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151. 证监会：警惕假冒“合格境外投资者”名义开展的不法活动 [95%]

...金融产品、代理证券买卖、推荐股票基金期货产品、举办炒股大赛等业务活动，并宣称可获得高额回报，实为博取投资者信任实施不法行为。 合格境外投资者(包括合格境外机构投资者QFII和人民币合格境外机构投资者RQFII)是经证监会批准，使用来自境外的资金，以自身名义在境内开展证券期货投资的境外投资者。此类机构仅以自身名义在华投资，不在境内开展任何证券期...

标签: 发布日期:2023-03-02 04:37:24 Catid:565 Status:6

152. 违规运营“团贷网”非法集资案一审宣判 [95%]

...，以发布融资项目、“安盈宝”理财项目、私募基金类理财产品等形式，承诺保本付息、高额回报，向社会公众非法吸收巨额资金，未偿还金额348.2亿元。其间，派生集团发布虚假融资项目，非法吸存资金325.6亿元，主要用于违法操纵股票交易、个人消费及挥霍，造成巨大损失。派生集团还利用资金及持股优势操纵证券市场。此外，部分被告人还虚开发票6760万元、虚开增...

标签: 发布日期:2022-12-22 05:56:27 Catid:1830 Status:6

153. 国家网信办：重视网民举报线索，重拳整治涉虚拟货币炒作乱象 [95%]

...拟货币的兴起，与之相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，一些网民受投资虚拟货币可获高额回报等虚假宣传迷惑，盲目参与到相关交易活动中，给自身财产带来较大损失。今年以来，国家网信办高度重视网民举报线索，多举措、出重拳清理处置一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站。 按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神，...

标签: 发布日期:2022-08-10 05:26:00 Catid:565 Status:6

154. 江西宜春袁州区：开展“守住钱袋子，幸福千万家”防范和处置非法集资集中宣传日活动 [95%]

...、发放VIP卡、团购优惠等形式，向社会公众吸收资金；对售房后包租、约定回购等方式，承诺高额回报等手段，向社会公众吸收资金等模式的风险及防范进行了专题宣传，共发放资料130余册，耐心细致地解答了群众提出的相关问题。 此次活动在提高了社区居民对房地产领域售房风险的认识，进一步提高社会公众理性投资、远离非法集资意识方面起到了良好的促进作用。下...

标签: 发布日期:2022-06-20 04:29:28 Catid:565 Status:6

155. 浙江稠州商业银行金华永康支行成功拦截疑似非法集资案件 [95%]

...中大堂经理发现，该款项收款人系同行的中年男子，且该笔款项用于投资某集团，对方允诺了高额回报收益。这引起了大堂经理的警惕，通过网络搜索该集团信息，发现了一篇由南通市打非处发布的该集团涉嫌非法集资、变相传销等违法违规活动的风险提示函，通过风险提示函上公布的号码，金华永康支行大堂经理迅速与南通市打非处联系，了解到该集团确实存在可疑非法集...

标签: 发布日期:2021-07-20 04:26:39 Catid:479 Status:6

156. 增额终身寿险受市场关注 [95%]

...报，更适合具有遗产分配需求的高净值人士。事实上，增额终身寿险的特点就是放弃传统寿险高额保障功能，突出现金价值，通过时间和复利不断提升投入产出比。目前，增额终身寿险多数按照每年3.5%复利的保额递增，这意味着在缴费期完成后，保单现金价值与身故保额每年按照3.5%的复利递增，一直持续终身。 不过，保险专家提醒大家，如果要购买增额终身寿险，请选...

标签:寿险 正规 保额 发布日期:2020-08-30 01:33:24 Catid:565 Status:6

157. 【让党旗在防疫一线高高飘扬】京绿线上的“母子劝导站” [95%]

...协助他们的守卡工作。 李辉是建档立卡贫困户，因为治疗孩子的先天性心脏病，家里欠下高额债务。目前，他和母亲黄朝桂带着两个孩子生活。近两年，李辉在外打工挣钱，黄朝桂在家照顾两个孙子上学，在扶贫政策帮扶下，李家经济条件逐渐好转，生活越来越有盼头了。心存感激的李家人总想着回报社会，这一次，他们终于找到了“由头”。 20天来，黄朝桂...

标签: 发布日期:2020-02-21 09:20:11 Catid:1883 Status:6

158. 上海警方将“禧龙来”非法吸收公众存款案主犯押解回沪 [95%]

...有限公司未经许可，通过设立线下体验店，以及线上客服部即“禧龙来”网上平台的方式，以高额回报为诱饵，向社会不特定公众销售理财产品，以此非法吸收资金，公司实际负责人陈某链、陈某锋、余某案发前潜逃境外。上海市公安局经侦总队即会同虹口公安分局成立联合工作组通过国际执法合作将陈某链、陈某锋、余某等3人抓捕归案。日前，该3名犯罪嫌疑人已被押解回沪...

标签: 发布日期:2018-12-23 04:40:16 Catid:478 Status:6

159. 上海警方成功将“合盘金服”非法吸收公众存款案主犯押解回沪 [95%]

...经查，2017年3月至案发，上海合盘金融信息股份有限公司未经许可，通过“合盘金服”平台，以高额回报为诱饵，向社会不特定公众非法吸收资金。该公司关联公司孚汇资产管理（上海）有限公司、上海豪沃金融信息服务有限公司、岭尚（上海）科技发展有限公司通过“孚汇资产”、“金蜂财富”、“网格金服”平台向社会不特定公众非法吸收资金，上述公司实际负责人张某仁...

标签: 发布日期:2018-11-19 05:19:29 Catid:478 Status:6

160. 湖北省仙桃市工商局开展金融风险宣传教育月活动 [95%]

...法集资高发领域进行风险提示。重点审查、清理借贷、理财、投资类广告，对宣传保本保利、高额回报、消费返利等内容的违法广告加大清理力度。 据了解，宣传教育的方式主要是深入农村、社区等基层组织，以悬挂宣传条幅、LED广告牌展示、张贴海报、发放宣传单、设置宣传展板、入户宣传等方式，向群众宣传非法集资犯罪的特征、主要表现形式、常用手段及参与非法...

标签:湖北省仙桃市 发布日期:2018-05-29 09:04:48 Catid:565 Status:6

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