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151. 平安银行再遭三宗处罚 三日内被公示八项违法… [100%]

...对平安银行股份有限公司济南分行的行政处罚决定书。平安银行济南分行由于两宗违反反洗钱法的行为遭到处罚。据中国人民银行济南分行发布的行政处罚信息公示表（反洗钱处处罚公示〔2018〕第1号）显示，平安银行股份有限公司济南分行在2016年1月1日至2017年6月30日间，因未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告，根据《中华人民共和国反...

标签: 发布日期:2018-10-24 05:15:00 Catid:479 Status:6

152. 汕头市澄海潮商村镇银行启动“百姓金融风险教育周”活动 [100%]

...启动仪式。 人民银行汕头市中心支行、汕头市公安局和澄海潮商村镇银行在现场设立了反洗钱和防范非法集资宣传展台，打击银行卡犯罪知识图片展和反洗钱宣传平台公众号微信扫描区，接受群众咨询，开展园区企业财务管理人员知识培训，与群众积极互动，宣传金融基础知识、反假币、反洗钱非法金融活动等知识。 “百姓金融风险教育周”是中国人民银行...

标签:汕头市 海潮 村镇 风险 百姓 发布日期:2015-02-12 10:50:00 Catid:565 Status:6

153. 建行聊城市北支行：普及金融知识，提升新市民金融素养 [100%]

...风险防范意识，6月20日，建行市北支行走进香江物流园，围绕消费者权益保护主题，开展了反洗钱、防范非法集资、保护征信、电信反诈骗等金融知识集中宣传活动，将金融安全知识送到新市民身边。 在物流园内，工作人员以消费者权益保护为核心，结合发放...

标签: 发布日期:2025-06-23 02:38:50 Catid:1932 Status:6

154. 交通银行广州白云支行新生金融第一课 播撒校园金融安全“金种子” [100%]

为切实履行金融为民社会责任，做好开学季金融消费者教育与反洗钱普法宣传，交通银行广州白云支行联合广外公开学院艺术设计与信息管理系，于2026年10月21日开展校园普法面对面系列活动之“上好人生第一堂金融必修课”金融知识专题讲座，本次活动共吸引150余名师生参与学习。 步入大学校园是青年学子们独立管理生活费、建立个人征信的起点。大一新生很...

标签: 发布日期:2026-10-30 05:47:49 Catid:1940 Status:6

155. 央行三令五申挤压比特币泡沫 风险地带存争议 [100%]

...入监管范围：将比特币的交易纳入金融交易、支付结算、税收征管等监管范畴;建立健全国际反洗钱的工作协调机制，密切关注比特币在国际间的流通使用情况。　　三令五申　　《通知》要求各商业银行和第三方支付机构关闭这些平台的所有账户，截止期限是4月15日。在此大限之前，这些账户仍可以提现，但不能充值。逾期未关闭的，央行将进行处罚。...

标签:平台 中国 交易 央行 交易平台 发布日期:2014-04-01 05:27:34 Catid:565 Status:6

156. 金华105万余人在线观看直播，全民共享反诈“营养大餐” [100%]

...对转账信息，切勿盲目转账。 此次活动还邀请了公安部特聘反诈专家，从当前最新的诈骗洗钱手段为切入点，分析诈骗团伙“上下分”洗钱套路，提醒大家保护好自己的个人账户，以免被诈骗团伙利用造成不良严重后果。 本次直播通过新华社现场云、央视新闻APP、广众网等平台同步，金华市平安办、打击治理电信网络违法犯罪工作联席办发动全市政府部门、...

标签: 发布日期:2020-06-30 10:11:17 Catid:481 Status:6

157. 李强主持召开国务院常务会议 [100%]

...虑的汇报 讨论《中华人民共和国原子能法（草案）》和《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》 新华社北京1月22日电　国务院总理李强1月22日主持召开国务院常务会议，研究全面推进乡村振兴有关举措，审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》，研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作，听取资本市场运行情况及工作...

标签: 发布日期:2024-01-23 09:33:29 Catid:565 Status:6

158. 电诈犯罪上升势头得到有效遏制 公安机关有力守护人民群众生命财产安全 [100%]

...骗犯罪上升势头得到有效遏制。 精准开展预警劝阻 “喂，我是公安局的。你涉嫌洗钱，这是逮捕令，请配合调查。”这是常见的冒充“公检法”诈骗开场白。近日，四川省成都市天府新区一名受害者就遭遇了此类诈骗。 成都市公安局天府新区分局华阳派出所民警徐名川和辅警袁泽琪争分夺秒与骗子“抢时间”，先后前往受害者存款最多的两...

标签: 发布日期:2024-12-26 11:22:58 Catid:1830 Status:6

159. “3·15”在行动 人保寿险衢州中支联合社区开展反诈普法宣传活动 [100%]

...护自身合法权益的意识和能力，提升基层金融教育的覆盖面和实效性。同时，活动也融入了反洗钱知识的宣传，提醒居民警惕洗钱陷阱，保护个人信息安全。 此次进社区宣传活动，是人保寿险衢州中支践行&ld...

标签: 发布日期:2026-03-19 04:03:23 Catid:1940 Status:6

160. 人保寿险深圳市分公司《反有组织犯罪法》主题宣传月活动圆满结束 [100%]

...知识，有效提高我司内、外勤人员对“反有组织犯罪”危害的认识，加深对于金融机构反洗钱及司法协助义务的理解，营造合法、合规经营氛围。截至汇报日，我司累计开展各项培训宣导共25次，累计参与人数332人次，内勤参与率100%，学习测试达90分以上共98人，对《反有组织犯罪法》基本知识掌握良好。 结合我司机构网点覆盖面广的优势，在宣传月期间，各机构充...

标签: 发布日期:2024-06-06 02:42:30 Catid:1940 Status:6

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