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1551. 护航开学季 海尔消费金融科普反洗钱知识 [100%]

...更会对个人的信誉和未来造成不可逆转的影响。 曾有某大学生因贪图小利，将自己的银行账户出借给所谓的“朋友”，结果卷入一起洗钱案件，最终受到法律的惩处，学业和前途都受到了严重影响。 账户出借是洗钱中常见的一种手段，其他手段还包括虚假交易，诈骗者可能以兼职、投资等名义，诱使学生参与虚假交易，实则是洗钱行为；网络诈骗，通过网络...

标签: 发布日期:2024-09-02 05:42:12 Catid:1940 Status:6

1552. 人民币汇率波幅或扩至2%-3% 加速人民币国际化 [100%]

...《证券日报》记者采访的专家普遍认为，未来人民币汇率市场化改革或提速，有利于我国资本账户的进一步开放，加速人民币国际化的进程。　　今年2月份以来，人民币兑美元汇率呈现出贬值的态势，打破了人民币自去年以来一直单边升值的走势，对市场形成人民币双向波动的预期有一定的好处，也使得市场对人民币扩大波幅的预期不断升温。 　　来自中国外汇交...

标签:人民币 汇率 美元汇率 发布日期:2014-03-06 10:46:33 Catid:565 Status:6

1553. 广东跨国公司本外币一体化资金池业务试点进展顺利 [100%]

...试点企业相关负责人表示，跨国公司本外币一体化资金池框架下，外债资金无须通过委托贷款账户即可直接划拨至成员企业自有账户使用，成员企业间的资金划拨也取消了委托贷款要求，意味着企业无需提前一天签署委托贷款协议再提交支付计划，付款计划能够实现当天生成、当天支付，资金利用效率进一步提高。同时，允许境外成员企业通过国内资金主账户办理境外货款的...

标签: 发布日期:2022-09-30 01:45:28 Catid:565 Status:6

1554. 外汇局：当前资本流出与恐慌性外逃有本质区别 [100%]

...quo;防风险”，保持国际收支基本平衡。我们对未来保持国际收支基本平衡有信心，我国资本账户开放的方向不受影响。 资本流出不等于资本外逃 “当前的资本流出与恐慌性资本外逃存在本质区别。”王小奕表示。 去年下半年以来，我国外汇资金呈现出一定的流出趋势。截至9月末，国家外汇储备余额为3.51万亿美元，已经连续5个月下降。资本流出、外...

标签:外汇局 恐慌性 资本 发布日期:2015-10-23 09:48:26 Catid:565 Status:6

1555. 上海松江综保区周年成绩亮眼 [100%]

...0亿元。” 内销市场开票的难题解决了，海外市场收款又碰到了麻烦。“由于没有FTA账户，海外客户的货款大半年无法到公司的账户上。”陆盈又一次向综保区“求援”。 综保区相关工作人员又马不停蹄地同银行沟通，几经协调，品铄厨具成功在交通银行设立了FTA账户，成为综保区内第一家“吃螃蟹”的企业。在此之前，FTA账户仅对自贸区企业...

标签: 发布日期:2020-11-12 10:06:44 Catid:478 Status:6

1556. 个人换汇额度限制被指名存实亡 央行揭6种洗钱法 [100%]

...行“内保外贷”热销　　银行会要求客户将人民币资金存入银行指定的境内账户作为保证金，再由其境外分行提供相应的外币信用贷款给客户。　　但购房等大额投资，有时候可能需要数十个身份证，还有一些目的国对于非亲友账户的汇款征税。这就该“换汇中介”和地下钱庄登场了。　　一名不愿具名的中介解释说，“换汇中介”或...

标签:换汇 央行 洗钱 发布日期:2014-07-17 01:09:20 Catid:565 Status:6

1557. 中信养老旗下全项目打通“信托支付养老服务费”服务 [100%]

...海信托代为转付信托受益人在入住中信养老运营的养老社区、养老机构、护理院时，通过信托账户“受托支付”独特功能，实现养老服务费用的便捷支付。 上海国际信托有限公司（简称“上海信托”)成立于1981年，是国内最早成立的信托公司之一，公司注册资本人民币50亿元，是目前国内信托行业业务品种齐全、产品服务体系完备的专业投资机构之一，在金融...

标签: 发布日期:2025-10-31 04:59:58 Catid:1940 Status:6

1558. 街头找不到、押金退不了，小黄车自动续费竟仍正常运作 [100%]

街头早已见不到ofo小黄车的身影。可就在几天前，周女士的微信账户突然被扣了52元钱，莫名其妙的她查来查去，发现竟然是ofo季卡在自动续费。这款扣得让周女士哭笑不得。 周女士说，其实早在今年的3月份和6月份，她都收到过ofo季卡续费的短信通知。因...

标签:小黄车 ofo 小黄车自动续费 发布日期:2020-09-11 03:42:44 Catid:566 Status:6

1559. 36个证监局一季度开出53份罚单 19份与上海普天有关 [100%]

...在某证券公司任职期间，接受客户李某委托，多次使用营业部客户区电脑和本人手机操作李某账户进行股票交易，累计成交664笔，交易金额逾28万元。江苏证监局决定对黄永琪给予警告，处以10完元罚款的行政处罚。张锋、徐斌武因为涉嫌证券从业人员违规买卖股票行为，江苏证监局决定没收张锋操作林某证券账户的违法所得94069元，并处以94069元罚款；没收徐斌武操作王...

标签: 发布日期:2018-04-02 09:15:07 Catid:487 Status:6

1560. 小心！你的收款码，可能成了犯罪分子洗钱的工具！ [100%]

... “跑分”平台，是打着兼职招聘的旗号，让很多不明情况的群众，出借自己的支付账户，再通过平台网站，用这些支付账户，给电信网络诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动收款。每个账户可以提取百分之一到百分之二的佣金。由于赚钱快，很多人都提供了自己的账户，却并不知道，其实自己的账户成了犯罪分子洗钱的工具。

标签:收款码 犯罪分子 发布日期:2020-05-18 12:06:23 Catid:1830 Status:6