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131. 上海目前没有接报自贸区企业涉嫌操纵交易案件 [97%]

...“中国证券期货操纵调查涉及上海自贸区公司”等内容。近期，国家有关部门到上海调查金融市场情况，已经向有关部门进行了核实，目前没有接报有关自贸试验区企业涉嫌操纵证券期货交易的案件。上海自贸试验区始终坚持审慎管理，在投资、贸易、金融等领域，坚持制度创新和加强事中事后监管，其中包括建立反洗钱等一系列金融监管等制度创新。如果有上海企业涉...

标签:自贸区 上海 案件 交易 企业 发布日期:2015-07-23 04:25:00 Catid:481 Status:6

132. 揭阳市空港经济区有力有序推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展 [97%]

...面，该区深入开展扫黑除恶进社区、进村居、进小区、进校园、进医院、进车站、进企业、进金融机构、进景区等系列宣传活动；举办“众剑行动 扫黑除恶”揭阳市扫黑除恶专项斗争成果图片展，并到各个镇（街道）进行巡展；在各镇（街道）开展“众志成城 扫黑除恶”文艺巡演活动，逐步形成全社会支持参与扫黑除恶专项斗争工作的浓烈氛围。

标签: 发布日期:2020-11-11 05:18:57 Catid:1828 Status:6

133. 中国身份证重号人数6年内从168万减至486 [97%]

...被盗居民身份证信息监管机制，年底前建立丢失、被盗居民身份证信息管理系统，建立健全与金融、电信、交通、铁路、民航等社会应用部门、单位的联动机制，共同做好身份证查验核查工作，最大限度地防止丢失、被盗身份证被不法分子冒用。 对话 公安部副部长：户口登记清理整顿绝不会“一阵风” 随着近年“房哥房姐们&...

标签:身份证 重号 发布日期:2015-03-26 08:09:06 Catid:565 Status:6

134. 内控薄弱凸显 银行员工频违规折射内控漏洞 [97%]

...局一连开出8张罚单严惩银行员工诈骗行为。公告显示，山西高平农村商业银行员工杨某因利用金融凭证诈骗被处以终身禁止从事银行业工作的行政处罚，而山西高平农村商业银行因未按规定报告案件信息，存在瞒报情节，被晋城银监分局处以20万元罚款。此外，共7名相关责任人被处以警告处分。 除银行员工诈骗被罚外，也有银行因员工违规挪用资金收到罚单。10月10日，...

标签: 发布日期:2018-10-18 08:15:00 Catid:479 Status:6

135. 广州市扫黑除恶专项斗争总体成绩持续保持全省前列 [97%]

...加强行业整治、夯实基层基础，从根本上遏制黑恶势力滋生蔓延。聚焦社会治安、乡村治理、金融放贷、交通运输、教育卫生等十大重点领域突出问题，特别是疫情面前暴露出来的行业治理风险隐患，逐一制定工作方案、深入开展整治。按照市委张硕辅书记的批示要求，市扫黑除恶专项斗争领导小组专门成立了十个督查组，对整治工作情况全程跟进、同步督查，确保专项整治...

标签: 发布日期:2021-01-19 10:42:39 Catid:1828 Status:6

136. 工商银行天津市分行原党委委员、副行长张希刚被开除党籍、开除公职 [97%]

...党委委员、副行长张希刚严重违纪违法问题进行了立案审查调查。 经查，张希刚身为中管金融企业党员领导干部，丧失理想信念，背弃初心使命，对党不忠诚不老实，伪造证据并与他人订立攻守同盟，处心积虑对抗组织审查；纪律意识淡薄，无视中央八项规定精神，多次收受下属和客户礼品礼金，违规吃喝，长期借用信贷客户车辆；违反组织纪律，不如实报告个人有关事...

标签: 发布日期:2023-10-26 04:51:11 Catid:565 Status:6

137. 两高司法解释明确非法买卖外汇认定标准 围堵地下钱庄 [97%]

...解释》规定，违反国家规定，实施倒买倒卖外汇或者变相买卖外汇等非法买卖外汇行为，扰乱金融市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条第四项的规定，以非法经营罪定罪处罚。最高人民法院刑三庭、最高人民检察院法律政策研究室负责人表示，倒买倒卖外汇和变相买卖外汇为实践中地下钱庄非法买卖外汇的主要方式。倒买倒卖外汇，是指不法分子在国内外汇...

标签: 发布日期:2019-02-14 10:15:12 Catid:479 Status:6

138. 全国治愈比例明显上升 新冠肺炎潜伏期或可达24天 [97%]

...最严重的湖北地区有投资。商务部表示，将持续优化营商环境，指导外资企业用好用足财政、金融、税收、社保、就业以及政府采购等各类帮扶解困政策，做到内外资企业平等对待、一视同仁，最大限度减少疫情影响。

标签:新冠肺炎 发布日期:2020-02-11 09:13:36 Catid:1855 Status:6

139. 银保监会发布风险提示 警惕网络平台诱导过度借贷 [97%]

...称，一些网络平台为获取海量客户，通过各类网络消费场景，过度营销贷款或类信用卡透支等金融产品，诱导过度消费。对此，银保监会发布风险提示，要树立理性消费观，合理使用借贷产品，选择正规机构、正规渠道获取金融服务，警惕过度借贷营销背后隐藏的风险或陷阱。 一是信息披露不当，存在销售误导风险。一些机构或网络平台在宣传时，片面强调日息低、有免...

标签: 发布日期:2020-12-30 05:01:34 Catid:565 Status:6

140. 当心，别落入这些金融陷阱！ [97%]

条码嵌入木马病毒，电信诈骗花样繁多 当心，别落入这些金融陷阱！ 每到3月，消费者权益保护尤受关注。这几年，金融市场迅速发展，新产品不断亮相，为消费者带来了便利。然而，由于服务不规范以及消费者保护意识不强、识别风险能力不高等原因，金融也成为消费纠纷高发领域。在生活中，我们要当心哪些金融陷阱？怎么提升风险...

标签: 发布日期:2018-03-26 07:45:00 Catid:479 Status:6