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131. 输煤主任与司磅员勾结套利 7年虚报煤炭8000多吨 [100%]

...。供煤方根据过磅单结清煤款后，便会遵守事先订立的潜规则，将相关煤款划拨到张刚指定的银行卡中。 至此，一纸伪造的过磅单，凭空变现出了实打实的真金白银！ 可是，做多了手脚，终要露马脚。2019年下半年，公司门卫王某在翻看《原煤购进日报表》时，无意中发现，当日的车辆进出数比自己登记的多出不少。他迅速将此事上报公司。很快，公司法务部门顺藤...

标签:检察官 发布日期:2021-01-05 03:29:36 Catid:565 Status:6

132. 12306用户数据遭外泄 专家：须防电信诈骗 [100%]

...亲友信息很有可能被不法分子利用，用户会在未来可能收到不少诈骗电话。建议用户在处理与银行转账汇款业务时务必要电话确认身份，谨防电信诈骗; 　　4，切勿使用离线抢票功能。因为离线抢票就是第三方服务托管服务，必须明文存密码，且没法加密，所以一旦泄露就是明文。(中新网IT频道)

标签:用户 泄露 信息 发布日期:2014-12-26 06:13:42 Catid:565 Status:6

133. 卡还在钱没了 你可能被“短信嗅探”了 [100%]

...是趁受害人夜间熟睡时，使用“短信嗅探设备”，截取用户手机短信内容。随后，利用各银行、移动支付平台等存在的漏洞，窃取个人账户信息，并通过截取短信验证码，盗刷受害人资金。 据了解，近年来通过这一手段实施诈骗的案例不在少数。 那么，“短信嗅探”是如何在受害人毫无知觉的情况下发生的？应当如何消除手机被“嗅探”的风险？...

标签:短信嗅探 发布日期:2020-08-12 09:02:00 Catid:1830 Status:6

134. 12306用户数据遭外泄 专家：须防电信诈骗 [100%]

...亲友信息很有可能被不法分子利用，用户会在未来可能收到不少诈骗电话。建议用户在处理与银行转账汇款业务时务必要电话确认身份，谨防电信诈骗;　　4，切勿使用离线抢票功能。因为离线抢票就是第三方服务托管服务，必须明文存密码，且没法加密，所以一旦泄露就是明文。(中新网IT频道)

标签:用户 泄露 信息 发布日期:2014-12-26 09:49:35 Catid:1159 Status:6

135. 线上支付颠覆线下 互联网支付洗钱风险蔓延 [100%]

...信息，通过合理手段核对客户基本信息的真实性”，但在实践操作中，互联网支付机构没有银行那样的网点，无法像银行一样通过柜台当面对客户进行身份识别，而只能通过一些变通的非面对面方式，如给指定账户打款并验证金额、上传身份证件照片或扫描件并验证身份证件信息等，通过互联网渠道进行客户身份识别。这就注定了互联网支付机构对客户身份识别的手段和措...

标签:支付 互联网 反洗钱 发布日期:2014-07-11 05:26:40 Catid:1159 Status:6

136. 两部门：加快推进银行函证规范化、集约化、数字化 [100%]

中国发展网讯财政部、银保监会近日要求各地财政局、银保监局、注册会计师协会、银行业协会以及各政策性银行、大型银行、股份制银行、外资银行和各会计师事务所，加快推进银行函证规范化、集约化、数字化，提升审计质量和效率。 最新公布的信息显示，财政部、银保监会要求各会计师事务所和各银行业金融机构(简称银行)严格遵守有关规定，按照规范的函...

标签: 发布日期:2023-01-11 11:20:55 Catid:565 Status:6

137. 央行等六部门组织开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动 [100%]

中国发展网9月13日 据央行网站消息 日前，中国人民银行、工业和信息化部、公安部、工商总局、银监会、国家互联网信息办公室等联合印发《关于开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动的通知》，决定于2016年9月至2017年4月在全国范围内开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动。 央行相关负责人表示，此次专项行动旨在通过采取一系列措施有效打击和遏制非法买...

标签:银行卡 欺诈率 发布日期:2016-09-13 04:56:35 Catid:565 Status:6

138. 五部门开展整治非法买卖银行卡信息专项行动 [100%]

中国发展网 9月12日 据央行网站消息，中国人民银行、工业和信息化部、公安部、工商总局、银监会、国家互联网信息办公室等联合印发《中国人民银行 工业和信息化部 公安部 工商总局 银监会 国家互联网信息办公室关于开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动的通知》，决定于2016年9月至2017年4月在全国范围内开展联合整治非法买卖银行卡信息专项行动。 ...

标签:银行卡受理终端（POS机具） 发布日期:2016-09-12 06:36:00 Catid:565 Status:6

139. 未雨绸缪，数字人民币防伪防骗宜先行 [100%]

10月25日，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春在第二届外滩金融峰会上说：“我们已经发现市场上出现了假冒的数字人民币钱包。”据相关报道，日前“市场上已出现假冒数字人民币钱包”还冲上了热搜第一。可见此事引发了社会的高度关注。这不禁让不少人疑惑：数字人民币都还没见过，假冒数字人民币怎么就先有了呢？ 不必惊奇，从骗子的角度看...

标签:数字人民币 发布日期:2020-10-31 09:16:20 Catid:1830 Status:6

140. 黑客盯上互联网金融 八成P2P平台受攻击 [100%]

...盗取资金，后来发现盗取资金太容易被发现，就采取更隐藏的方式，盗取数据，都是与身份、银行卡等相关的核心数据，不仅不容易被发现，即使发现了也难追查。“黑客攻击的另一种利益诉求则是勒索，许多知名网贷公司都曾被索要保护费，有些公司为了省事真交了钱。”马杰还说，黑客索要1000元案例都曾发生过，从金额来看，对方不像是职业黑客，也从侧面反映出...

标签:黑客 攻击 互联网 金融 平台 发布日期:2015-02-03 03:11:32 Catid:1159 Status:6

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