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151. 汇丰"逃税门"引全球稽查风暴 质疑不断前景堪忧 [100%]

...p>在汇丰遭到舆论抨击的同时，不少人开始对政府监管工作中的不足进行反思。在全球各大跨国金融机构税务丑闻层出不穷的今天，“逃税门”再次突显出主要经济体改革税制、加强金融监管的迫切性。同时，完善国际监管合作机制、打击跨国避税，也愈发显得刻不容缓。 逃税丑闻震惊国际 英国议会3日发布公告说，汇丰控股集团行政总裁欧智华、...

标签:汇丰 前景 不断 风暴 全球 发布日期:2015-03-09 10:04:14 Catid:565 Status:6

152. 北京多部门打击“租房贷” 专家：中介私自将租赁变为贷款属欺诈 [100%]

...背上一笔贷款。在“租房贷”模式下,租户名义上是按月交纳租金,但实际上是在向第三方金融平台归还房租分期贷款的月供。 鉴于“租房贷”问题重重,北京市住建委称,针对住房租赁企业违规使用“租房贷”,目前正联合相关部门调查取证。 接受《法制日报》记者采访的专家建议,对于中介机构联合网贷平台欺诈租户“变租为贷”的行为,应严厉...

标签:房租赁企业 租房贷 发布日期:2018-09-03 09:32:50 Catid:1159 Status:6

153. 华夏银行郑州违法虚报瞒报统计资料 遭央行警… [100%]

...国人民银行郑州中心支行网站发布行政处罚信息显示，华夏银行股份有限公司郑州分行违反《金融统计管理规定》第三十八条第一款规定，虚报、瞒报金融统计资料，给予其警告，并罚款19.8万元《金融统计管理规定》第三十八条规定：金融机构统计及相关部门和人员，有下列行为之一者，由中国人民银行地(市)级(含地、市)以上机构和有关部门对该金融机构给予警告并处...

标签: 发布日期:2018-09-30 08:45:13 Catid:479 Status:6

154. 华夏银行郑州违法虚报瞒报统计资料 遭央行警… [100%]

...国人民银行郑州中心支行网站发布行政处罚信息显示，华夏银行股份有限公司郑州分行违反《金融统计管理规定》第三十八条第一款规定，虚报、瞒报金融统计资料，给予其警告，并罚款19.8万元《金融统计管理规定》第三十八条规定：金融机构统计及相关部门和人员，有下列行为之一者，由中国人民银行地级以上机构和有关部门对该金融机构给予警告并处以3万元以下罚...

标签: 发布日期:2018-09-30 08:45:13 Catid:478 Status:6

155. 北京市互联网金融行业协会召开座谈会 [100%]

中国发展网7月19日讯 近日，北京市互联网金融行业协会在京组织召开专题座谈会。本次会议旨在贯彻落实全国互联网金融风险专项整治工作要求，响应中国互联网金融协会7月16日座谈会精神，促进互联网金融规范健康可持续发展。 针对近期网贷市场上出现的区域性退出事件，以及某些自媒体的片面报道，不乏恶意敲诈行为，引起投资者的恐慌。为维护...

标签: 发布日期:2018-07-19 04:39:50 Catid:1161 Status:6

156. 银监会副主席王兆星：个别城商行公司治理存严重缺陷 [100%]

...ndOfFootnote -->     “我们将有计划、分步骤地深入整治市场乱象，严厉打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，严格规范金融市场交易行为。”中国银监会副主席王兆星在日前召开的“2017年城商行年会”上表示，对于城商行来说，要切实纠正各类违规业务，严格规范经营活动，坚决摒弃乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外等行为。    “近年来，...

标签: 发布日期:2017-12-07 07:02:32 Catid:478 Status:6

157. 金融监管“长牙带刺”常态化 [100%]

上半年金融机构收3000余张罚单金额超12亿元 金融监管“长牙带刺”常态化 我国金融监管“长牙带刺”常态化路径日渐清晰。根据同花顺相关数据显示，今年上半年，我国金融机构累计收到3000余张罚单，涉及金额超12亿元。其中，招银理财、信银理财、平安理财等银行理财公司接连收罚单。业内专家表示，当前我国金融行业严...

标签: 发布日期:2024-07-10 11:46:45 Catid:565 Status:6

158. 小雨点警企协作重拳出击金融黑灰产 共筑金融安全盾牌 [100%]

...小雨点成功追回损失16万余元。此案的成功侦破，是公安机关与企业联动、精准打击日益猖獗的金融黑灰产的决心与强大威力的有力证明，为维护健康金融秩序注入了一剂强心针。 （公安民警帮助小雨...

标签: 发布日期:2025-07-17 11:12:29 Catid:1940 Status:6

159. 广东华兴银行汕头分行：清风养正气 廉洁促发展 [100%]

...华兴银行汕头分行了解到，在汕头银保监分局、汕头市银行业协会精心指导下，高度重视清廉金融文化建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，把清廉金融文化建设作为新时代银行业做好党风廉政建设工作的有力抓手，积极开展清廉金融文化建设，化解风险，营造风清气正的工作氛围，荣获2022年度汕头市银行业保险业清廉金融文化...

标签:广东华兴银行汕头分行 发布日期:2023-03-06 07:32:54 Catid:1830 Status:6

160. 21部门联合签署惩戒税收违法失信行为备忘录 [100%]

...违法案件当事人提出了18项联合惩戒措施，包括强化税务管理、阻止出境、限制担任相关职务、金融机构融资授信参考、禁止部分高消费行为、限制取得政府供应土地、强化检验检疫监督管理、禁止参加政府采购活动、禁止适用海关认证企业管理、限制证券期货市场部分经营行为、限制保险市场部分经营行为、禁止受让收费公路权益、限制政府性资金支持、限制企业债券发行、...

标签:限制 税收 违法 惩戒 发布日期:2014-12-31 04:31:24 Catid:565 Status:6

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