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151. 市场再现天价罚单 一投资者被证监会罚没8150万元 [93%]

...交易量，并于次日反向卖出，共获利约2717万元。证监会最终认定，廖国沛违法事实清楚，涉案15只股票封单量高、封单次数多、虚假申报比例高，具有欺诈性。依据证券法对操纵证券市场的相关处罚规定，决定没收廖国沛违法所得约2717万元，并处以约5433万元罚款。今年以来证监会已通报130多宗行政处罚案件，对各类违法主体及当事人罚没金额超90亿元，已大大超过...

标签: 发布日期:2017-12-06 08:30:57 Catid:487 Status:6

152. 一投资者被罚没8150万元 [93%]

...日反向卖出，共获利约2717万元。    证监会最终认定，廖国沛违法事实清楚，涉案15只股票封单量高、封单次数多、虚假申报比例高，具有欺诈性。依据证券法对操纵证券市场的相关处罚规定，决定没收廖国沛违法所得约2717万元，并处以约5433万元罚款。    今年以来证监会已通报130多宗行政处罚案件，对各类违法主体及当事人罚没金额超90亿元...

标签: 发布日期:2017-12-06 03:01:31 Catid:478 Status:6

153. 上海市检察机关集中公诉一批以借贷为名实施犯罪的案件 [93%]

...，有一个团伙还专门请了律师参与其中，确实给办案带来一定困难。”上海检方表示，对于涉案的纠纷属于“套路贷”还是一般的民间借贷，又或是高利贷，检方会根据全案证据综合判断，“我们主要考虑以下三个方面：一是全案证据是否互相印证，是否指向嫌疑人涉嫌实施‘套路贷’，这部分证据包括被害人陈述、证人证言，以及同案嫌疑人的供述；二是...

标签:借款人 套路 案件 犯罪 借款 发布日期:2017-08-16 09:24:05 Catid:478 Status:6

154. 民间借贷仍处于风险与案件高发期 [92%]

...况下盲目放贷。据了解，杭州世帛时尚家纺老板吸收的资金高达上亿元。现实情况是，近几年涉案金额较大的非法集资案件，多发生在这些原本有着较强实力和口碑较好的民营企业身上。　　由于民间借贷处于监管空白且极为隐蔽，无法像金融机构一样采取事前或事中监管，因此只有当风险出现后，相关主体才意识到，此时已经演变为影响较大的刑事案件。那么，该如何...

标签:民间借贷 发布日期:2014-05-26 06:05:56 Catid:565 Status:6

155. 年内证监系统开出51张“罚单” 重拳打击财务造假等行为 [92%]

...化市场环境，保护投资者权益。具体来看，对于康得新财务造假案件，证监会曾表示，康得新涉案金额巨大，手段极其恶劣，违法情节特别严重，已经向涉案当事人送达行政处罚，拟对康得新及其相关责任人员做出顶格处罚并采取终身市场禁入措施。同时，认定该公司2015年至2018年连续4年净利润实际为负，触及重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。

标签:证监会 发布日期:2020-05-16 06:50:32 Catid:1828 Status:6

156. 年内证监系统开出51张“罚单” 重拳打击财务造假等行为 [92%]

...化市场环境，保护投资者权益。具体来看，对于康得新财务造假案件，证监会曾表示，康得新涉案金额巨大，手段极其恶劣，违法情节特别严重，已经向涉案当事人送达行政处罚，拟对康得新及其相关责任人员做出顶格处罚并采取终身市场禁入措施。同时，认定该公司2015年至2018年连续4年净利润实际为负，触及重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。

标签:行政处罚 发布日期:2020-05-15 05:36:50 Catid:565 Status:6

157. 男子人在南京 银行卡在香港被盗刷700万元买黄金 [92%]

...2个月的不懈努力，最终捣毁了一个横跨苏鲁粤港的特大跨境诈骗犯罪团伙，抓获嫌疑人12名，涉案金额近千万元。    通讯员 秦公轩 徐涛    扬子晚报全媒体记者 裴睿    第一幕    神秘的新郎    香港中环：男子称准备结婚，购买一皮箱黄金珠宝    4月的香港中环，还是跟往常...

标签: 发布日期:2017-12-06 02:02:40 Catid:478 Status:6

158. 泰康在线2022年理赔报告出炉 平均每24小时结案20万件 [92%]

... 此外,泰康在线还升级了反欺诈体系,时刻保护善良投保人利益,联合公安机关反欺诈专案突破,涉案金额超100万元。 多维度践行社会责任,79起突发事件赔付306万元 除了为用户提供保险保障,近年来,保险在重大自然灾害和突发事故中的“稳定器”作用也越发凸显。 2022年,泰康在线积极践行企业社会责任,星夜驰援,及时响应,应急处置交通事故、地...

标签: 发布日期:2023-03-30 10:49:08 Catid:1940 Status:6

159. 非法集资发案数高企 10种“理财”项目需警惕 [92%]

...绍，2017年全国共立案侦办非法集资案件8600起，发案数呈现高企态势。重特大案件多发，2017年涉案金额超亿元的案件达50起，且动辄数十亿元、上百亿元，造成的经济损失巨大。非法集资涉及的领域日渐广泛，商品营销、资源开发、种植养殖、投资担保等传统领域案件时有发生，借贷理财、私募股权、虚拟货币、消费返利等新兴领域已逐步成为非法集资犯罪的重灾区。特别是互...

标签: 发布日期:2018-04-29 08:30:33 Catid:479 Status:6

160. 新兴经济体增长势头良好 博鳌论坛呼吁协作抵御保护主义 [92%]

...国商务部统计数据，2017年中国共遭遇21个国家(地区)发起贸易救济调查75起，较2016年减少44起；涉案金额为110亿美元，较2016年减少33.4亿美元。此外，中国遭遇美国发起337调查24起，涉案金额超过25亿美元。 针对日益升级的中美贸易摩擦，梁国勇表示，这对两国经济、世界经济和多边贸易体系的冲击将是巨大的。双方的出口、就业、产业发展和经济增长将遭受打击，一些第...

标签: 发布日期:2018-04-09 08:15:00 Catid:478 Status:6

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