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141. 银监会两位副主席城商行年会透露持续强监管信号 [100%]

...全面评估现有业务漏洞，做到法律关系明晰、风险责任明确、消费者权益充分保护。二是洗钱风险：反洗钱工作是商业银行必须履行的一项义务，必须高度重视反洗钱风险管理。城商行要将反洗钱管理融入到各项业务环节。及时开展洗钱风险排查，重点针对历史业务和敏感业务，稳妥处置风险隐患。会议还邀请中国银监会特邀顾问杨凯生作“新时代银行业法人治理的...

标签: 发布日期:2017-12-04 04:36:55 Catid:922 Status:6

142. XTransfer在2024香港金融科技周展示跨境金融创新，助力全球B2B跨境贸易便利化 [100%]

...src="http://upload.chinadevelopment.com.cn/2024/1101/1730448487689.jpg" border="0" alt="image001" /> 打造反洗钱风控基础设施，助力中小微企业合规地全球展业 由于B2B跨境贸易链路涉及大量的线下环节，具有交易数据分散以及非结构化的特点，同时叠加B2B跨境贸易进一步呈现小型化、碎片化的趋势，其反洗钱风控环节的难度系数更高，中小微企业难以获得优质的跨境金融服务...

标签: 发布日期:2024-11-01 05:07:29 Catid:566 Status:6

143. 4·15全民国家安全教育日：金融安全宣传进校园 筑牢雪域平安防线 [100%]

...、宣传资料发放、一对一现场咨询答疑等形式，聚焦国家安全核心要义，围绕反电信诈骗、反洗钱、反假币、存款保险等金融安全重点内容，为过往师生进行细致全面的讲解。针对学生群体网络使用率高、易遭遇电信诈骗的特点，工作人员结合近期真实典型案件开展精准普法，切实提升广大师生的金融风险防范意识和应急处置能力。

标签: 发布日期:2026-04-16 05:29:12 Catid:1940 Status:6

144. 人保寿险黑龙江省分公司开展“保障金融权益 助力美好生活”金融教育宣传活动 [100%]

...懂的语言，耐心为现场群众答疑解惑。宣讲团特别关注老年人、青少年等易受骗群体，加强反洗钱、反非法集资及适老化等宣传，向老年人群发放了内容丰富的宣传折页，提升银龄群体识别金融诈骗的能力。无论是消保知识的解读，还是理财风险的提示，都得到了现场群众的热烈反响。

标签: 发布日期:2025-09-17 04:48:11 Catid:1940 Status:6

145. 建行山东省分行：反赌反诈在行动，守护百姓“钱袋子” [100%]

...分行反赌反诈工作实践的一个缩影。近年来建行山东省分行（以下简称山东建行）严格执行反洗钱及反赌反诈相关政策、制度，持续开展多种形式的反诈骗和反洗钱宣传活动，强化落实警银工作机制，注重加强协同推进，精准管控“资金链”，增强客户风险防范意识，有效守住第一道防线，共同筑牢了客户资金安全防火墙。今年，该行还制定实施“反诈拒赌 安全支付&...

标签: 发布日期:2024-11-27 11:08:43 Catid:1932 Status:6

146. “寓教于乐”金华银行义乌分行开展“快板反诈宣传” [100%]

...进一步强化了老百姓的防范意识。特别是通过发挥新媒体传播优势，该行员工自编自导自演《洗钱套路千千万、唐僧反洗钱看不看》《共筑反诈防火墙》等微视频，让群众在轻松诙谐的氛围中，轻松掌握各种防骗知识。（王栋）

标签: 发布日期:2023-12-01 10:48:42 Catid:479 Status:6

147. 建行宜春市分行组织反赌反诈观影宣传活动 [100%]

...警惕陌生号码、虚拟电话，谨防新型电信诈骗。该行表示，下一阶段将继续加强反赌反诈、反洗钱知识的普及宣传，不断提高员工及客户的反诈意识和反洗钱能力，为构建平安和谐社会贡献力量！（胡锴）

标签: 发布日期:2023-09-21 12:01:52 Catid:1830 Status:6

148. 中信银行金华分行走进社区开设反诈金融小课堂 [100%]

...笑语，小朋友纯真、可爱的小脸上写满了开心。通过面对面事例讲解、发放防范非法集资、反洗钱、金融消保宣传手册等方式，还向小朋友的家长们普及了防范和打击非法集资、反洗钱、金融消保等知识。 少年儿童是祖国的花朵、民族的希望，通过此次金融体验活动，让小朋友们度过了一个愉快而有意义的儿童节，为自己的成长道路留下了一个美好的回忆。在为孩子们提...

标签: 发布日期:2021-06-04 11:20:52 Catid:479 Status:6

149. 北农商行进企业，反假反诈，守护安全支付 [100%]

为优化支付服务提升支付便利环境，帮助企业员工了解金融反诈、反洗钱及反假币知识，增强对人民币的理性认知。2025年3月10日，北京农商银行宣武支行工作人员走进北京银建实业股份有限公司，开展金融知识宣传活动。 以现场宣传、真实案例讲解、发放宣...

标签: 发布日期:2025-03-11 03:14:49 Catid:1830 Status:6

150. 央行对多家银行侵害消费者金融信息安全行为立案调查 [100%]

...融信息安全行为立案调查，并依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国反洗钱法》有关规定，分别对中国农业银行吉林市江北支行、中国银行石嘴山市分行、中国建设银行德阳分行、建设银行娄底分行、建设银行东营分行、建设银行建德支行及相关责任人予以警告并处以罚款。 据央行透露，上述机构主要问题是部分金融机构工作人员无视法律和规定，...

标签:央行 信息安全 发布日期:2020-10-22 10:09:59 Catid:565 Status:6

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