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151. 新型网络传销危害陡增 掘金“新经济”却陷传销坑 [97%]

...分析了2017年传销发展态势及典型事件。白皮书指出，监测显示，截至2018年2月28日，已累计发现涉嫌传销平台3534家，活跃参与人数3176万，其中2017年新出现的平台占比为58%。伴随着互联网普及程度不断提高，以无接触、网络化、地域分散化为特征的新型网络传销逐渐成为主流，其中金融投资理财类传销占比高达30%，堪称网络传销的代名词。 “与传统的‘聚集式传销&r...

标签:传销 金融 网络 发布日期:2018-04-10 09:05:19 Catid:1159 Status:6

152. 央行再度重申虚拟货币交易监管 将对124家… [96%]

...表示，ICO（首次代币发行）融资主体鱼龙混杂，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。 为维护金融稳定，去年开始，国家互联网金融风险专项整治工作领导小组果断决策出手清理整顿ICO和虚拟货币交易场所，及时发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，将相关风险控制在...

标签: 发布日期:2018-09-19 08:15:00 Catid:479 Status:6

153. 退保“变异”：被念歪的生意经 [96%]

...法维权。严格投诉受理标准，通过面谈方式约见客户本人，确认客户身份和真实意愿。对可能涉嫌非法经营、虚假宣传、侵犯企业名称权等市场违法违规行为，主动向工商机关举报。对可能涉嫌诈骗、非法集资、非法侵害公民信息等违法、犯罪行为，及时向公安机关提出控告、举报，借助法律手段维权到底。 高文律师事务所律师郑文艳表示，代理退保机构的“套路&rdqu...

标签:退保 发布日期:2020-09-27 10:38:36 Catid:1830 Status:6

154. 央行上海总部：加大监管防控力度 打击虚拟货币交易 [96%]

...向投资者筹集资金或比特币、以太坊等虚拟货币，其本质上属于未经批准非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪，严重扰乱经济金融秩序。央行上海总部表示，下一步，上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部将对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测，一经发现立即处置，打早打小，防患于未然。 ...

标签:上海 金融监管 虚拟货币 发布日期:2019-11-22 07:14:31 Catid:565 Status:6

155. 沪首个合作建房项目将开建 房价或将为周边一半 [96%]

...家苑”由理想变为现实，建成后房价比周边商品房低40%。　　业内人士表示，此前由于涉嫌“非法集资”，因此合作建房在国内推行阻力重重。而记者了解到，上海首个合作建房项目由于采用了基金的模式，将整个集资过程透明化和规范化，是确保这个项目最终能够进展顺利的主要原因。　　仍存未知风险　　当然，合作建房还存在一些未知风险。一...

标签:项目 建房 合作 发布日期:2014-11-10 06:29:48 Catid:478 Status:6

156. 合肥“好车贷”案主犯熊某被成功从法国引渡回国 [96%]

...助下，在中国公安部的统一指挥协调下，经过部省市区四级公安机关的上下联动、共同努力，涉嫌集资诈骗的重大犯罪嫌疑人熊某被从法国引渡回国，这是中法引渡条例生效以来，中国从法国成功引渡的第4名经济犯罪逃犯。 2018年7月31日，安徽省合肥市公安局包河分局以涉嫌非法吸收公众存款犯罪对安徽省长天资产管理有限公司立案侦查。经查，2014年1月至2018年7月，在未...

标签:好车贷 发布日期:2019-11-20 11:43:04 Catid:1830 Status:6

157. 深圳“房住不炒”定位趋势从严 [95%]

...和建设局、深圳市公安局、深圳市市场监督管理局等七部门联合发布一则《通告》，对某机构涉嫌违法违规线索开展联合调查，并指出，关于举报反映的某机构教唆炒房人通过弄虚作假、隐瞒真实情况或者提供虚假证明材料等方式骗取购房资格的行为，一经查实，相关当事人将被列入失信名单并受联合惩戒，住房建设部门将依法采取停止使用“购房意向登记系统”及合同...

标签: 发布日期:2021-04-15 10:15:32 Catid:565 Status:6

158. App排名产业链背后的猫腻 揭秘两亿“刷榜”地下产业 [95%]

...和联运这几款非法软件，蒋德不到两年就获利3000余万元。 据办案机关披露，蒋德还与4家涉嫌非法集资等金融犯罪的的公司签订推广合同，对其App产品进行下载推广和引流，非法获利1600余万元。经有关部门查证，上述4家公司及App均因涉嫌非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪被各地公安机关立案侦查，涉案金额高达20亿余元。 从2013年至2019年这6年期间，蒋德的公司利...

标签: 发布日期:2020-12-15 08:46:55 Catid:565 Status:6

159. 渝深再出楼市政策 多地调控注重“查漏补缺” [95%]

...侵占房地产交易资金、“一房多卖”、侵犯公民个人信息、威胁人身安全以及房地产领域涉嫌扰乱公共秩序、妨害社会管理、侵犯人身权利和财产权利等其他违法行为。 《通知》表示，今年以来，重庆市及时出台一系列的加强房地产市场秩序整治和调控政策，使房地产市场运行总体趋稳。但主城区仍有部分开发企业和中介机构编造散布房地产虚假信息、违规收取&ldq...

标签: 发布日期:2018-08-15 09:15:00 Catid:479 Status:6

160. 英菲迅：投资理财究竟如何防“雷区”？ [94%]

...察杜绝虚假标的 一些网贷平台非法发布虚假标的，向公众公开募集资金，这种行为涉嫌非法集资。虚假标的其实就是不法分子自己虚拟出来的标的，也就说这些项目根本没有真正的融资方，而是平台为了非法吸收资金和设置资金池所编织的骗局。 富戈集团旗下上海英菲迅资产管理有限公司的投资理财专家提醒，投资者在进行网贷投资时必须时刻警惕，以防掉...

标签:网贷 投资 投资者 平台 发布日期:2018-04-16 02:45:59 Catid:1161 Status:6

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