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141. 揭阳市空港经济区有力有序推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展 [99%]

...面，该区深入开展扫黑除恶进社区、进村居、进小区、进校园、进医院、进车站、进企业、进金融机构、进景区等系列宣传活动；举办“众剑行动 扫黑除恶”揭阳市扫黑除恶专项斗争成果图片展，并到各个镇（街道）进行巡展；在各镇（街道）开展“众志成城 扫黑除恶”文艺巡演活动，逐步形成全社会支持参与扫黑除恶专项斗争工作的浓烈氛围。

标签: 发布日期:2020-11-11 05:18:57 Catid:1828 Status:6

142. 英特尔人工智能 助力打击商业欺诈行为 [99%]

...罪分子通过伪造和盗取信息、洗钱或者诈骗保险索赔等手段，不断窃取企业资产。与此同时，金融诈骗的手段也日趋复杂，一些诈骗集团在作案能力、团队规模以及技术层面上，甚至像一个标准的工业化企业，即使是最专业、最了解行情、效率最高的监管人员，也无法有效地大规模检测金融诈骗行为。

标签:行为 诈骗 英特尔 数据 saffron 发布日期:2018-01-04 03:31:01 Catid:1164 Status:6

143. 当心，别落入这些金融陷阱！ [99%]

条码嵌入木马病毒，电信诈骗花样繁多 当心，别落入这些金融陷阱！ 每到3月，消费者权益保护尤受关注。这几年，金融市场迅速发展，新产品不断亮相，为消费者带来了便利。然而，由于服务不规范以及消费者保护意识不强、识别风险能力不高等原因，金融也成为消费纠纷高发领域。在生活中，我们要当心哪些金融陷阱？怎么提升风险...

标签: 发布日期:2018-03-26 07:45:00 Catid:479 Status:6

144. 曹远征：金融改革要不忘“市场导向”的初心 [99%]

...煜)著名经济学家、中银国际研究公司董事长曹远征，日前携其新著做客上海交通大学上海高级金融学院(SAIF/高金)时表示，金融改革要不忘“市场导向”的初心。 曹远征在其新书中对中国金融体制改革的主要历程进行了回顾，对金融体制改革的起点、目标、顺序、特征、推进方式和背后的逻辑进行了分析，对金融业各主要领域的发展进程进行了梳理，并对未来的金...

标签: 发布日期:2018-08-20 01:45:00 Catid:485 Status:6

145. 上海目前没有接报自贸区企业涉嫌操纵交易案件 [99%]

...“中国证券期货操纵调查涉及上海自贸区公司”等内容。近期，国家有关部门到上海调查金融市场情况，已经向有关部门进行了核实，目前没有接报有关自贸试验区企业涉嫌操纵证券期货交易的案件。上海自贸试验区始终坚持审慎管理，在投资、贸易、金融等领域，坚持制度创新和加强事中事后监管，其中包括建立反洗钱等一系列金融监管等制度创新。如果有上海企业涉...

标签:自贸区 上海 案件 交易 企业 发布日期:2015-07-23 04:25:00 Catid:481 Status:6

146. 内控薄弱凸显 银行员工频违规折射内控漏洞 [99%]

...局一连开出8张罚单严惩银行员工诈骗行为。公告显示，山西高平农村商业银行员工杨某因利用金融凭证诈骗被处以终身禁止从事银行业工作的行政处罚，而山西高平农村商业银行因未按规定报告案件信息，存在瞒报情节，被晋城银监分局处以20万元罚款。此外，共7名相关责任人被处以警告处分。 除银行员工诈骗被罚外，也有银行因员工违规挪用资金收到罚单。10月10日，...

标签: 发布日期:2018-10-18 08:15:00 Catid:479 Status:6

147. 全国治愈比例明显上升 新冠肺炎潜伏期或可达24天 [98%]

...最严重的湖北地区有投资。商务部表示，将持续优化营商环境，指导外资企业用好用足财政、金融、税收、社保、就业以及政府采购等各类帮扶解困政策，做到内外资企业平等对待、一视同仁，最大限度减少疫情影响。

标签:新冠肺炎 发布日期:2020-02-11 09:13:36 Catid:1855 Status:6

148. 银保监会发布风险提示 警惕网络平台诱导过度借贷 [98%]

...称，一些网络平台为获取海量客户，通过各类网络消费场景，过度营销贷款或类信用卡透支等金融产品，诱导过度消费。对此，银保监会发布风险提示，要树立理性消费观，合理使用借贷产品，选择正规机构、正规渠道获取金融服务，警惕过度借贷营销背后隐藏的风险或陷阱。 一是信息披露不当，存在销售误导风险。一些机构或网络平台在宣传时，片面强调日息低、有免...

标签: 发布日期:2020-12-30 05:01:34 Catid:565 Status:6

149. 工商银行天津市分行原党委委员、副行长张希刚被开除党籍、开除公职 [98%]

...党委委员、副行长张希刚严重违纪违法问题进行了立案审查调查。 经查，张希刚身为中管金融企业党员领导干部，丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚不老实，伪造证据并与他人订立攻守同盟，处心积虑对抗组织审查；纪律意识淡薄，无视中央八项规定精神，多次收受下属和客户礼品礼金，违规吃喝，长期借用信贷客户车辆；违反组织纪律，不如实报告个人有关事...

标签: 发布日期:2023-10-26 04:51:11 Catid:565 Status:6

150. 各地频现存款失踪 高息利诱内控不严成主因 [98%]

...”等概念。但是，对于销售人员的违规行为，对机构没有明确的处罚规定。 复旦大学金融研究院教授张宗新认为，储户与银行间构成的是储蓄合同关系。储户存在银行的钱，如果被犯罪分子通过系统漏洞冒领，除非储户参与其中，否则银行至少要承担部分责任。 然而在实际中，商业银行却频频要求消费者自己取证，否则对“丢钱”不负责。“存钱时说国...

标签:高息 内控 主因 发布日期:2015-01-30 10:10:42 Catid:565 Status:6