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15781. 线上支付颠覆线下 互联网支付洗钱风险蔓延 [100%]

...信息,通过合理手段核对客户基本信息的真实性”,但在实践操作中,互联网支付机构没有银行那样的网点,无法像银行一样通过柜台当面对客户进行身份识别,而只能通过一些变通的非面对面方式,如给指定账户打款并验证金额、上传身份证件照片或扫描件并验证身份证件信息等,通过互联网渠道进行客户身份识别。这就注定了互联网支付机构对客户身份识别的手段和措...

标签:支付 互联网 反洗钱 发布日期:2014-07-11 05:26:40 Catid:1159 Status:6

15782. “北贸通”为天津外贸发展提供便利和支持 [100%]

...难题 现实中,中小企业由于可抵押资产很少,抗风险能力低,加上财务信息不够透明,向银行贷款往往会遇到很多困难。而且银行在审查中小企业的信用情况时,往往要投入更多人力物力,在投入和产出不成正比的情况下,很多银行也为此望而却步。 而如今,外贸企业通过外贸综合服务平台实现进出口之后,其在海关、商检、物流等环节的相关业务数据就会在平台...

标签:天津 外贸 支持 发展 发布日期:2016-02-01 11:52:10 Catid:1159 Status:6

15783. 一次不同寻常的降准 [100%]

...广告。 经济下滑压力大 与今年2月降准不同的是,此次降准意味着大型银行存款准备金率从19.5%下调至18.5%,中小银行存款准备金率从16%下调至15%。与此同时,央行还针对“三农”等领域进行了额外的定向降准。 民生宏观证券研究院执行院长管清友预测,按照一般性存款余额110万亿元,下调1个百分点的准备金率释放的流动性至少在1万亿元以上...

标签:不同寻常 发布日期:2015-04-20 09:50:50 Catid:565 Status:6

15784. 中信银行金华分行开展预防职务犯罪廉政警示教育 [100%]

...发展网讯 为进一步抓实纪律作风建设,筑牢党员干部拒腐防变的思想防线,近日,中信银行金华分行组织辖内50余名党员,赴金华监狱浙中职务犯罪警示教育基地开展警示教育活动,“沉浸式”体验高墙内外反差,切实推进警示教育入脑入心,奋力打造新时代“清廉资规”建设高地。 该行实地参观了浙中职务犯罪警示教育基地三个主要展厅,并随讲解...

标签: 发布日期:2023-05-04 02:48:39 Catid:481 Status:6

15785. 潘功胜:建立完善互联网金融统计监测体系 [100%]

中国证券网讯(记者 李丹丹)央行副行长潘功胜日前表示,今年和今后一段时期,人民银行调查统计部门要建立完善影子银行、互联网金融统计监测体系。 他是在18日召开的2015年中国人民银行调查统计工作电视电话会议上作出上述表示的。该会议总结了2014年调查统计工作,分析了当前调查统计工作面临的新形势,研究部署2015年重点工作。 潘功胜指出,2014年调查...

标签:监测 影子 体系 统计 互联网 发布日期:2015-03-20 07:28:52 Catid:565 Status:6

15786. 工作创新服务走心 [100%]

...一窗通” 3月31日起,上海开办企业“一窗通”服务平台上线后,叶亮在奉城工商银行的“政银合作”企业注册登记直办点的服务体验进阶为2.0版本。“从递交材料到拿到营业执照,全程只用了20分钟!”叶亮觉得“一窗通”后台数据跑得快,让“政银合作”直办模式下的企业开办更加高效,“企业设立登记一经核准,银行开户预约信息...

标签:市场 特种 受理 企业 设备 发布日期:2018-04-27 12:01:00 Catid:926 Status:6

15787. 全国首批供应链票据有限追索服务在山东落地见效 [100%]

中国发展网讯4月26日,中国人民银行等六部委发布了《关于规范供应链金融业务 引导供应链信息服务机构更好服务中小企业融资有关事宜的通知》(以下简称《通知》),提出研究推动经营主体在平等自愿的前提下,通过市场化、法治化方式试点供应链票据有限追索服务。近期,供应链票据有限追索服务试点正式启动。在中国人民银行山东省分行和上...

标签: 发布日期:2025-05-27 03:05:12 Catid:1932 Status:6

15788. 2019年跨境资金流动总体稳定 2020年跨境资金流动仍将“稳”字当头 [100%]

...市场供求基本平衡。”王春英表示。 1月17日的最新数据显示,按美元计价,2019年全年银行结汇1.85万亿美元,售汇1.91万亿美元,结售汇逆差560亿美元,银行代客涉外收入3.62万亿美元,对外付款3.59万亿美元,涉外收付款顺差245亿美元。其中,2019年12月,银行结汇1798亿美元,售汇1776亿美元,结售汇顺差22亿美元。 2019年我国外汇收支主要呈现以下特点:银行结售汇...

标签:跨境资金 发布日期:2020-01-19 12:07:24 Catid:565 Status:6

15789. 屈宏斌:市场化后利率不会高多少 [100%]

...是利率市场化中最后一步。”近日,在十二届全国人大二次会议举行的记者会上,中国人民银行行长周小川称,“我个人认为,是很可能在最近一两年就能够实现”。  倘若真如周行长预期,中国两年内实现利率市场化。那之后,中国的货币市场和资金利率会是一番怎样的景象?   “利率多数情况下会上升,仅仅是一个历史经验,每个国家上升幅度大...

标签:利率 市场化 货币政策 发布日期:2014-03-18 09:39:58 Catid:565 Status:6

15790. 直达生产一线 金融“及时雨”为春耕按下“快进键” [100%]

中国人民银行最新发布的数据显示,截至2025年3月末,全国涉农贷款余额51.87万亿元,同比增长8.9%。各地金融机构聚焦春耕需求,从优化服务流程到创新金融产品,全力保障春耕春管顺利推进。 眼下,辽宁各地进入春耕备耕关键时期。薛莹是海城市耿庄镇上知名的种植大户,今年他计划把水稻和玉米种植总面积扩展到4000亩。对于薛莹这样的种植大户而言,常规的小额贷...

标签:春耕 涉农贷款 发布日期:2025-04-21 01:55:24 Catid:565 Status:6