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151. 李礼辉：互联网金融必须纳入有效监管 [100%]

　　“我自己觉得，互联网金融对于传统银行业务带来的冲击，如果归结为一句话，就是技术脱媒。”5月18日， 在北大光华管理学院举行的“2014金融改革与创新高级论坛”上，全国人大财经委委员、中国银行原行长李礼辉称。　　在李礼辉看来，互联网金融的本质还是金融，所以必须按照金融业、金融机构来执行统一的监管。“是金融业务就有它特定的...

标签:互联网金融 发布日期:2014-05-20 05:32:22 Catid:565 Status:6

152. 上海银监局发布《2016年上海银行业创新报告》 [100%]

海银监局近日发布了《2016年上海银行业创新报告》(以下简称《报告》)，这是上海银监局连续第6年发布创新报告。 据悉，2016年，上海银监局积极贯彻落实党中央提出的创新驱动发展理念，坚持“跳出上海看全国，跳出金融看经济”，从功能性监管、链条式监管、穿透性监管三方面着手，构建综合监管体系，根据法治化、透明化、便捷化、高效化的原则，完善金...

标签:金融 机构 创新 监管 发布日期:2017-06-21 03:54:39 Catid:479 Status:6

153. 线上支付颠覆线下 互联网支付洗钱风险蔓延 [100%]

...信息，通过合理手段核对客户基本信息的真实性”，但在实践操作中，互联网支付机构没有银行那样的网点，无法像银行一样通过柜台当面对客户进行身份识别，而只能通过一些变通的非面对面方式，如给指定账户打款并验证金额、上传身份证件照片或扫描件并验证身份证件信息等，通过互联网渠道进行客户身份识别。这就注定了互联网支付机构对客户身份识别的手段和措...

标签:支付 互联网 反洗钱 发布日期:2014-07-11 05:26:40 Catid:1159 Status:6

154. 网络支付监管加码的台前幕后 [100%]

...过1万元;支付机构应对转账转入资金进行单独管理，转入资金只能用于消费和转账转出，不得向银行账户回提;个人支付账户单笔消费金额不得超过5000元，同一个人客户所有支付账户消费月累计金额不得超过1万元。超过限额的，应通过客户的银行账户办理。 　　若这些条款落实，意味着用户数已超过8000万的余额宝，转入转出将受到影响，一年累计的购买额度不能超过1万...

标签:第三方支付 虚拟信用卡 发布日期:2014-03-17 05:30:17 Catid:565 Status:6

155. “断卡”行动新进展：银行、支付机构清理异常卡14.8亿张 [100%]

日前，中国人民银行(下称“央行”)发布长图公布近期“断卡”行动最新进展。 数据显示，在此次“断卡”行动中，央行推动行业风险整治，清理异常银行卡14.8亿张。根据全国“断卡”行动推进会通报，全国电信网络诈骗犯罪发案数量连续3个月下降，月均涉案单位银行账户数量同比大幅下降。 清理异常卡14.8亿张 据悉，...

标签: 发布日期:2021-11-29 09:29:53 Catid:1830 Status:6

156. 央行回应互联网金融监管 [100%]

...元。个人支付账户单笔消费不得超过5000元，月累计不能超过1万元。超过限额的，应通过客户的银行账户办理。　　对于不少消费者来说，“单笔消费不得超过5000元，月累计不能超过1万元”无疑成为文件中最扎眼的字句。　　先是有消息称，这份文件只是“内部沟通”使用，距离实施还早，未来也将修改;随后甚至有说法称，这一文件是某些第三方支付企...

标签:支付 央行 金融 发布日期:2014-03-25 06:11:42 Catid:1159 Status:6

157. 扩大银行保险领域制度型开放 [100%]

...金融峰会上表示，金融领域将继续扩大制度型开放。据透露，目前银保监会已修订完成《外国银行分行综合监管评级办法》，下一步，通过完善政策，将支持符合条件的外资银行设立理财子公司、参加国债期货等业务试点。 近年来，我国金融市场开放蹄疾步稳，开放水平持续提升。有关部门积极推动外资银行管理条例、外资保险公司管理条例两部行政法规修订，完成11个...

标签: 发布日期:2022-12-14 10:16:54 Catid:566 Status:6

158. 助贷机构获监管“正名”，萨摩耶数科深耕“助贷”乘风而上 [100%]

中国银保监会发布的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》(下称《办法》)引起金融科技行业高度关注，新规最大亮点是充分肯定了助贷市场和萨摩耶数科这类助贷机构的作用，并鼓励商业银行以合作方式吸纳金融科技创新技术，推动信贷行业变革与创新，同时也为助贷业务合规指明了方向，将对助贷行业的业务模式、发展方向乃至行业格局产生深远影响，也将为助贷行业带...

标签: 发布日期:2020-08-27 05:29:56 Catid:566 Status:6

159. 坚决打击炒币“堵邪路” 引导区块链应用“开正门” [100%]

...所、首次代币发行（ICO）活动、境外交易货币平台及时处置。此外，监管机构还加大了对商业银行和第三方支付机构的监管。 2019年以来，相关部门先后处置境内外虚拟货币交易平台200余家，关闭相关支付账户近10000个，关闭微信营销宣传小程序及公众号近300个。 中国人民银行相关人士表示，我国对虚拟货币交易依然保持严打态势，政策取向从未发生改变。ICO本质上...

标签: 发布日期:2019-11-23 01:14:14 Catid:565 Status:6

160. 二维码支付被叫停 安全达标后或放行 [100%]

...，多家分析机构认为“叫停”只是一个短期行为，而非从根本上的叫停。其中，中金公司银行业团队表示，在鼓励发展互联网金融的大背景下，在补充材料和进行修正后，二维码支付和虚拟信用卡仍有恢复的可能。　　从今年两会的情况来看，政府高层也在积极鼓励互联网金融的发展。今年两会期间，互联网金融甚至首次出现在了政府工作报告中。此外，央行行长...

标签:支付 二维码 金融 发布日期:2014-03-20 06:12:41 Catid:565 Status:6