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151. 欧科云链OKLink产品重磅升级 已与超过50家企业达成合作 [100%]

...得重大业务进展，升级后的产品线涵盖：Web3一站式数据分析平台区块链浏览器(Explorer)，链上反洗钱解决方案链上AML(Onchain AML)，以及助力监管的链上天眼(Chaintelligence)。 据悉，OKLink与各机构的合作涉及Web3数据分析、生态环境构建、链上资产安全、链上反洗钱方案、安全技术研究、行业标准构建等各个方面，以期助力整个行业的合规化发展进程。 OKLink充分运用在行业...

标签: 发布日期:2023-07-21 10:22:18 Catid:1940 Status:6

152. XTransfer在2024香港金融科技周展示跨境金融创新，助力全球B2B跨境贸易便利化 [100%]

...src="http://upload.chinadevelopment.com.cn/2024/1101/1730448487689.jpg" border="0" alt="image001" /> 打造反洗钱风控基础设施，助力中小微企业合规地全球展业 由于B2B跨境贸易链路涉及大量的线下环节，具有交易数据分散以及非结构化的特点，同时叠加B2B跨境贸易进一步呈现小型化、碎片化的趋势，其反洗钱风控环节的难度系数更高，中小微企业难以获得优质的跨境金融服务...

标签: 发布日期:2024-11-01 05:07:29 Catid:566 Status:6

153. 人保寿险云南省分公司开展金融知识“五进入”活动 [100%]

...及银行保险机构消费者权益保护管理办法、贷款、保险投保、非法金融陷阱、防范非法集资、洗钱、套路贷、电信诈骗等方面的知识。重点聚焦老年人群体进行金融知识宣讲，提升老年人的风险防范意识。 在“进企业”中，玉溪江川...

标签: 发布日期:2024-06-03 05:48:36 Catid:1940 Status:6

154. 建行聊城市北支行：普及金融知识，提升新市民金融素养 [100%]

...风险防范意识，6月20日，建行市北支行走进香江物流园，围绕消费者权益保护主题，开展了反洗钱、防范非法集资、保护征信、电信反诈骗等金融知识集中宣传活动，将金融安全知识送到新市民身边。 在物流园内，工作人员以消费者权益保护为核心，结合发放...

标签: 发布日期:2025-06-23 02:38:50 Catid:1932 Status:6

155. 央行：8月1日起10万元以上现金交易需上报 [100%]

中国人民银行近日发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，该办法将从8月1日起施行。 办法明确，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当履行反洗钱义务。从业机构是指从事贵金属和宝石现货交易的交易商。 根据办法，客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业...

标签: 发布日期:2025-07-03 09:49:28 Catid:565 Status:6

156. 央行对多家银行侵害消费者金融信息安全行为立案调查 [100%]

...融信息安全行为立案调查，并依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国反洗钱法》有关规定，分别对中国农业银行吉林市江北支行、中国银行石嘴山市分行、中国建设银行德阳分行、建设银行娄底分行、建设银行东营分行、建设银行建德支行及相关责任人予以警告并处以罚款。 据央行透露，上述机构主要问题是部分金融机构工作人员无视法律和规定，...

标签:央行 信息安全 发布日期:2020-10-22 10:09:59 Catid:565 Status:6

157. 换汇有风险 华人须警惕 [100%]

...相当常见，新移民、新留学生的需求尤其明显。悉尼华人律师孙冰提醒说，很多国家严打洗钱，私下换汇无法保证资金来源是否合法，易使换汇者沦为洗钱链条的一环，可能面临法律处罚。康清则提醒，一些海外生活中习以为常的行为，如代购、置业、经营公司等，如对涉及的大笔资金来源缺乏合理解释，也存在被认定为洗钱的风险。在他看来，无论何种身份、从事...

标签: 发布日期:2018-06-22 09:00:06 Catid:479 Status:6

158. 汕头市澄海潮商村镇银行启动“百姓金融风险教育周”活动 [100%]

...启动仪式。 人民银行汕头市中心支行、汕头市公安局和澄海潮商村镇银行在现场设立了反洗钱和防范非法集资宣传展台，打击银行卡犯罪知识图片展和反洗钱宣传平台公众号微信扫描区，接受群众咨询，开展园区企业财务管理人员知识培训，与群众积极互动，宣传金融基础知识、反假币、反洗钱非法金融活动等知识。 “百姓金融风险教育周”是中国人民银行...

标签:汕头市 海潮 村镇 风险 百姓 发布日期:2015-02-12 10:50:00 Catid:565 Status:6

159. 平安银行再遭三宗处罚 三日内被公示八项违法… [100%]

...对平安银行股份有限公司济南分行的行政处罚决定书。平安银行济南分行由于两宗违反反洗钱法的行为遭到处罚。据中国人民银行济南分行发布的行政处罚信息公示表（反洗钱处处罚公示〔2018〕第1号）显示，平安银行股份有限公司济南分行在2016年1月1日至2017年6月30日间，因未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告，根据《中华人民共和国反...

标签: 发布日期:2018-10-24 05:15:00 Catid:479 Status:6

160. 拼多多回应“差评”：将起诉差评并索赔1000万元 [100%]

...网记者 陈楠）5月26日凌晨，营销机构“差评”发布一条题为《拼多多店铺沦为博彩网站洗钱平台，单店日洗钱50万！》的资讯。 拼多多公司表示，此为彻头彻尾的虚假不实文章，对拼多多公司造成极大商誉损失，将对该营销机构发起法律诉讼，索赔1000万元人民币，诉讼所得将全部捐助给打击禁限售和网络灰黑产的公益事业。 拼多多公司风控相关负责人表示，...

标签:拼多多 发布日期:2019-05-28 10:01:23 Catid:1159 Status:6

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