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131. “雷”声不断的P2P网贷还有未来吗？ [98%]

...以不必背锅，但实践上来说，P2P网贷平台干的都是信用中介；而信用中介就意味着类似银行等金融机构，何况平台经常承诺保底保收益，一出事投资人不找借款人就找平台，平台扛不住只有跑路或“雷”。另一方面，从已经爆雷的这些平台来看，大多数存在资金池、自融等各种违法违规现象，在合规要求和强监管下，没有资金的流入，“雷”只是时间问题。北京盈科(上海...

标签: 发布日期:2018-07-19 06:34:07 Catid:479 Status:6

132. 英特尔人工智能 助力打击商业欺诈行为 [98%]

...罪分子通过伪造和盗取信息、洗钱或者诈骗保险索赔等手段，不断窃取企业资产。与此同时，金融诈骗的手段也日趋复杂，一些诈骗集团在作案能力、团队规模以及技术层面上，甚至像一个标准的工业化企业，即使是最专业、最了解行情、效率最高的监管人员，也无法有效地大规模检测金融诈骗行为。

标签:行为 诈骗 英特尔 数据 saffron 发布日期:2018-01-04 03:31:01 Catid:1164 Status:6

133. 中央将督战21省份扫黑除恶 要求打伞破网、打财断血 [98%]

...财产是否同步进行，查一查检察机关、审判机关对涉财产刑是否同步起诉、同步审判，查一查金融、税务等部门是否积极配合政法机关开展“打财”“断血”工作。 对于新型涉黑涉恶犯罪，他强调，对恶势力、软暴力认定以及“套路贷”、利用网络犯罪等新型涉黑涉恶犯罪，要认真督查事实证据是否确实充分、法律适用是否正确精准，确保每起案件都办...

标签:扫黑除恶 发布日期:2019-03-29 08:58:58 Catid:565 Status:6

134. 上海目前没有接报自贸区企业涉嫌操纵交易案件 [98%]

...“中国证券期货操纵调查涉及上海自贸区公司”等内容。近期，国家有关部门到上海调查金融市场情况，已经向有关部门进行了核实，目前没有接报有关自贸试验区企业涉嫌操纵证券期货交易的案件。上海自贸试验区始终坚持审慎管理，在投资、贸易、金融等领域，坚持制度创新和加强事中事后监管，其中包括建立反洗钱等一系列金融监管等制度创新。如果有上海企业涉...

标签:自贸区 上海 案件 交易 企业 发布日期:2015-07-23 04:25:00 Catid:481 Status:6

135. 中国身份证重号人数6年内从168万减至486 [98%]

...被盗居民身份证信息监管机制，年底前建立丢失、被盗居民身份证信息管理系统，建立健全与金融、电信、交通、铁路、民航等社会应用部门、单位的联动机制，共同做好身份证查验核查工作，最大限度地防止丢失、被盗身份证被不法分子冒用。 对话 公安部副部长：户口登记清理整顿绝不会“一阵风” 随着近年“房哥房姐们&...

标签:身份证 重号 发布日期:2015-03-26 08:09:06 Catid:565 Status:6

136. 揭阳市空港经济区有力有序推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展 [98%]

...面，该区深入开展扫黑除恶进社区、进村居、进小区、进校园、进医院、进车站、进企业、进金融机构、进景区等系列宣传活动；举办“众剑行动 扫黑除恶”揭阳市扫黑除恶专项斗争成果图片展，并到各个镇（街道）进行巡展；在各镇（街道）开展“众志成城 扫黑除恶”文艺巡演活动，逐步形成全社会支持参与扫黑除恶专项斗争工作的浓烈氛围。

标签: 发布日期:2020-11-11 05:18:57 Catid:1828 Status:6

137. 广州市扫黑除恶专项斗争总体成绩持续保持全省前列 [98%]

...加强行业整治、夯实基层基础，从根本上遏制黑恶势力滋生蔓延。聚焦社会治安、乡村治理、金融放贷、交通运输、教育卫生等十大重点领域突出问题，特别是疫情面前暴露出来的行业治理风险隐患，逐一制定工作方案、深入开展整治。按照市委张硕辅书记的批示要求，市扫黑除恶专项斗争领导小组专门成立了十个督查组，对整治工作情况全程跟进、同步督查，确保专项整治...

标签: 发布日期:2021-01-19 10:42:39 Catid:1828 Status:6

138. 两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准 围堵地下钱庄 [98%]

...解释》规定，违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第四项的规定，以非法经营罪定罪处罚。最高人民法院刑三庭、最高人民检察院法律政策研究室负责人表示，倒买倒卖外汇和变相买卖外汇为实践中地下钱庄非法买卖外汇的主要方式。倒买倒卖外汇，是指不法分子在国内外汇...

标签: 发布日期:2019-02-14 10:15:12 Catid:479 Status:6

139. 内控薄弱凸显 银行员工频违规折射内控漏洞 [98%]

...局一连开出8张罚单严惩银行员工诈骗行为。公告显示，山西高平农村商业银行员工杨某因利用金融凭证诈骗被处以终身禁止从事银行业工作的行政处罚，而山西高平农村商业银行因未按规定报告案件信息，存在瞒报情节，被晋城银监分局处以20万元罚款。此外，共7名相关责任人被处以警告处分。 除银行员工诈骗被罚外，也有银行因员工违规挪用资金收到罚单。10月10日，...

标签: 发布日期:2018-10-18 08:15:00 Catid:479 Status:6

140. 当心，别落入这些金融陷阱！ [98%]

条码嵌入木马病毒，电信诈骗花样繁多 当心，别落入这些金融陷阱！ 每到3月，消费者权益保护尤受关注。这几年，金融市场迅速发展，新产品不断亮相，为消费者带来了便利。然而，由于服务不规范以及消费者保护意识不强、识别风险能力不高等原因，金融也成为消费纠纷高发领域。在生活中，我们要当心哪些金融陷阱？怎么提升风险...

标签: 发布日期:2018-03-26 07:45:00 Catid:479 Status:6