大约有300项符合查询结果，库内数据总量为705,098项。（搜索耗时：0.0195秒） [XML]

131. 财险寿险网销 不得承诺保本保收益 [100%]

...监会还积极做好反欺诈、反洗钱、处置非法集资“三反”工作，组织行业向公安机关移送涉嫌车险欺诈案件2375起，涉案金额1.37亿元，挽回经济损失7580万元;对6.7亿元股本资金来源、4531家新设保险公司及其分支机构反洗钱制度进行反洗钱审查，对1万多名高管进行反洗钱培训测试;组织行业开展处置非法集资专题宣传月活动，教育社会公众260多万人次。　　黄洪表示，...

标签:互联网 保险 稽查 保险公司 发布日期:2014-04-17 04:14:42 Catid:565 Status:6

132. 区块链再掀热潮 如何严防披着区块链马甲的骗局？ [100%]

...代币发行融资风险的公告》，将代币发行融资定性为“一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”，并要求“各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排”。 2019年1月，国家互联网信息办公室发布《区块链信息服务管理规定》，要...

标签:区块链 发布日期:2019-12-05 03:25:01 Catid:1830 Status:6

133. 乱象丛生 养老机构收费怎样做到合理又安全？ [100%]

...都知名的养老机构。 今年4月，当地警方发布通告称，中华情老年公寓法定代表人章某因涉嫌非法吸收公众存款，被南昌市公安局新建分局立案侦查。公安机关已成立专案组，全面开展案件侦查。此前，章某被指携带老人们预交的养老费用逃走。 警方称，为切实维护受损人员合法权益，请受损人员携带相关证件和材料，到公安机关经侦部门报案。 因为章某是江...

标签:养老院 发布日期:2020-11-04 06:00:50 Catid:1830 Status:6

134. 民间借贷仍处于风险与案件高发期 [99%]

...作专项报告，以摸清其涉及民间借贷规模有多大。　　杭州世帛时尚家纺公司老板俞某因涉嫌非法吸收公众存款而被立案侦查，让很多放款人意识到，眼下民间借贷仍然处于风险暴露期。随着一些企业利润走低、资金链趋于紧绷，一些高利贷、非法集资案件不断浮出水面。　　自从2011年温州最早出现民间借贷危机以来，与之相关的非法集资案件就层出不穷，鄂尔多...

标签:民间借贷 发布日期:2014-05-26 06:05:56 Catid:565 Status:6

135. 深圳一基金公司涉非法吸存超20亿 被用于个人消费等 [99%]

...圳7月9日电 (郑小红 朱族英)记者9日从深圳市检察院获悉，深圳中金国瑞基金公司法人代表秦鹏涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人郑明明、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪一案于近日由深圳市公安局福田分局移送该院审查起诉。 目前，该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元(人民币，下同)，已付投资人金额3.13亿余元，未付投资人金额18.41亿余元，涉及投资...

标签:基金公司 非法吸存 发布日期:2020-07-10 09:33:49 Catid:565 Status:6

136. 周末影响今日股市重要资讯要闻回顾 [99%]

... 控股股东股票质押危机难去 伴随着国内货币去杠杆的宏观调控，2017年以来有多家企业因涉嫌非法集资而导致资金链断裂，典型者如涉案金额高达数百亿元的南京钱宝网等，给相关投资人带来了巨大损失。频繁爆发的非法集资大案不仅仅局限于一级市场，二级市场中的上市公司群体也难以独善其身，前有鼎立股份控股股东鼎立控股创始人因非法集资而被东阳市公安局于2017...

标签:股份 中国 市场 步森 发布日期:2018-03-11 07:03:00 Catid:487 Status:6

137. 浦东新区发布《金融知识产权检察白皮书》 [99%]

...调采取强制性措施以达到保障诉讼的目的，充分保障企业的生产、经营活动。同时，对于涉嫌经济犯罪的优质企业，从经济安全、公共利益、市场秩序等方面综合评估社会危害性，优先保护企业的市场主体地位，通过可行性检察建议，限定涉案企业在一定时间内整改，对整改到位认罪认罚符合不起诉条件的，依法作出不起诉决定。据悉，此次《白皮书》的发布，也正...

标签: 发布日期:2019-03-27 02:26:00 Catid:478 Status:6

138. 市场监管部门重拳整治养老诈骗行为 [99%]

...老服务机构收取高额押金或会费，是以提供养老服务承诺为前提。这属于商业赊销行为，还是涉嫌非法集资，如何将这类业务活动纳入金融监管范畴？这些问题都需要仔细鉴别和商榷，因为上述行为本身就存在很大风险，如何监管确保资金安全，是摆在当前政府职能部门面前的重大课题。此外目前我国养老产业发展仍处于初期阶段，相关政策法规不健全，养老机构和服务人员...

标签: 发布日期:2022-07-22 10:32:44 Catid:565 Status:6

139. 昆明泛亚有色犯罪事实已基本查明 警方正全面追赃 [99%]

...悉：公安机关现已基本查明昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(简称昆明泛亚有色)泛亚有色涉嫌非法吸收公众存款的犯罪事实，公安机关正深入开展侦查，全面加强追赃挽损工作。 据通报，去年底以来，在公安部的统筹指挥和云南省委、省政府、昆明市委、市政府的高度重视下，公安机关对昆明泛亚有色及其关联公司、授权服务机构涉嫌犯罪依法立案侦查。现已基本...

标签:泛亚 昆明 警方 事实 犯罪 发布日期:2016-04-01 08:50:19 Catid:565 Status:6

140. 深圳警方破获集资诈骗案 3000多人被“区块链+藏茶”骗取3.07亿元 [99%]

...嫌疑。南山警方立即成立专案组，开展案件侦查工作。 今年3月28日，南山警方对普银公司涉嫌集资诈骗案开展收网，成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人6名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追缴赃款，为受害人最大程度挽回损失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人，尽快投案自首，主动退赃，争取从宽处理。 “区块链”+茶诈骗四部曲 第一步...

标签:货币 　　 虚拟 投资者 投资 发布日期:2018-05-15 03:04:40 Catid:963 Status:6

相关搜索:

非法集资 2017非法集资 防范非法集资宣传 禹城非法集资 2017非法集资名单 2017南京非法集资