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151. 保监部门摸底反洗钱：四条通道首曝光 互联网难度大 [100%]

...公司结构或隐名股东进行投保，又无法说清购买保险的资金来源，甚至拒绝保险公司对其开展尽职调查……如果保险公司遇到以上描述的投保客户，那么很有可能是监管正在严打的保险洗钱行为。　　上海证券报昨日从权威渠道获悉，保监部门近期对保险公司进行反洗钱调研摸底，发现通过保险涉嫌洗钱的案件金额渐增，互联网保险的发展更是加大了反洗钱难度，...

标签:洗钱 保险 客户 保单 发布日期:2014-10-24 02:29:27 Catid:482 Status:6

152. 证监会回应：IPO审核政策没有调整 严把资本市场入口关 [100%]

...要体现。《问题解答》对首发申请人共性的法律问题和财务会计问题的信息披露和中介机构的尽职调查提出了明确标准，有助于提高首发审核效率。南开大学金融与发展研究院院长田利辉认为，IPO发审效率可以进一步加快，但是发审理念和审核重点应该在依法办事的基础上保持定力。在资本市场发展的现阶段，形成科创板与传统IPO的差异化市场，可以带来市场的多层次、...

标签: 发布日期:2019-04-27 04:15:08 Catid:479 Status:6

153. 外汇局防风险“剑指”虚假、欺骗性外汇交易 [100%]

...看出问题在哪里。”上述人士介绍。 从严管理“看门人”： 呼吁金融中介尽职审核 在24起案例中，有10起违规主体是商业银行，案件类型有违规办理内保外贷、违规办理结汇、违规办理转口贸易等。 例如2013年12月至2016年1月期间，某银行天津经济技术开发区分行在办理内保外贷签约及履约购付汇时，在存在贷款使用报文内容无法辨认、展期意向函...

标签:外汇 检查 违规 外汇局 贸易 发布日期:2018-05-07 11:00:00 Catid:479 Status:6

154. 外汇管理简政放权有利于缓解企业融资难融资贵 [100%]

...内机构或个人恶意利用内保外贷渠道向境外进行资产转移，《规定》通过担保信息披露、银行尽职审查、担保人履约倾向审核、违约后对新签约的控制、非现场核查和外汇检查等诸多手段，大幅提高担保人在恶意违约后在声誉和经济上可能支付的成本，督促担保人合规诚信经营。　　其中，根据《规定》，内保外贷项下担保人为非银行机构的，在境外债务人偿清因担保人...

标签:简政放权 企业融资 发布日期:2014-08-21 06:19:49 Catid:565 Status:6

155. 最严投行内控新规7月起施行 中小券商压力较大 [100%]

...设立，目前已设立完成，内核委员由内部人士和外部人士共同组成，将会对公司各类事项进行尽职尽责的调查。中小券商压力较大《指引》还规定，同类投行业务应当制定并执行统一的执业、内部控制标准和流程。对于不同规模的券商而言，要执行统一的内控标准，业内人士认为，“大小券商差异很大。大券商每年IPO承销几十单，小券商有的颗粒无收。大小券...

标签: 发布日期:2018-07-02 09:49:31 Catid:487 Status:6

156. 中银协印发《中国银行业九九重阳节敬老活动倡议书》 [100%]

...发《中国银行业九九重阳节敬老活动倡议书》。《倡议书》包括真心真情孝敬关爱父母长辈、尽职尽责践行养老金融服务、全心全意服务养老事业发展等三个方面内容，号召全行业行动起来，践行《银行无障碍环境建设标准》，更加充分地考虑各类特殊群体客户需求和特点，尽可能提供便捷的人性化服务；发挥银行综合服务和客户资源优势，发展真正具备养老功能的专业养老...

标签:中银协 发布日期:2020-10-26 11:30:02 Catid:1515 Status:6

157. 反电信网络诈骗专门立法，出了哪些硬招守护百姓“钱袋子”？ [100%]

...格局。 　　硬招二：如何管住手机卡和银行卡“实名不实人”？真实登记、尽职调查、不得买卖 一段时间以来，手机卡、银行卡大量非法开办、随意买卖，“实名不实人”问题突出，成为电诈犯罪分子的重要工具。近年来，公安机关案件侦办中，缴获“两卡”动辄数十万张，这些手机卡、银行卡几乎全为“假实名”，均非开卡者...

标签: 发布日期:2021-10-19 05:13:02 Catid:565 Status:6

158. 打好“组合拳”助力小微企业发展——访中国建… [100%]

...小微企业相对大企业风险较高，不少员工在追责上有所担心，这需要银行机构落实好银保监会尽职免责政策，建立和完善容错纠错机制，打消一线员工的顾虑，真正实现敢贷愿贷。科技助力小微金融 大行打出“组合拳”问：大型商业银行能否做好小微金融？田国立：引导资金流向社会最需要的地方是国有大行的责任所在，但服务小微企业不光是一...

标签: 发布日期:2018-11-22 05:15:04 Catid:479 Status:6

159. 上海出台支持小微企业和“三农”主体发展实施意见 [100%]

...资担保机构代偿损失核销，以及相关税收扶持政策。 第六部分：创造良好环境。包括建立尽职免责机制、完善监管考核机制、优化政策环境。 三、特色亮点 《实施意见》的出台，旨在明确上海市政府性融资担保体系建设、政府性融资担保机构发展的具体要求，提供财税激励与良好发展环境，引导政府性融资担保行业回归本源、聚焦支小支农主业。...

标签: 发布日期:2022-10-09 02:30:38 Catid:26 Status:6

160. 面对疫情，中企如何扬长避短“走出去” [100%]

...去”的相关信息，但要想拿到真实、准确、有用的信息并不容易。在对外投资与合作中，光尽职调查就要到国外寻找称职守信的律师、税务师、会计师等专业机构，整个投资过程还要与政府、环保、司法、海关、园区等机构打交道，而广大中小企业显然很难在短时间内具备这样的能力。 沈开涛指出，人才是成功“走出去”的基础。“走出去”企业没有懂语...

标签:企业走出去 发布日期:2020-07-14 08:53:18 Catid:1830 Status:6

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