大约有300项符合查询结果，库内数据总量为726,270项。（搜索耗时：0.0444秒） [XML]

151. 个人5万以上交易、20万以上转账注意了，可… [81%]

...合法合规交易中几乎无感知，将由交易背后的非银机构按要求上报；该新规主要是预防洗钱和非法融资等行为，企业和个人正常交易和业务办理不受影响、境内个人年度购汇便利化额度不变、个人外汇业务政策调整不涉及。值得注意的是，明年1月起，《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》也将正式实施，要求互联网金融机构包括但不限于网络支付...

标签: 发布日期:2018-12-25 10:16:16 Catid:479 Status:6

152. 女厅官被查，内蒙古反腐加速 [80%]

...办婚丧喜庆事宜期间，违规收受下属礼金；违规从事营利性活动；利用职权为他人谋取利益并非法收受巨额财物。 就在最高检发布许爱莲被逮捕的消息的同一天，内蒙古检察机关依法对通辽市政协原党组书记、主席高忱涉嫌受贿案提起公诉。经查，高忱利用担任牙克石市委常委、组织部部长，牙克石市委常委、政府副市长，牙克石市委副书记、政府市长，莫力达瓦达斡尔...

标签:内蒙古 反腐 发布日期:2020-06-18 08:29:56 Catid:565 Status:6

153. 为赌场通风报信收取好处费 一辅警当“卧底”获刑 [80%]

...子通风报信，帮助犯罪分子逃避处罚，其行为已构成帮助犯罪分子逃避处罚罪。被告人还为此非法收受他人财物共计37200元，数额较大，为他人谋取利益，其行为还构成受贿罪。 鉴于被告人钟某红案发后能积极退出全部受贿违法所得并主动预缴部分罚金，且自愿认罪认罚，结合其具有坦白、余罪自首等情节，法院依法对被告人钟某红数罪并罚，决定执行有期徒刑七个月，...

标签:赌场 发布日期:2020-11-17 05:20:12 Catid:1830 Status:6

154. 广州警方铁拳战“疫” 严厉打击各类涉疫违法犯罪活动 [80%]

...劫等扰乱市场秩序的违法犯罪行为；二是严厉打击制售假劣药品、医疗器械、医用卫生材料和非法收购、运输、出售野生动物等违法犯罪行为。三是各警种、各区分局对全市涉疫各种违法犯罪第一时间调查处理，刑侦部门抽调力量成立专班，建立“五快”机制，对疫情防控期间发生的涉疫情违法犯罪案件，无论数额多少、情节轻重，都要按照“快受理，快立案、快侦...

标签:广州 涉疫违法 发布日期:2020-03-02 07:09:58 Catid:1828 Status:6

155. 俨然成融资平台 共享单车押金不能成为监管盲区 [80%]

...何勇”说。 可实行第三方存管 “共享单车的经营模式很容易导致非法集资和卷款跑路。”网民“maomaobear”建议，相关部门应该尽早介入，调查监管，保护用户的资金安全。 网民“江德斌”建议，可实行第三方存管模式，强制要求平台将押金存入银行账户，并实时监管资金流向，只能用于退还用户押金，不得挪用于其他方面。...

标签:共享单车 融资平台 发布日期:2017-02-27 09:55:48 Catid:1159 Status:6

156. 在北京被辞退，每月最多补偿31776.75元 [80%]

...、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。 同时，用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。 情况2：用人单位与劳动者协商一致解除劳动合同 劳动合同法规定，用人单位与劳动者协商一...

标签:裁员 经济补偿 劳动合同 发布日期:2019-08-20 09:56:34 Catid:565 Status:6

157. 虹口法院公开审理一起招工诈骗案 [80%]

...余元，受害人达40余人。法院经审理后认为，崔某、巩某、耿某、董某等人结伙，以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，多次骗取他人财物，其中，被告人崔某具有其他严重情节，巩某、耿某、董某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人巩某、耿某、董某犯罪后能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。案发后，被告人崔某、巩...

标签: 发布日期:2019-02-26 09:11:57 Catid:478 Status:6

158. 虹口法院对一起招工诈骗案进行公开审理 [80%]

...款4万余元，受害人达40余人。法院经审理后认为，崔某、巩某、耿某、董某等人结伙，以非法占有为目的，利用互联网发布虚假信息，多次骗取他人财物，其中，被告人崔某具有其他严重情节，巩某、耿某、董某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。本案系共同犯罪，被告人巩某、耿某、董某犯罪后能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。案发后，被告人崔某、巩...

标签: 发布日期:2019-02-25 11:28:04 Catid:478 Status:6

159. 生产销售问题医用口罩发不义之财？最高可判无期 [79%]

...具体应用法律若干问题的解释》第六条的规定，违法所得数额较大或者有其他严重情节的，以非法经营罪定罪，依法从重处罚。 潘自强说，疫情防控期间，生产经营者应当严格遵守国家各项法律规定，诚信经营，切实承担起社会责任；广大消费者需要提高警惕、通过正规渠道购买防护口罩，发现“伪劣”“三无”“天价”等问题口罩的，及时向有关部门...

标签:医用口罩 无期 发布日期:2020-02-18 10:45:53 Catid:565 Status:6

160. 重磅！浙江发布食品保健食品销售欺诈十大典型案例 [79%]

...监督管理局执法人员与公安民警在政和县实施抓捕，成功破获叶某团伙涉嫌伪造公章生产销售非法添加有毒有害减肥保健食品案。在生产窝点查获大量空心胶囊、灌装好的成品胶囊、包装材料以及大量待发邮件，并查获伪造的“国家食品药品监督管理局公章”、“国家食品药品监督管理局保健食品注册专用章”、“国家食品药品监督管理局许可专用章”等公...

标签:销售 保健食品 宣传 产品 胶囊 发布日期:2018-06-23 05:01:00 Catid:478 Status:6

相关搜索:

非法经营罪 数额 涉案数额 数额特别巨大 非法 非法集资