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141. XTransfer亮相2025世界人工智能大会 以AI风控助力中小微企业合规展业 [100%]

...上，中国B2B外贸金融第一平台XTransfer（上海夺畅网络技术有限公司）凭借自研“AI驱动的反洗钱风控基础设施”，在“AIForSME——人工智能赋能中小企业高质量发展”生态论坛上被遴选为“AISolutionsforSME推荐解决方案”。这也是唯一专注于AI风控的标杆案例，不仅标志着XTransfer在AI赋能中小微企业跨境支付合规的实践获得权威认可，...

标签: 发布日期:2025-07-28 03:53:55 Catid:566 Status:6

142. 筑牢合规防线守护稳健发展——人保寿险合肥中支开展反洗钱与防范非法集资专题培训 [100%]

为进一步夯实公司合规经营基础，提升全员防范非法集资风险防控能力，切实守护公司及客户合法权益，2025年12月22日，人保寿险合肥中支在内勤员工大会上组织开展防范非法集资专题宣传培训活动，公司全体内勤员工悉数参会，共同筑牢防范非法集资“安全网”。

标签: 发布日期:2025-12-31 02:42:18 Catid:1940 Status:6

143. 银行开户可得两三千元“好处费”？当心，或被刑拘！ [100%]

...格收购，再加1000元转卖给电信网络诈骗团伙从事违法犯罪活动。 对公账户成为电诈”洗钱法宝“ 据了解，“对公账户”是指银行为企事业单位、机关团体、民间组织、个体经营业户等单位开立的银行账户。对公账户之所以倍受不法分子“青睐”，被大量用于为电信网络诈骗等犯罪活动“洗钱”，归结于对公账户有以下特点：一是迷惑性强。 ...

标签:刑事拘留 发布日期:2020-06-04 03:49:08 Catid:1830 Status:6

144. 清查澳门博彩业，堵住贪官洗钱通道 [100%]

　　澳门的经济完全被博彩业所绑架，而澳门博彩业还是内地资金向外转移的一个重要通道。因此，对澳门博彩业进行清查规范，无论对澳门经济发展以及内地资金管理、反腐、金融秩序规范等可谓一举多得。　　据媒体报道，清理澳门博彩业的行动未来一周将提速，来自公安部的官员将抵达澳门，与金融监管部门负责人和银行家进...

标签:澳门 博彩业 反腐 发布日期:2015-01-21 06:27:41 Catid:565 Status:6

145. 央行开巨额罚单：国付宝4600余万 联动优势2600余万 [100%]

...人民银行营业管理部对国付宝信息科技有限公司(以下简称国付宝公司)开展了支付业务和履行反洗钱义务执法检查；对联动优势电子商务有限公司(以下简称联动优势公司) 开展了支付业务和跨境外汇收支业务执法检查。对国付宝公司给予警告，合计罚没人民币4600余万元，对该公司相关责任人员处以罚款；对联动优势公司给予警告，合计罚没人民币2600余万元。 经查实，国...

标签:罚单 余万 优势 发布日期:2018-08-07 12:07:56 Catid:565 Status:6

146. 央行新年首开支付机构罚单 [100%]

...支付行业依旧会延续强监管的态势，包括无证支付、备付金挪用、收单领域的不规范操作、反洗钱监控等方面，会是监管持续关注的高压线。钱宝科技领新年首张罚单据央行重庆营管部罚单显示，钱宝科技因“违反有关反洗钱规定的行为”，被处以罚款190万元，并对2名相关责任人员分别处以2万元、3万元罚款，做出行政处罚决定日期为2018年1月12日。钱宝科技也...

标签: 发布日期:2018-01-23 09:01:27 Catid:482 Status:6

147. 中国完善外汇监管非“惜汇如金” 跟风换汇需三思 [100%]

...谓“大额交易报告”，是指金融机构将达到一定金额以上的交易信息在规定时限内报告反洗钱主管部门，目的在于协助主管部门开展反洗钱资金监测分析，所以谈不上“管制”。事实上，大额交易报告提交义务是由银行等金融机构来执行的，企业和个人无需额外履行报告手续。因此，新规不会对企业开展正常的经营、投资活动和个人留学、海外购物、旅游等活动产...

标签:人民日报 来源 发布日期:2017-01-03 10:28:43 Catid:945 Status:6

148. 网络诈骗利用拼多多洗钱？拼多多对非法交易“零容忍” 协助警方打击多起网络黑灰产案 [100%]

...还与客服、平台治理等联手打造举报绿色通道，全平台、全渠道接受消费者任何关于涉博彩、洗钱、诈骗或者其他任何网络黑灰产的举报，第一时间识别查证并利用AI技术+人工+消费者举报等综合治理方式实现社会共治，建立良好激励机制，发掘出一批网络上的“朝阳群众”，共同打击违法犯罪行为。

标签:网络诈骗 拼多多 发布日期:2019-08-19 05:41:41 Catid:565 Status:6

149. 第三方支付变脸诈骗“洗钱池” [100%]

...款或以次充好或以假货进行诈骗。王征途指出，诈骗团伙利用第三方支付平台转移赃款和洗钱的手段主要有三种：一是通过一些第三方支付平台发行的商户POS机虚构交易套现；二是将诈骗得手的资金转移到第三方支付平台账户，在线购买游戏点卡、比特币、手机充值卡等物品，再转卖套现；三是利用第三方支付平台转账功能，将赃款在银行账户和第三方支付平台之间多次...

标签: 发布日期:2018-01-23 10:01:33 Catid:482 Status:6

150. 人保寿险宁波市分公司积极开展2026年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动 [100%]

...海报、分发金融知识宣传册、现场答疑等多种形式，聚焦消费者权益保护、防范非法集资、反洗钱、网络信息安全等重点内容，用通俗易懂的语言向市民普及金融诈骗、非法代理退保、高收益陷阱等日常生活中可能遇到的风险情形，引导群众树立理性消费、安全消费的理念，学会通过合理合法途径维护自身权益。此次活动助力提升了市民的金融风险防范意识和自我保护能力。

标签: 发布日期:2026-03-17 12:26:47 Catid:1940 Status:6

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