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141. 21起外汇违规案曝光 内保外贷成重灾区 [100%]

...银行北京分行外，其余7家银行外汇违规主要是因为未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇、售汇业务；未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查。多家企业和个人出现逃汇和非法买卖外汇问题。其中，烟台平瑞商贸有限公司逃汇案在企业外汇违规案例中罚款最高，该公司因虚构转口贸易背景，使用第三方公司提单和虚假...

标签: 发布日期:2018-08-17 08:15:14 Catid:478 Status:6

142. 公募基金 “虚假繁荣”的背后 [100%]

...资者带来稳定且可观的收益，才能实现行业真正的长久的繁荣。仅仅依靠渠道的创新带来“虚假繁荣”，终究会随着业绩的不尽如人意而最终回归原先的尴尬处境。

标签:公募 基金 发布日期:2014-05-05 11:41:07 Catid:565 Status:6

143. 21起外汇违规案曝光 内保外贷成重灾区 [100%]

...银行北京分行外，其余7家银行外汇违规主要是因为未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇、售汇业务；未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查。多家企业和个人出现逃汇和非法买卖外汇问题。其中，烟台平瑞商贸有限公司逃汇案在企业外汇违规案例中罚款最高，该公司因虚构转口贸易背景，使用第三方公司提单和虚假...

标签: 发布日期:2018-08-17 08:15:14 Catid:479 Status:6

144. 透视民生人寿多项违规被罚 [100%]

...罚款共计41万元，对3个相关责任人罚款共计5万。”近日，民生人寿保险股份有限公司因提交虚假报告、债券回购融入资金的使用违反监管规定、在投保人非被保险人父母的情况下，为无民事行为能力人承保以死亡为给付保险金条件的保险、未按规定进行电话回访、高级管理人员未取得任职资格核准即履行职务等多项违法行为被保监会下达行政处罚决定书。　　据《投...

标签:民生 人寿 发布日期:2014-08-06 06:00:36 Catid:482 Status:6

145. 证监会向三家中介亮剑 一单被罚 所有业务暂停 [100%]

...应收账款核查程序缺失等违反《财务顾问管理办法》的行为，所出具的《财务顾问报告》存在虚假记载。同样，中天运所作为粤传媒收购香榭丽项目审计机构，在审计过程中存在未保持应有的职业谨慎和职业怀疑、未严格执行风险评估程序、未执行恰当的进一步审计程序等违反《审计准则》的行为，所出具的《审计报告》存在虚假记载。而银信评估作为保千里电子相...

标签: 发布日期:2018-12-24 10:15:10 Catid:479 Status:6

146. 工信部：进一步做好防范打击通讯信息诈骗相关工作 [100%]

...，主要针对三类重点目标，即语音专线出租、"一号通"、"400"、商务总机等重点电信业务，网络虚假改号、违法违规经营等重点问题，河北丰宁、广西宾阳、广东电白、海南儋州等通讯信息诈骗犯罪猖獗的重点地区，进一步明确任务，细化措施，部署开展重点防范打击。按照技管结合思路，采取有力管理措施狠抓重点电信业务规范与违规经营问题打击，采取有效技术手段切断通...

标签:诈骗 通讯 信息 发布日期:2016-01-07 05:26:49 Catid:565 Status:6

147. 注册制、高处罚、禁止性规定...新证券法十大要点一览 [100%]

...力”。 为了将注册制向全部板块推行，《新证券法》将“最近三年财务会计文件无虚假记载，无其他重大违法行为”修改为“最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告”。 与此同时，《新证券法》在发行条件中，新增“发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑...

标签:注册制 禁止性规定 发布日期:2019-12-30 05:45:37 Catid:1830 Status:6

148. 工商总局商标局对个别商标代理机构涉嫌违法行为进行通告 [100%]

...步梳理、汇总了八类代理机构涉嫌违法行为，现予以通告，提醒公众谨防上当受骗。 一、虚假宣传与工商总局、商标局的关系。代理机构宣称其经商标局批准、与商标局长期合作、有内部渠道、与工商总局通用律师等。 二、伪造虚假荣誉。代理机构宣称其被商标局授予相关荣誉称号，伪造商标局授牌、颁牌等。 三、虚假承诺。代理机构承诺申请人通过其代理...

标签:商标申请 发布日期:2018-02-28 09:34:01 Catid:565 Status:6

149. P2P终于拥有法律定性！ 九大要点读懂最高法定调 [100%]

...民法院应予支持。这是司法解释最重要的条款之一。 7、有效遏制民间借贷纠纷中的虚假诉讼 《规定》总结出了具体列举的可能属于虚假民间借贷诉讼的十种行为。 （一）出借人明显不具备出借能力； （二）出借人起诉所依据的事实和理由明显不符合常理； （三）出借人不能提交债权凭证或者提交的债权凭证存在伪造的可能； （...

标签:P2P 借贷 法律 发布日期:2015-08-07 04:04:00 Catid:565 Status:6

150. 整治医药广告乱象需用重典 [100%]

...研发几乎零投入。 安全用药一直是舆论关注的话题。网民认为，尽管国家出台了打击治理虚假医药广告的相关措施，但是惩治医药广告乱象需用重典，不能隔靴搔痒，蜻蜓点水，否则“野草烧不尽，春风吹又生”。 谁对疗效负责 2014年至2017年，刘洪斌以“苗医传承人”“北大专家”“蒙医后人”等假身份现身媒体推荐多种...

标签:广告 医药 网民 发布日期:2017-12-07 08:32:00 Catid:478 Status:6

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