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1441. 银监会下发通知规范银信合作业务 [100%]

... 银监会下发通知，对银信合作业务进行规范，要求银行不得利用信托通道规避监管或实现资产虚假出表、对信托公司实施名单制管理、银信类业务不得将信托资金违规投向房地产、股市等领域。 这次新规对银信类业务中商业银行和信托公司进行了双向监管。比如，新规要求银行将穿透原则落实在监管要求中；不得利用信托通道规避监管要求或实现资产虚假出表。另一方...

标签:信托 要求 监管 银信 发布日期:2017-12-25 04:25:26 Catid:963 Status:6

1442. “玩网游送红包”或涉嫌网络传销 [100%]

...类主体普遍未取得合法经营或者故意掩盖其真实身份，行为责任主体难以认定；普遍采取发布虚假广告、实施虚假或引人误解的商业宣传等手段欺骗诱导公众；普遍通过网上银行、第三方支付等非接触式手段吸收、返回参与群众资金。一旦发生资金链断裂、“跑路”情况，参与群众很难追回资金。（佘颖）

标签:互联网欺诈 金融 诈骗 发布日期:2017-12-13 05:53:39 Catid:1159 Status:6

1443. 廖国沛操纵15只股票 遭证监会罚没8000余万元 [100%]

...国沛控制本人等12人名下28个证券账户，利用资金优势、持股优势，通过大额封涨停，以涨停价虚假申报、盘中拉抬并封涨停等方式，在涨停价位大量买入，影响股票收盘价格和交易量，于次日反向卖出获利。而廖国沛控制使用的账户经查分为三类：廖国沛家庭账户组、江某芬家庭账户组和廖国沛朋友账户。    证监会调查认为，涉案15只股票封单量高、封单次...

标签: 发布日期:2017-12-06 11:01:50 Catid:478 Status:6

1444. 市场再现天价罚单 一投资者被证监会罚没8150万元 [100%]

...通过这些账户，廖国沛利用自有资金交易下单，集中资金优势、持股优势，采取大额封涨停、虚假申报并封涨停、盘中拉抬并封涨停等方式，影响“桐君阁”等15只股票的交易价格和交易量，并于次日反向卖出，共获利约2717万元。证监会最终认定，廖国沛违法事实清楚，涉案15只股票封单量高、封单次数多、虚假申报比例高，具有欺诈性。依据证券法对操纵证券市场的相...

标签: 发布日期:2017-12-06 08:31:33 Catid:922 Status:6

1445. 市场再现天价罚单 一投资者被证监会罚没8150万元 [100%]

...通过这些账户，廖国沛利用自有资金交易下单，集中资金优势、持股优势，采取大额封涨停、虚假申报并封涨停、盘中拉抬并封涨停等方式，影响“桐君阁”等15只股票的交易价格和交易量，并于次日反向卖出，共获利约2717万元。证监会最终认定，廖国沛违法事实清楚，涉案15只股票封单量高、封单次数多、虚假申报比例高，具有欺诈性。依据证券法对操纵证券市场的相...

标签: 发布日期:2017-12-06 08:30:57 Catid:487 Status:6

1446. 一投资者被罚没8150万元 [100%]

...通过这些账户，廖国沛利用自有资金交易下单，集中资金优势、持股优势，采取大额封涨停、虚假申报并封涨停、盘中拉抬并封涨停等方式，影响“桐君阁”等15只股票的交易价格和交易量，并于次日反向卖出，共获利约2717万元。    证监会最终认定，廖国沛违法事实清楚，涉案15只股票封单量高、封单次数多、虚假申报比例高，具有欺诈性。依据证券法对操纵...

标签: 发布日期:2017-12-06 03:01:31 Catid:478 Status:6

1447. 骗子谎称可免考办理驾驶证　再次行骗要价高圈钱数万 [100%]

...财涉嫌诈骗罪批准逮捕。    2016年10月底开始,黄某财在微信朋友圈上连续发布虚假消息称“可以免考试直接获得C1驾驶证”,并把自己的微信昵称改成“办理驾驶证,处理全国违章”。相信而私聊咨询的人还不少,虽然要价很高,5000-10000元不等,但还是有5个人被骗上钩,共向其缴纳费用合计23400元。黄某财收到上述钱款后不是找借口拖着,就是不回微信也不接电话,直到...

标签: 发布日期:2017-12-05 02:02:02 Catid:478 Status:6

1448. 上海重点查处捂盘惜售炒卖房号操纵价格等行为 [100%]

...（四）商品房交易及产权转移等代收代办的收费未标明由消费者自愿选择； （五）通过虚假价格承诺、虚假价格促销等手段，诱骗消费者进行交易； （六）以捆绑或者附加条件等限定方式，强制提供商品或服务并捆绑收费； （七）捂盘惜售，炒卖房号，操纵市场价格； （八）为交易当事人规避房屋交易税费等非法目的，就同一房屋签订不同交易价款的...

标签: 发布日期:2017-11-25 11:00:29 Catid:922 Status:6

1449. 食药监局：严查小麦粉质量安全 [100%]

...粉等食品辅料，并制定相应的企业标准，报省级卫生行政部门备案。 小麦粉生产企业不得虚假标注产品成分，不得虚假标注执行标准，不得生产无标识、标识不全或标识信息不真实的小麦粉。 严禁生产企业在小麦粉中添加过氧化苯甲酰、次磷酸钠、硫脲、间苯二酚、过硫酸盐、噻二唑、曲酸等非食品原料。

标签:小麦粉 食药监总局 发布日期:2017-11-06 04:25:56 Catid:565 Status:6

1450. 工商总局要求加强双十一活动监管：做到“七不得” [100%]

...期限、方式和规则，规范订（定）金、优惠券的使用方法，做到“七不得”，即不得发布虚假广告、虚报特价揽客、实施有价无货的欺诈行为；不得先涨价再打折，借机以次充好，以假充真；不得利用格式条款侵害消费者合法权益；不得虚构交易、对平台成交量或成交额进行虚假宣传；不得限制、排斥竞争，不得攻击贬低对手，不得限制、排斥促销经营者参加其他平台组...

标签:双十一 七日无理由退货 发布日期:2017-11-02 11:35:33 Catid:565 Status:6

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