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151. 银监会两位副主席城商行年会透露持续强监管信号 [100%]

...全面评估现有业务漏洞，做到法律关系明晰、风险责任明确、消费者权益充分保护。二是洗钱风险：反洗钱工作是商业银行必须履行的一项义务，必须高度重视反洗钱风险管理。城商行要将反洗钱管理融入到各项业务环节。及时开展洗钱风险排查，重点针对历史业务和敏感业务，稳妥处置风险隐患。会议还邀请中国银监会特邀顾问杨凯生作“新时代银行业法人治理的...

标签: 发布日期:2017-12-04 04:36:55 Catid:922 Status:6

152. 广东正式推行车险缴费实名制 [100%]

...场秩序、着力强化消费者权益保护、积极助力社会诚信体系建设的重要举措。 （一）为反洗钱、反商业贿赂奠定基础。按照《反洗钱法》、《保险业反洗钱工作管理办法》等法律法规的要求，实现投保人实名支付的认证，可以使保险公司建立真实、完整的客户信息数据库，有效监测、识别洗钱、商业贿赂等违法行为线索，帮助保险公司更好地履行法定责任和义务，有效开...

标签:车险缴费实名制 发布日期:2019-04-26 03:28:01 Catid:565 Status:6

153. 央行：加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施 [100%]

...《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》。旨在进一步明确反洗钱义务机构的洗钱风险管理责任，加强防控措施，维护经济金融秩序，有效防范洗钱等违法犯罪活动风险。 《通知》在开户管理方面的关键变化主要有两个方面。第一，根据中国人民银行2016年发布的《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有...

标签:开户管理 可疑交易报告 央行 发布日期:2017-05-25 05:23:58 Catid:565 Status:6

154. 网络犯罪让全球每年损失四千亿美元 [100%]

...织驻比什凯克中心代理负责人约翰·麦格雷戈在吉尔吉斯斯坦主持召开的“网络犯罪及洗钱”国际论坛上透露出的惊人数字。专家们认为，这一数字表明了全球网络犯罪的严重程度。　　俄新网19日报道称，19-20日，“网络犯罪及洗钱”国际论坛在吉尔吉斯斯坦高山湖泊伊塞克湖畔召开。出席论坛的除了中亚国家金融调查部门代表外，还有俄罗斯、印度、中...

标签:网络犯罪 美元 发布日期:2014-08-20 10:12:39 Catid:1159 Status:6

155. 人保寿险唐山市分公司开展校园禁毒宣传 筑牢青年防毒金融防线 [100%]

...月”活动各项工作落地见效，统筹做好禁毒普法与金融风险宣教工作，切实提高社会公众对洗钱和毒品上游犯罪活动的认识。6月15日，人保寿险唐山市分公司走进唐山师范学院，面向在校学生开展专题禁毒暨反洗钱联合宣传活动。 活动现场，工作人员向往来学生发放由唐山市公安局禁毒支队编制的《健康人生   绿色无毒》宣传彩页，结合典型案例细致讲解新型...

标签: 发布日期:2026-06-26 02:40:20 Catid:1940 Status:6

156. 央行三令五申挤压比特币泡沫 风险地带存争议 [100%]

...入监管范围：将比特币的交易纳入金融交易、支付结算、税收征管等监管范畴;建立健全国际反洗钱的工作协调机制，密切关注比特币在国际间的流通使用情况。　　三令五申　　《通知》要求各商业银行和第三方支付机构关闭这些平台的所有账户，截止期限是4月15日。在此大限之前，这些账户仍可以提现，但不能充值。逾期未关闭的，央行将进行处罚。...

标签:平台 中国 交易 央行 交易平台 发布日期:2014-04-01 05:27:34 Catid:565 Status:6

157. 北京楼市调控再出新招：下月起买房须刷本人银行卡 [100%]

...行卡。昨日，央行营业管理部和北京市住建委等部门联合下发通知，要求开发商和中介履行反洗钱义务。 房屋交易须用买卖双方银行账户 《通知》要求，房地产开发企业在售房、房地产经纪机构在提供二手房买卖经纪服务时，应对房屋交易当事人身份信息进行核对、登记，并在房屋买卖合同网上签约环节，要求交易当事人填写确认相关的身份识别表，上传有效身份...

标签:北京 银行卡 楼市 调控 发布日期:2017-04-21 08:03:47 Catid:1159 Status:6

158. 跨境金融服务着力破解“水土不服” [100%]

...资银行应审慎介入周期性行业及跨行业境外并购项目，合理设定并细化国别风险限额，加强反洗钱和反恐融资管理。 信用风险管理—— 审慎介入周期行业境外并购 近年来，中资企业海外并购在数量、金额上突飞猛进。普华永道近期发布的一份报告显示，2016年中企海外并购投资金额按年大涨2.46倍至2210亿美元（约1.5万亿元人民币）。 海外并购必然需...

标签:风险 银行 国别 中资 发布日期:2017-02-21 09:40:33 Catid:478 Status:6

159. 比特币监管难点在哪里 [100%]

...“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。央行上海总部也发布对比特币中国开展现场检查，比特币随央行公告应声而跌，从当天开盘价6290，最低价跌到5155元。 从目前看，不管比特币诞生被描述得有多么大的重要性、发展前景性抑或具有多么大的风...

标签:比特币 央行 发布日期:2017-01-21 02:28:00 Catid:565 Status:6

160. 保监会召开2014年全国保险稽查工作会议 [100%]

...件，化解个案风险，坚守不发生区域性系统性风险底线，维护行业形象。积极做好反欺诈、反洗钱、处置非法集资“三反”工作，组织行业向公安机关移送涉嫌车险欺诈案件2375起，涉案金额1.37亿元，挽回经济损失7580万元;对6.7亿元股本资金来源、4531家新设保险公司及其分支机构反洗钱制度进行反洗钱审查，对1万多名高管进行反洗钱培训测试;组织行业开展处置非法集资...

标签:稽查 保险 工作 风险 案件 发布日期:2014-04-17 04:24:30 Catid:26 Status:6