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1421. 证监会“捉老鼠”：从被动接举报到主动挖线索 [91%]

...嫌利用华夏基金公司、海富通基金公司、平安资产管理公司等20家金融机构的未公开信息、从事非法交易活动的39名涉案人员移送公安机关。 “我们对市场的监控在某些方面比成熟市场还有优势。”裴胜春介绍，目前，沪深两市的交易监控是“穿透式”的，也就是说，可以穿过券商直接掌握具体账户的交易明细数据，这在很多成熟市场中也是做不到的。 ...

标签:报到 线索 老鼠 发布日期:2015-02-09 08:10:07 Catid:565 Status:6

1422. 河南卢氏县：以进促稳、提质前行 ，金融赋能开创现代化建设新局面 [91%]

...正常经营，总体情况良好。三是强化风险意识。利用3·15国际消费者权益日、6·15防范非法集资集中宣传日、12·4国家宪法日、平安建设宣传月等重要时间节点，积极组织各金融机构开展金融领域反诈宣传、防范和打击非法集资宣传、扫黑除恶宣传等活动，提高群众的风险意识和防范意识。

标签: 发布日期:2025-01-21 12:10:00 Catid:565 Status:6

1423. 一起套路贷案背后：团伙成员有警察、律师、公证人员 [91%]

...若干问题的意见》（以下简称“《意见》”）。《意见》指出，“套路贷”是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以...

标签: 发布日期:2020-06-03 11:07:07 Catid:1830 Status:6

1424. 举报人遭遇打击报复，业内人士呼吁立法保护举报人安全 [91%]

...山东省平度市应急办工作人员泄露举报人信息一事，引起舆论关注。事件中，栏目记者在发现非法排放的露天采坑后，将情况反映给了当地安监办。10分钟后，就有人打电话威胁记者。 无独有偶。北方新报记者在乌兰察布暗访一起污染问题后向当地环保部门举报，工作人员随后将举报信息告诉给了被举报人。 接受《法制日报》记者采访的专家一致认为，现实中，类...

标签:中国政法大学 举报人安全 发布日期:2019-09-23 03:58:44 Catid:1830 Status:6

1425. "两高"新司法解释:"网购、快递"成假劣药流通大道 [91%]

...省市、组织严密的犯罪团伙。”　　二是药品原辅料、包装材料安全问题严重。“非法生产药用辅料的现象很突出，直接导致严重的药品安全问题;各地均出现了通过利用回收的废弃包装材料生产假药的案例。”　　三是药品流通领域问题突出。“未取得合法资质，非法制销药品的行为较为突出;利用互联网、快递等现代物流手段成为假药流通的重要渠道。...

标签:新司法 发布日期:2014-11-19 04:12:16 Catid:565 Status:6

1426. 中原消费金融：双十一买买买的背后，这几种骗局正在盯上你 [91%]

...。 套路四：冒充电商物流客服诈骗 骗子通过非法渠道获取消费者的购物信息，然后冒充电商或物流客服，以货品丢失、产品质量问题、交易失败等理由，主动提出退款，进而诱导消费者在虚假的网页上填写自己的银行卡号、手机号、验证码等信息，从而将银行卡内的钱转走。有些不法分子为了诱导消费者获得多倍赔款，告诉其...

标签: 发布日期:2023-10-18 03:01:30 Catid:1940 Status:6

1427. 赖小民案涉案财物近17亿元已追缴到位 [91%]

...污、重婚一案。针对赖小民的起诉书指控，2008年至2018年，被告人赖小民直接或通过他人索取、非法收受相关单位和个人给予的财物，共计折合人民币17.88亿余元，其中1.04亿余元尚未完成收受。此外，赖小民还利用职务便利，伙同他人非法占有公共资金共计人民币2513万余元。 据了解，截至目前，赖小民案涉案财物近17亿元已追缴到位，剩余款项因涉其他在办案件正在追缴...

标签:赖小民 17亿巨贪 发布日期:2020-08-14 09:07:50 Catid:1830 Status:6

1428. 打破串标的利益链条 [91%]

...标活动中获得更高的市场“评价”，进而赢得更多的代理任务；一些业主代表甚至能从中摄取非法的利益。围绕“利益”为中心，利益体各方各取所需，这是我国串通招投标行为禁而不止的最大根源。扰乱了正常招投标秩序串通投标行为的实质就是垄断投标市场，这种由少数人操纵整个市场的做法，从根本上改变了招标投标制度的本质和积极意义，扰乱了正常的招投标秩序...

标签: 发布日期:2013-03-21 07:07:04 Catid:565 Status:6

1429. 动动手指就能日入斗金？ 网络“刷单兼职”靠谱吗？ [91%]

...有所谓的“企业代付”，“刷单兼职”的风险由此可见一斑。 刷单实为非法商业模式 需承担法律责任 商家为了获得更多关注和销量选择刷单，一方面被刷单者欺骗，另一方面，选择刷单本身就是违法行为。无论是刷单者，还是选择刷单的商家，都要受到法律的制裁。 记者在电商平台上搜索某个商品，不难发现都会有一个“按销量&rd...

标签:刷单 网络诈骗 发布日期:2020-07-13 10:16:15 Catid:565 Status:6

1430. 精准护航：数禾科技大数据智能风控体系全解析 [91%]

...—打击”三层防御纵深。 金融黑灰产已形成分工明确、高度协作的完整产业链，从非法存贷款中介、恶意逃废金融债务，到保险领域的非法代理退保，再到信用卡领域的不正当反催收，其危害呈现出规模化、链条化的显著特征。对拥有1.7亿用户的消费信贷平台而言，黑灰产防控是系统性能力建设的战略必选项。 数禾科技的防控框架覆盖三个层次：在预警...

标签: 发布日期:2026-04-30 04:05:12 Catid:1940 Status:6

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