罪、悔罪，虽有自首情节，但不足...

标签:冰柜藏尸案 发布日期:2020-06-04 04:31:54 Catid:1830 Status:6

1639. 南桥江海村“开”出小银行 [100%]

...首创。 在满足村民银行卡现金支取等基本金融需求的基础上，该终端还增加了手机充值、信用卡还款、付费通缴费（水费、电费、燃气费、宽带费）等增值服务，业务功能堪比开在村里的“小银行”，补充农村金融服务的空白。村民李志奎跃跃欲试，只见他点击屏幕上的电费缴纳，输入客户编号，完成后点击确认键。核对信息后点击刷卡支付，输入密码后缴费成功...

标签:金融 银行 村民 服务 发布日期:2017-08-18 12:26:20 Catid:926 Status:6

1640. 中银协：互联网金融对银行冲击有限 监管逐渐清晰 [100%]

...点课题。2014年互联网金融首次进入政府工作报告，随后监管层频频发力，从暂停二维码和虚拟信用卡业务到银监会和央行联手下发10号文，符合“要促进互联网金融健康发展”的工作要求。

标签:金融 互联网 银行业 发布日期:2014-07-01 03:49:56 Catid:565 Status:6