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1531. 海尔消金积极宣贯反洗钱知识 与广大消费者共筑金融安全防线 [100%]

...处了一起利用“口令红包”洗钱的案件。犯罪嫌疑人吴某组织多人抢红包，资金来自电信网络诈骗，抢红包者扣除佣金后将剩余款项退回吴某账户，吴某再将资金转入上游诈骗分子账户。这种通过非银行支付结算通道转移赃款的模式，几乎可以同时实现诈骗和洗钱，已成为洗钱犯罪的新趋势。 每一位金融消费者，都是反洗钱战线上的重要一员。了解日常生活中的洗...

标签: 发布日期:2024-12-31 04:41:01 Catid:1940 Status:6

1532. 网贷平台：体系缺失埋“祸根” [100%]

...从2007年的几家发展到如今的近千家。然而，准入门槛较低、监管处于空白等原因促使P2P（对等网络PeertoPeer）贷款行业“野蛮”生长的同时也正上演着一出“你方唱罢我登场”的大戏，一边是每天新增1~2家P2P贷款平台火热，另一边则是最近一个月20家P2P贷款平台的“倒闭潮”。风险防控是金融机构和金融业务的核心和立足点，在互联网贷款领域也不例外。...

标签:平台 风险 贷款 发布日期:2013-11-28 07:07:43 Catid:565 Status:6

1533. 共治金融黑灰产 数禾科技构建金融安全“防护墙” [100%]

...1万人,较2022年上升141%。 为守护金融安全,监管做出了顶层设计:如《中华人民共和国反电信网络诈骗法》为防范和打击金融犯罪提供了坚实的法律保障。《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》也进一步完善了金融安全的法治体系。 但金融犯罪范围广、技术属性强的特征决定了行业想要守护金融安全,除了监管发力,从业者也要合力狙击“...

标签: 发布日期:2025-05-20 09:43:41 Catid:1940 Status:6

1534. 优质服务 从“心”开始——记中国联通智慧客服南方二中心服务标兵刘世贤 [100%]

...列的佼佼者。 有一次，用户廖先生反映自己上网慢的问题，他仔细的询问用户是手机数据网络出现的问题，还是家里宽带出现的问题，由于用户较为年长，对于上网问题无法明确说出问题所在，但是刘世贤对此仍保持耐心，不断通过自己专业的询问来引导用户会发，终于，他在和用户的交流中，得到了用户曾经更换过路由器的重要信息，于是刘世贤判断出是家里宽带出现...

标签: 发布日期:2024-08-20 02:27:32 Catid:1940 Status:6

1535. 三措并举营造法治化营商环境 为经济社会高质量发展保驾护航 [100%]

...建设等问题，县人民法院率先在县工商联成立驻点优化法治化营商环境工作站，以此为中心点网络状辐射各驻外上会，在义务、长沙、深圳、宝庆、贵阳等驻外新晃商会设立优化法治化营商环境服务站，通过聘请特邀调解员、云上交流的形式，为企业提供法律咨询、调解纠纷、助企纾困等服务，依法保障企业合法权益。 坚持守正创新，营造优质高效的社会治理环境

标签: 发布日期:2023-08-25 02:36:14 Catid:105 Status:6

1536. 济宁市兖州区：网格员到麦收现场，让平安“三夏”有了防火墙 [100%]

...，组织工作人员通过发放宣传册、面对面交流等形式，有针对性地向村（社区）居民介绍电信网络诈骗的手法、常见套路及案例。截至目前，全镇共开展宣传活动30余次，发放宣传册5600余份，构筑起“全民反诈、村村设防”的安全防线。 “你家的机器，咋能跑我家来割麦子？”麦收期间，新兖镇于村两位村民因收割机作业范围产生纠纷，双方情绪激动，矛盾...

标签: 发布日期:2025-06-06 05:26:16 Catid:1927 Status:6

1537. “千里姻缘” 骗局一场？男子网恋后跨省会面 结果。。。 [100%]

...sp;原来，这个以黄某为首的诈骗团伙，从2019年4月开始，依托网络婚恋交友平台，由专人负责充当键盘手寻找作案目标，以给女方父母买礼品为幌子对多名外地男子实施了诈骗。 重庆市公安局渝北区公安分局龙山派出所民警林俊：“主要是相亲的婚恋网站，看到受害人发布的征婚广告之后，...

标签: 发布日期:2020-04-17 03:06:56 Catid:1830 Status:6

1538. 中银三星人寿“每月消保日”集中开展“请进来”和“走出去”系列活动7月成果榜 [100%]

...保“进农村”宣传活动。此次活动，旨在帮助农村居民提高对金融知识的认知，了解电信网络诈骗、非法集资的危害，告诉其如何正确维权。 中银三星人寿天津分公司持续推进消保活动创新，与属地公安开展联合开展警企联动教育宣传活动，并设置警企联合宣传栏165块，辐射五大道所有社区，将品牌宣传融入消保，立足口碑创建，拓展“消保+”模式。持续推...

标签: 发布日期:2024-08-19 02:55:56 Catid:1940 Status:6

1539. 上海电信135个“爱心翼站”，把温暖送给户外一线劳动者 [100%]

...递小哥、同城急送骑手开展关爱专场活动，邀请他们进厅避风驱寒，并由爱心大使为他们开设网络安全讲堂，向骑手们普及网络反诈知识。 专场关爱活动让骑手心暖更心安 跟随顺丰快递小哥一起走进宽敞明亮的营业厅，一阵暖意袭来。...

标签: 发布日期:2022-12-12 11:21:31 Catid:566 Status:6

1540. 工信部要求进一步清理整治网上改号软件 [100%]

...索、传播、销售渠道，让非法改号软件“发不出、看不见、搜不到、下载不了”，在各类网络空间无迹可寻。 二是搜索引擎服务企业要加强对网上改号软件的搜索屏蔽，建立完善改号软件关键词屏蔽库并对其各种变形衍生词汇及时进行更新补充；对提供改号软件下载、售卖和使用信息的搜索结果予以删除，禁止改号软件通过搜索引擎在网上传播。

标签:实名制 网上改号 发布日期:2016-12-05 07:09:00 Catid:565 Status:6

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