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141. 杨华斌赴尼泊尔短期工作 [100%]

...tle="phpD8LhiG" style="width: 550px; height: 412.5px;" /> 近日，中建七局副总经理、总法律顾问、首席合规官杨华斌赴尼泊尔短期工作。期间，杨华斌拜会中国驻尼泊尔大使馆即将离任商务参赞谢宇、新商务参赞朱锋，与尼泊尔KTFT一标项目指挥长达尔曼德拉·贾上校以及尼泊尔陆军总参谋长阿肖克·拉吉·希格德尔上将进行会谈，调研国际公司南亚分公司尼泊尔在建项目...

标签: 发布日期:2025-07-14 04:33:53 Catid:1940 Status:6

142. 农发行三明市分行凝心聚力，走好高质量发展“赶考路” [100%]

...用。 三是夯基础提质效。扎实推进“信贷队伍建设年”“制度执行年”“合规文化建设年”等活动,通过组织知识竞赛、辩论赛、大讨论活动等,多形式营造“人人讲合规”良好氛围,全力夯实基础管理;建立并深化运用“四个一”学习教育制度,创新开设“客户业务讲堂”“制度小课堂”等学习载体,“一把手”带头作案防讲座...

标签: 发布日期:2022-10-31 05:18:24 Catid:1940 Status:6

143. 支付机构去年收63张罚单 其中6张均超千万元 [100%]

...究院院长于百程对《证券日报》记者表示，大多数支付机构违法类型具有一定的行业普遍性。合规问题背后，一方面与行业竞争压力增大，支付公司的内控漏洞有关；另一方面也反映监管对合规性的要求更加严格和深入。 “对拥有大量真实商户的收单机构来说，如何在现有条件下，治理反洗钱顽疾是需要机构重视的问题。”博通咨询金融业资深分析师王蓬博告诉《...

标签: 发布日期:2023-01-06 10:43:15 Catid:566 Status:6

144. 保险业重拳治乱 上半年开出罚单620张 [100%]

...场秩序，还对公司业务、投资、经营管理形式产生实质性影响，促使公司强健内功、加强法律合规建设，增强治理内控。整治市场乱象成为保险监管的主旋律，保险监管部门对于违法违规行为的高压态势不单单表现在罚单数量上的增加，还体现在处罚金额上。据不完全统计，今年上半年，保监系统累计公布620张罚单，其中银保监会公布罚单22张，各地保监局公布罚单5...

标签: 发布日期:2018-07-03 09:49:17 Catid:479 Status:6

145. 首家创投系公募基金管理公司诞生 [100%]

...造成一个以权益类投资为特色、为客户获得绝对收益的创新型资产管理公司，同时公司将重视合规运作，规范发展，做私募系公募基金管理公司的领跑者。

标签:投资 管理 基金 创新 发布日期:2014-06-11 03:58:51 Catid:565 Status:6

146. 中国光大银行积极践行外汇展业改革 不断提升服务实体经济质效 [100%]

...贸、服贸项下汇款、信用证、结售汇、贸易融资等10余个交易品种。其中，光大银行为19家外汇合规风险等级一类企业凭外汇收付指令办理业务135笔，单笔业务全流程最快仅需10余秒，极大地提高了企业外汇业务办理质效。 外汇展业改革是国家外汇管理局落实中央金融工作会议精神、提高跨境贸易与投融资便利化水平、防范跨境资金流动风险而推出的一项系统性、基础性和...

标签: 发布日期:2025-02-24 04:52:26 Catid:1932 Status:6

147. 先做企业家再做慈善家 [100%]

...社会责任最基本的要求。此次论坛上发布的《2014中国企业社会责任趋势研究报告》提出，合规管理是回归企业社会责任的基础。该报告认为，一直以来合规管理并未达到充分重视，过去几年，政府加大反腐败、反垄断、反不公平竞争和反价格歧视的力度，外部市场环境更趋有序和规范，企业应将合规管理作为企业社会责任甚至是生存发展的前提，避免“一处违规，处处...

标签:责任 企业 发布日期:2013-12-03 07:56:55 Catid:565 Status:6

148. 中国人民银行对3家违规操作机构开出“罚单” [100%]

...。 据了解，中国人民银行将继续秉持市场化、法治化原则，加强债券市场建设，支持正常合规的交易，同时对市场违法违规行为“零容忍”，坚决维护市场秩序，促进债券市场高质量发展。（记者吴雨）（新华网）

标签: 发布日期:2024-12-31 02:50:42 Catid:2071 Status:6

149. 兴业银行亮相首届数字中国建设峰会 [100%]

...国内领先水准。兴业银行还把人工智能技术充分运用到信用风险评估、精准营销、投资理财、合规内控和网点服务等诸多领域。其大数据智能风控系统“黄金眼”利用机器学习算法，提升银行风险管理的信息化、自动化和智能化水平，成功入围Gartner全球数据分析最佳创新案例，并先后荣获监管部门颁发的“银行科技发展奖”、“金融科技创新突出贡献奖”、&...

标签:金融 科技 服务 银行 发布日期:2018-04-23 03:37:54 Catid:1161 Status:6

150. 北京市出台《民办非营利养老服务机构财务管理办法》 [99%]

...机构财务管理的主要任务：(一)建立健全内部财务管理制度，加强财务监督，保障经费使用合法合规。(二)认真执行《民间非营利组织会计制度》(含解释)，及时、准确、完整地进行会计核算，编制财务预决算和财务会计报告，真实反映单位财务状况，开展财务分析。(三)加强财产物资管理，维护资产的完整和安全，防止资产流失和浪费。(四)提高资金使用效率，降低费用，节约...

标签:养老 规范 发布日期:2021-03-31 05:11:17 Catid:1830 Status:6

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