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151. 工行无锡会龙桥支行成功堵截涉赌资金交易 [100%]

近日，工行无锡会龙桥支行依托先进的智能化风控体系，敏锐捕捉风险信号，精准甄别并成功堵截一笔涉网络赌博可疑账户交易，有效切断了非法赌资流转通道，以实际行动筑牢了群众资金安全与金融风控的坚固防线。 智能监测，精准锁定异常线索。据悉，该行风控系统在日常监测中展现出高度的敏锐性，及时捕捉到一名个人客户账户交易存...

标签: 发布日期:2026-06-17 10:37:16 Catid:1940 Status:6

152. 工行无锡会龙桥支行成功堵截涉赌资金交易 [100%]

近日，工行无锡会龙桥支行依托先进的智能化风控体系，敏锐捕捉风险信号，精准甄别并成功堵截一笔涉网络赌博可疑账户交易，有效切断了非法赌资流转通道，以实际行动筑牢了群众资金安全与金融风控的坚固防线。 智能监测，精准锁定异常线索。据悉，该行风控系统在日常监测中展现出高度的敏锐性，及时捕捉到一名个人客户账户交易存...

标签: 发布日期:2026-06-22 02:50:17 Catid:1940 Status:6

153. 规范国企采购管理 筑牢国资风控屏障——山东平度印发《市属企业阳光采购监督管理办法》 [100%]

中国发展网讯 为进一步规范市属企业采购行为，全面提升采购与供应链管理水平，防范国有资产流失、规避采购廉洁风险，夯实国资领域法治建设根基，优化市属企业采购营商环境，近日，山东省平度市国有资产管理服务中心印发《平度市市属企业阳光采购监督管理办法》（以下简称《办法》），为全市市属企业采购工作划定合规底线、明确操作标准。 ...

标签: 发布日期:2026-06-24 11:24:05 Catid:1937 Status:6

154. 成立6年坚守合规 PPmoney用金融科技赋能普惠金融 [100%]

...年庆典活动，现场发布《2018年度企业社会责任报告》，董事长陈宝国、执行副总裁胡新、首席风控官刘凤玲等集团高管和用户、合作伙伴代表一道，共同回顾6年普惠金融发展历程，展望新的发展前景。 “尽管这些年来行业不断经历波峰波谷，但在广大用户和合作伙伴的共同呵护下，集团持续合规稳健发展，在诸多金融科技企业中脱颖而出，取得了一些成绩。”董...

标签:人工智能 发布日期:2018-12-13 08:58:39 Catid:565 Status:6

155. 强化货币市场风控 央行推出三方回购 [100%]

为促进银行间债券市场平稳健康发展，强化货币市场风险防控，助力打赢防范化解重大风险攻坚战，央行昨日发布今年第18号公告，自即日起在银行间债券市场正式推出三方回购交易。 近年来，我国银行间债券市场回购交易参与主体日益多元化，风险与成本效率意识不断提升，对于回购交易担保品精细化管理的需求十分迫切，与此同时，回购市场的风险防控也有待强化...

标签: 发布日期:2018-10-17 08:15:00 Catid:479 Status:6

156. 何大春代表：加强地方国有企业风险防控体系建设 [100%]

...化的重要手段和深化改革、创新发展的重要保障。近年来，国有企业特别是中央企业积极探索风控与内控相结合的模式，从机制上、业务上和工作上实现了风控和内控相统一。但地方国有企业由于认识水平、发展阶段、人员配备、成本投入等方面的原因，尚未建立风险识别、风险预警和处置机制，各方面的潜在风险逐步呈现，风险事件时有发生。特别是地方国有企业历史包袱...

标签:国有企业 风险防控体系建设 发布日期:2018-03-08 05:43:00 Catid:1278 Status:6

157. 互金协会出台催收自律公约 [100%]

...出，要充分认识规范互联网金融债务催收行为的重要性和紧迫性，相关从业机构要树立正确的风控意识和理念，不能将债务催收作为主要的风控措施。 将催收作为主要风控措施，通过高利率覆盖高风险确实已成为行业内一些企业的盈利模式。某互联网金融公司研究员认为，每个机构都要重新审视自己的风控流程、需要反思自己的商业模式是否过于依赖高利率覆盖不良率及...

标签:催收 债务 自律 互联网 发布日期:2018-02-01 10:22:00 Catid:1161 Status:6

158. 债市对外开放：挖潜风控两手抓 [100%]

两会聚焦 从2016年开始，中国债券市场对外开放动作频频。3月10日举行的十二届全国人大五次会议记者会上，中国人民银行副行长兼国家外汇管理局局长潘功胜委员表示，近年来中国债券市场发展速度比较快，债券品种更加丰富，基础设施不断完善，投资者也日益多元化，在支持实体经济发展方面，中国债券市场发挥着越来越重要的作用。开放不仅有利于加强债券市场...

标签:债券 对外开放 发布日期:2017-03-14 05:27:40 Catid:37 Status:6

159. 华夏银行注重风控 理财产品稳健受好评 [100%]

　　随着投资理财知识的普及，大众的投资意愿被不断激发，理财热情也空前高涨。但是市场上品种繁多的理财产品让人眼花缭乱——银行自主研发的、证券公司发行的、信托公司销售的以及第三方理财公司代理的，如何选择适合自己的投资产品确实很让人头痛。 　　选择银行类机构时，可以参考《普益标准?银行理财能力排名报告》，该报告每季度公布一次，对...

标签:华夏银行 风控 理财产品稳健 发布日期:2014-09-09 07:42:34 Catid:482 Status:6

160. ​趣约会接入珍爱网风控系统，安全成婚恋交友“护城河” [100%]

...联网平台，尤其是社交平台的新课题。 2021年4月，珍爱网旗下视频交友App趣约会接入公司风控系统，接入2个月以来，趣约会的风险用户识别能力明显提升，平台安全性有效改善。 安全风控成婚恋交友破局关键 “其实熟悉社交软件后就会发现，大家的核心功能都差不多。所以现在真实和安全反而是我最看重的。”刘小姐婚恋交友软件的资深用户，想...

标签: 发布日期:2021-06-24 04:55:48 Catid:1940 Status:6

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