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151. 北京多部门打击“租房贷” 专家：中介私自将租赁变为贷款属欺诈 [100%]

...背上一笔贷款。在“租房贷”模式下,租户名义上是按月交纳租金,但实际上是在向第三方金融平台归还房租分期贷款的月供。 鉴于“租房贷”问题重重,北京市住建委称,针对住房租赁企业违规使用“租房贷”,目前正联合相关部门调查取证。 接受《法制日报》记者采访的专家建议,对于中介机构联合网贷平台欺诈租户“变租为贷”的行为,应严厉...

标签:房租赁企业 租房贷 发布日期:2018-09-03 09:32:50 Catid:1159 Status:6

152. 小雨点警企协作重拳出击金融黑灰产 共筑金融安全盾牌 [100%]

...小雨点成功追回损失16万余元。此案的成功侦破，是公安机关与企业联动、精准打击日益猖獗的金融黑灰产的决心与强大威力的有力证明，为维护健康金融秩序注入了一剂强心针。 （公安民警帮助小雨...

标签: 发布日期:2025-07-17 11:12:29 Catid:1940 Status:6

153. 汇丰"逃税门"引全球稽查风暴 质疑不断前景堪忧 [100%]

...p>在汇丰遭到舆论抨击的同时，不少人开始对政府监管工作中的不足进行反思。在全球各大跨国金融机构税务丑闻层出不穷的今天，“逃税门”再次突显出主要经济体改革税制、加强金融监管的迫切性。同时，完善国际监管合作机制、打击跨国避税，也愈发显得刻不容缓。 逃税丑闻震惊国际 英国议会3日发布公告说，汇丰控股集团行政总裁欧智华、...

标签:汇丰 前景 不断 风暴 全球 发布日期:2015-03-09 10:04:14 Catid:565 Status:6

154. 金融监管“长牙带刺”常态化 [100%]

上半年金融机构收3000余张罚单金额超12亿元 金融监管“长牙带刺”常态化 我国金融监管“长牙带刺”常态化路径日渐清晰。根据同花顺相关数据显示，今年上半年，我国金融机构累计收到3000余张罚单，涉及金额超12亿元。其中，招银理财、信银理财、平安理财等银行理财公司接连收罚单。业内专家表示，当前我国金融行业严...

标签: 发布日期:2024-07-10 11:46:45 Catid:565 Status:6

155. 远离洗钱陷阱 海尔消费金融开展反洗钱宣传 [100%]

...洗钱可以帮助犯罪分子隐藏和转移非法所得，助长其继续实施犯罪行为，扰乱了正常的经济、金融秩序，影响金融市场的稳定，损害市场机制的有效运作和公平竞争环境，加大了金融机构的法律和运营风险。 根据《刑法》第一百九十一条，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的...

标签: 发布日期:2023-05-19 02:45:31 Catid:1940 Status:6

156. 广东华兴银行汕头分行：清风养正气 廉洁促发展 [100%]

...华兴银行汕头分行了解到，在汕头银保监分局、汕头市银行业协会精心指导下，高度重视清廉金融文化建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，把清廉金融文化建设作为新时代银行业做好党风廉政建设工作的有力抓手，积极开展清廉金融文化建设，化解风险，营造风清气正的工作氛围，荣获2022年度汕头市银行业保险业清廉金融文化...

标签:广东华兴银行汕头分行 发布日期:2023-03-06 07:32:54 Catid:1830 Status:6

157. 21部门联合签署惩戒税收违法失信行为备忘录 [100%]

...违法案件当事人提出了18项联合惩戒措施，包括强化税务管理、阻止出境、限制担任相关职务、金融机构融资授信参考、禁止部分高消费行为、限制取得政府供应土地、强化检验检疫监督管理、禁止参加政府采购活动、禁止适用海关认证企业管理、限制证券期货市场部分经营行为、限制保险市场部分经营行为、禁止受让收费公路权益、限制政府性资金支持、限制企业债券发行、...

标签:限制 税收 违法 惩戒 发布日期:2014-12-31 04:31:24 Catid:565 Status:6

158. 银监会规范银行吸收公款存款行为 提"回避要求" [100%]

...国发展网 6月28日 记者宋璟从银监会网站获悉 近日，银监会发布《关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》（以下简称《通知》）。银监会有关部门负责人称，此举意在整顿规范银行业金融机构吸收公款存款行为，强化廉洁从业，严禁利益输送，防范道德风险，提升服务水平。 据介绍，与原有相关规制相比，《通知》主要有两方面新要求。 一...

标签:银行业金融机构 吸收公款 发布日期:2017-06-28 11:27:14 Catid:565 Status:6

159. 侵害消费者合法权益！奔驰汽车金融被银保监会通报 [100%]

...讯 据中国银保监会消息，2月9日，中国银保监会消费者权益保护局发布关于梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司侵害消费者合法权益的通报。通报显示，现场检查发现梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司(以下简称：奔驰汽车金融)存在以下侵害消费者合法权益行为。 一、宣传材料未明确说明贷款产品提供方 奔驰汽车金融2019年7月提供给经销商的“‘藏不住...

标签: 发布日期:2022-02-10 03:59:23 Catid:566 Status:6

160. 建设银行山东省分行：防范非法金融活动，守护群众财产安全 [100%]

...国发展网讯 记者高杨报道 6月11日，建设银行济南分行“张富清金融服务队”先后走进山东省商务厅、省财政厅、省地震局等省直机关，开展“守住钱袋子，护好幸福家”主题宣传活动，通过情景剧演绎、案例剖析、互动问答等创新形式，为机关干部及离退休职工带来一堂生动深刻的金融安全课，助力构建“机关带动系统、干部影响...

标签: 发布日期:2025-07-17 05:19:25 Catid:1932 Status:6

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