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131. 买卖黄金须实名？这里，公安部门发布风险告知书 [100%]

...于当日交易总额在人民币两万元以上的买卖黄金等贵金属应实名登记，商户要确保购买人使用银行卡户名与本人身份证一致。 广东深圳水贝金座市场某黄金销售档口负责人 张先生：从2024年3月15开始，公安局又提醒大家严格按照派出所的政策来执行。因为今年3月开始，金座市场负一楼包括整个水贝，洗钱和诈骗的比较多，很多商户都“踩雷”了。

标签: 发布日期:2024-04-03 02:43:38 Catid:1830 Status:6

132. 律师都惊讶！腾讯老干妈案件疑点重重 假合同的锅谁来背？ [100%]

...南明老干妈风味食品销售有限公司、贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司名下价值16240600元的银行存款或查封、扣押其等值的其他财产。如不服本裁定，可向该院申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。 国浩律师（北京）事务所律师段松告诉记者，针对腾讯公司与老干妈公司纠纷的裁定书，是法院依据腾讯公司申请，在腾讯公司正式提起诉讼前作出的程序性裁定，...

标签: 发布日期:2020-07-02 02:13:09 Catid:1830 Status:6

133. 奉贤公安重拳打击和防范电信网络诈骗 [100%]

...enter; text-indent: 0;"> 近期，在公安部的统一部署下，上海警方针对涉嫌电信网络诈骗犯罪的银行账户展开清理，共冻结涉电信网络诈骗犯罪案银行账户405个，挽回损失折合人民币1242万元，从而防止犯罪分子再次解冻账户实施犯罪。警方同时披露，当前部分电信网络诈骗犯罪分子还针对特定的人群进行精准诈骗。其中，奉贤区在今年以来共接报电信网络诈骗案件145起,一种以...

标签:诈骗 网络 电信 贷款 发布日期:2018-04-18 01:01:00 Catid:926 Status:6

134. 河南罗山县法院：“如我在执”化解工伤纠纷促双赢 [99%]

...项，沈某遂向法院申请强制执行。 案件进入执行程序后，法院依法迅速对被执行公司名下银行账户采取冻结措施，彰显了强制执行的司法力度，有力维护了生效法律文书的权威与工伤职工的胜诉权益。 善意执行：既要维权也要护企 账户被冻结后，该企业负责人紧急联系法院，反映公司账户内的资金系准备用于年底向众多农民工发放工资，若被强制...

标签: 发布日期:2026-02-03 06:41:04 Catid:2206 Status:6

135. 400元赌资牵出80多亿元大案，背后的赌徒故事令人唏嘘 [99%]

...网络赌博平台的组织架构、运作模式和部分代理的真实身份。一条涉及非法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络赌博犯罪脉络渐渐清晰。 3月27日，公安机关组成12个抓捕小组，连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15省，对犯罪嫌疑人实施集中抓捕，一举捣毁6个重大涉嫌贩卡、洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人45人，依法冻结涉案银行卡976张，扣押、冻结涉...

标签:赌徒 赌资 跨境网络赌博 网络赌博 发布日期:2020-10-14 05:27:08 Catid:1830 Status:6

136. 河南打击电信网络诈骗见成效 前八个月挽回5亿元 [99%]

...子更多的是借助各个行业存在的漏洞，掌握大量个人信息实施诈骗。在焦作市发生的一起盗刷银行卡案中，诈骗分子利用第三方支付对代扣业务审核不严的漏洞，以受骗人名义授权，将受骗人500万元全部盗刷。 据了解，今年1至8月已发案件中，诈骗分子要求受骗人通过第三方支付转款的占55.19%，使用网银或手机银行转款的占20.09%，现金存款的占11.91%，诈骗分子与境内外洗...

标签:诈骗 网络 发布日期:2017-09-11 03:07:55 Catid:1159 Status:6

137. 上海市反电信网络诈骗中心平台启用 查冻工作以分钟计 [99%]

...７日，经过４个月试运行的上海市反电信网络诈骗中心平台正式启用，实现了公安部门、商业银行、通信运营商、金融清算机构等多部门的联合办公，对电信网络诈骗的打击能力大幅提升，同时有效提高了对被骗资金的冻结率，将传统以小时计的处置时间转变为以分钟计。 记者了解到，位于上海市公安局刑侦总队办公地的上海反电信网络诈骗中心平台，自今年３月...

标签:中心 平台 诈骗 网络 发布日期:2016-07-18 10:46:50 Catid:496 Status:6

138. 销量下滑60%，被追债14亿，连续两次变卖资产，重庆力帆的“寒冬”多久才能过去 [99%]

...从去年开始，力帆乘用车、力帆乘用车北碚分公司批量出现未能按期付款情形，尤其是开具的银行电子承兑汇票也未能付款。力帆乘用车、力帆乘用车北碚分公司拖欠货款行为已造成万宝机械损失。截至7月22日起诉日，力帆乘用车、力帆乘用车北碚分公司共欠万宝机械约607.57万元货款，并未付清该笔货款。 对此，万安科技提出诉讼请求，要求判令力帆乘用车、力帆乘用车...

标签:力帆 新能源汽车 中国车市 发布日期:2019-07-31 11:40:34 Catid:25 Status:6

139. 公安部：驾照自学直考年内试点 [99%]

...需要一个过程，有一定的时间。如果被骗者都第一时间发现被骗，立即报警，警方再迅速联系银行，银行就能把这笔冻结，骗子就无法将钱转走。但相关专家表示，这需要警方与相关银行建立固定的联系机制，双方都在第一时间实行沟通，以用最短的时间处理。 据媒体报道，目前深圳也已经建立了银行资金快速冻结机制、被骗资金原路返还等措施，其他一些地方也有成功...

标签:公安部 试点 发布日期:2015-04-16 03:25:25 Catid:1159 Status:6

140. 余额宝一周年 让理财成为生活 [99%]

...，但仔仔细细看过余额宝走过的一年间肥猫所写过的所有报道，不禁感概——“如果银行不改变，我就改变银行。”也许，马云在两年前说这句话的时候，银行怎么也没想到这么快就会成真。　　当然，以余额宝改变的不仅是银行。跟随着余额宝功能的不断变化，我们的生活也在不断发生着改变。 　　像往常一样，在成都某外贸公司上班的周萍早上7点从...

标签:余额宝 收益 理财 发布日期:2014-06-18 05:59:49 Catid:1159 Status:6

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