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141. 央行深圳中支行长邢毓静：勇立潮头，深圳反洗钱稳步前行 [99%]

...效提高辖内银行及非银行支付机构相关交易监测预警能力。2018年，深圳人行接收义务机构报告涉嫌地下钱庄和非法集资的的重点可疑线索162份，形成有效线索并移送经侦部门107份，增幅均超过100%。 邢毓静表示，下一步，深圳将继续深入贯彻“风险为本”原则，勇立潮头，坚持改革引领、创新驱动，推动深圳反洗钱工作不断取得新突破。 探...

标签:FATF 化解金融风险 反洗钱 中国人民银行深圳市中心支行 金融科技 发布日期:2019-05-17 11:02:00 Catid:1515 Status:6

142. 噩梦！掘金“新经济”却陷入“传销坑” [98%]

...分析了2017年传销发展态势及典型事件。白皮书指出，监测显示，截至2018年2月28日，已累计发现涉嫌传销平台3534家，活跃参与人数3176万，其中2017年新出现的平台占比为58%。伴随着互联网普及程度不断提高，以无接触、网络化、地域分散化为特征的新型网络传销逐渐成为主流，其中金融投资理财类传销占比高达30%，堪称网络传销的代名词。“与传统的‘聚集式传销’相比...

标签: 发布日期:2018-04-09 08:45:14 Catid:479 Status:6

143. 上海警方通报“联璧金融”案调查进展：已查冻涉案资产约3.5亿，开通投资人登记平台 [98%]

...。2018年6月21日，上海市公安局松江分局对上海联璧电子科技有限公司（下称“联璧电子”）涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。截至目前，联璧电子实际控制人顾某平、法定代表人侬某等10人因涉嫌集资诈骗罪及非法吸收公众存款罪被松江区人民检察院批准逮捕。经警方调查，联璧电子未经有关部门批准，设立“联璧金融”线上投资理财平台，通过公开宣传的方式，对...

标签: 发布日期:2018-08-27 08:18:10 Catid:478 Status:6

144. 老人成诈骗团伙目标 三省九市2000人被骗2亿 [98%]

　　涉嫌诈骗2000人，涉案2亿多元　　打着投资银饰品连锁店业务、每月可获高额利息的旗号，诱骗老人投资进行诈骗。日前，一个横跨三省区九市，涉嫌诈骗2000余名群众，涉案金额2亿多元的特大集资诈骗犯罪团伙，在广东公安机关2014“猎狐一号”收网行动中落网，负责侦办此案的广州天河警方依法刑事拘留27名犯罪嫌疑人，扣押小汽车3辆、银饰品...

标签:投资 老人 诈骗 发布日期:2014-03-21 05:27:33 Catid:565 Status:6

145. 沈阳检察院检察长张东阳被查 疑因他人供出 [98%]

...等事项。　　辽宁大学商学院教授张舒，亦在近年来多次实名举报沈阳市检察院工作人员涉嫌贪腐的问题，并直斥“张东阳多次、多条违反‘检察长职责’ 规定，涉嫌包庇”。　　此外，值得关注的是，2013年以来，中央和各级纪检部门在加大反腐力度的同时，也明显加大了在政法系统的反腐力度。　　2013年12月，时任中央防范和处理邪教问题领导...

标签: 发布日期:2014-02-18 11:44:36 Catid:565 Status:6

146. 河北：擅自发行有价证券将被处罚或追究刑事责任 [98%]

...布金融类广告，应当依法查验发布企业的业务资质和相关证明文件，核对广告内容，不得发布涉嫌非法集资、金融诈骗以及虚假广告的宣传报告。否则，将依据有关法律法规给予处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

标签: 发布日期:2017-12-05 02:01:27 Catid:478 Status:6

147. 证监会称正调研股权众筹模式合法性 [98%]

...是与非法集资的区别。有法律专家曾评价，众筹属于公开向不特定人群公开募集资金，很容易涉嫌非法集资。如果以原始股权作为回报，相当于吸引大家一块儿开公司，又容易碰到公司法的雷区。因为公司法规定，非上市公司的股东人数不能超过200人。 　　另外根据我国证券法第十条规定，向不特定对象发行证券的、向特定对象发行证券累计超过200人的，都算是公开发行...

标签:股权 投资人 集资 发布日期:2014-03-31 05:55:32 Catid:565 Status:6

148. 国务院发文整治互联网金融风险 禁止众筹平台自筹 [98%]

...和查处，情节严重的，予以取缔。工商部门根据金融管理部门的认定意见，依法吊销营业执照;涉嫌犯罪的，公安机关依法查处。 非金融机构、不从事金融活动的企业，在注册名称和经营范围中原则上不得使用“交易所”、“交易中心”、“金融”、“资产管理”、“理财”、“基金”、“基金管理”、“投资管理”、“...

标签:互联网金融 网络借贷 股权众筹 发布日期:2016-10-13 05:20:00 Catid:565 Status:6

149. 银监会频开闭门会 摸底P2P生态 [98%]

...集资金搞资金池、不得非法吸收公众资金。　　在上述会议上，银监会也明确P2P网络借贷涉嫌非法集资的三种情况，一种是搞资金池;二是不核查借款人真实身份，甚至发布多个虚假借款人信息，向不特定多数人募集资金;三是发布虚假标，采取借新还旧的“庞氏骗局”模式。　　行业自律或落地细则　　“P2P行业监管现在有个大概的框架，...

标签:银监会 p2p 发布日期:2014-05-27 10:35:22 Catid:565 Status:6

150. 湖北黄石防范化解风险 打好安全“组合拳” [97%]

...日研判、日报告机制，确保社会安全稳定。 该区还深入开展互联网广告专项整治行动，以涉嫌非法集资在内的金融投融资类广告作为整治重点。协调相关单位根据自身职责，将市容环境卫生整治和虚假违法广告整治结合起来，做好宣传教育、风险排查、监测预警、案件查处、善后处置、维护稳定等工作。 西塞山区在综合施治、推进平安创建转型升级、创新机制、强...

标签:金融 化解 创建 开展 债务 发布日期:2018-04-26 04:04:39 Catid:565 Status:6

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