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151. 养老产品销售成非法集资“重灾区” 湖南重拳防范打击 [100%]

...陆续显现。非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，在严重损害广大群众利益的同时，破坏金融市场秩序，对国家金融安全造成了一定威胁。 11月22日至12月16日，湖南开展“拒绝非法集资，我为自己代言”防范打击养老领域非法集资最美志愿者评选活动，面向全省寻找热心于社会公益事业的志愿者，为全面打击非法集资工作加油助力。同时还将落地长沙市十大社...

标签:非法集资活动 发布日期:2019-11-23 06:49:56 Catid:565 Status:6

152. 公安机关打击公民信息盗卖揪出行业“内鬼”270余人 [100%]

...现了使用专门扫号软件扫取密码的不法团伙；二是遭泄露的公民个人信息涉及领域广泛，涉及金融、电信、教育、医疗、工商、房产、快递等部门和行业共计40余类，银行和第三方支付平台的账号及密码等也成为犯罪分子交易的对象；三是犯罪团伙反侦查意识强，犯罪嫌疑人依托QQ群、网站、黑客论坛等，使用网络电话、虚假身份等进行联络，通过网银转账或第三方支付平台进...

标签:公安机关 个人信息 钓鱼网站 信息服务商 发布日期:2016-09-26 09:40:00 Catid:565 Status:6

153. 人民日报谈防范金融风险：法治之手要足够长足够强 [100%]

防范金融风险 法治之手要硬(金海观潮) 　　吴秋余 金融业地位十分重要，却也极易产生风险，在行政监管力量日渐强大的同时，法治之手要足够长、足够强、足够快，才能更好保障金融市场稳定运行、维护公平交易秩序、保护金融消费者合法权益，织密织牢金融风险防范网 随着中央全面深化改革委员会首次会议的召开，金融法院这...

标签:防范金融风险 发布日期:2018-04-09 09:29:50 Catid:565 Status:6

154. 公安部：抓获侵犯个人信息的行业“内鬼”270余人 [100%]

...现了使用专门扫号软件扫取密码的不法团伙。二是遭泄露的公民个人信息涉及领域广泛，涉及金融、电信、教育、医疗、工商、房产、快递等部门和行业共计40余类，银行和第三方支付平台的账号及密码等也成为犯罪分子交易的对象。三是犯罪团伙反侦查意识强，犯罪嫌疑人依托QQ群、网站、黑客论坛等，使用网络电话、虚假身份等进行联络，通过网银转账或第三方支付平台进...

标签:信息 犯罪 个人 公民 发布日期:2016-09-26 11:08:34 Catid:483 Status:6

155. 市检察院：行贿查询10万次 发现污点记录112次 [100%]

...，全市检察机关将行贿犯罪档案强制查询的范围，从工程建设招投标、政府采购、海关报关、金融信贷等，拓展至社团组织管理、建构筑物拆除、消防等领域的社团组织登记、装备采购、工程建设招投标、房屋租赁，以及在东航、宝钢、中远物流、中建八局等大型国有企业招标过程中实行强制行贿档案查询，把有污点记录者列入禁入名单。　　据悉，去年全年全市检察机...

标签: 发布日期:2015-01-16 05:20:49 Catid:478 Status:6

156. 农发行莆田市分行积极开展反洗钱宣传教育活动 [100%]

为防范化解金融风险，深入践行总体国家安全观，履行反洗钱和反恐怖融资法定义务，强化反洗钱管理体系和管理能力建设，切实做好反洗钱宣传教育工作。近期，农发行莆田市分行结合实际，制定宣传计划，全面开展反洗钱宣传教育活动。 明确目标，主旨鲜明 农发行莆田市分行严格落实监管部门及上级行年度反洗钱工作计划相关部署，以切实提高公众对洗钱犯...

标签: 发布日期:2022-10-20 10:19:00 Catid:1940 Status:6

157. “断卡”行动新进展：银行、支付机构清理异常卡14.8亿张 [100%]

...的公告。其清理范围包括“一人多账户”和“长期不动户”等。 在博通咨询金融行业资深分析师王蓬博看来，长期不用的账户浪费账户资源，对于银行和个人来说都没有实际价值，却给不法分子留有实施电信欺诈空间。他进一步对《证券日报》记者表示，“非法开办贩卖电话卡、银行卡成了电信网络诈骗案件持续高发的重要根源，也为反洗钱工作造成了很...

标签: 发布日期:2021-11-29 09:29:53 Catid:1830 Status:6

158. 长宁区法治助力良好营商环境跑出“加速度” [100%]

...检察院共批准逮捕犯罪嫌疑人1470人，提起公诉2026人。严惩经济领域犯罪，加大对经济新常态下金融犯罪的打击力度，重点打击非法集资、“套路贷”等突出经济犯罪活动，依法办理一批涉众型金融犯罪案件，涉案金额400余亿元；依法惩处“刷单”骗取“拼多多”等电商网站返利、篡改APP系统参数非法获利、利用旅游网站订房漏洞骗取赔付款等涉及互联网的刑事犯罪，服务长宁...

标签: 发布日期:2018-07-05 03:53:09 Catid:478 Status:6

159. 长宁：法治助力良好营商环境跑出“加速度” [100%]

...检察院共批准逮捕犯罪嫌疑人1470人，提起公诉2026人。严惩经济领域犯罪，加大对经济新常态下金融犯罪的打击力度，重点打击非法集资、“套路贷”等突出经济犯罪活动，依法办理一批涉众型金融犯罪案件，涉案金额400余亿元；依法惩处“刷单”骗取“拼多多”等电商网站返利、篡改APP系统参数非法获利、利用旅游网站订房漏洞骗取赔付款等涉及互联网的刑事犯罪，服务长宁...

标签: 发布日期:2018-07-06 12:55:23 Catid:478 Status:6

160. Alpha数据库2024年全面升级：法规案例大幅扩容，八大领域手册重磅推出 [100%]

...pload.chinadevelopment.com.cn/2024/1118/1731892247172.png" border="0" /> 具体来看，银行业手册全面梳理了金融机构监管、业务监管、金融产品与服务、非银行金融机构、金融风险防范与处置、互联网金融、金融数据合规等七个方面的法律法规，共计1400份文件，为银行业从业者提供了全方位的法律指导。 知识产权手册按照知识产权的主要类别和业务领域，分为综合规定、专利和技术...

标签: 发布日期:2024-11-18 01:26:54 Catid:1940 Status:6

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