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131. 北京楼市调控再出新招：下月起买房须刷本人银行卡 [100%]

...行卡。昨日，央行营业管理部和北京市住建委等部门联合下发通知，要求开发商和中介履行反洗钱义务。 房屋交易须用买卖双方银行账户 《通知》要求，房地产开发企业在售房、房地产经纪机构在提供二手房买卖经纪服务时，应对房屋交易当事人身份信息进行核对、登记，并在房屋买卖合同网上签约环节，要求交易当事人填写确认相关的身份识别表，上传有效身份...

标签:北京 银行卡 楼市 调控 发布日期:2017-04-21 08:03:47 Catid:1159 Status:6

132. 央行三令五申挤压比特币泡沫 风险地带存争议 [100%]

...入监管范围：将比特币的交易纳入金融交易、支付结算、税收征管等监管范畴;建立健全国际反洗钱的工作协调机制，密切关注比特币在国际间的流通使用情况。　　三令五申　　《通知》要求各商业银行和第三方支付机构关闭这些平台的所有账户，截止期限是4月15日。在此大限之前，这些账户仍可以提现，但不能充值。逾期未关闭的，央行将进行处罚。...

标签:平台 中国 交易 央行 交易平台 发布日期:2014-04-01 05:27:34 Catid:565 Status:6

133. 跨境金融服务着力破解“水土不服” [100%]

...资银行应审慎介入周期性行业及跨行业境外并购项目，合理设定并细化国别风险限额，加强反洗钱和反恐融资管理。 信用风险管理—— 审慎介入周期行业境外并购 近年来，中资企业海外并购在数量、金额上突飞猛进。普华永道近期发布的一份报告显示，2016年中企海外并购投资金额按年大涨2.46倍至2210亿美元（约1.5万亿元人民币）。 海外并购必然需...

标签:风险 银行 国别 中资 发布日期:2017-02-21 09:40:33 Catid:478 Status:6

134. 保监会召开2014年全国保险稽查工作会议 [100%]

...件，化解个案风险，坚守不发生区域性系统性风险底线，维护行业形象。积极做好反欺诈、反洗钱、处置非法集资“三反”工作，组织行业向公安机关移送涉嫌车险欺诈案件2375起，涉案金额1.37亿元，挽回经济损失7580万元;对6.7亿元股本资金来源、4531家新设保险公司及其分支机构反洗钱制度进行反洗钱审查，对1万多名高管进行反洗钱培训测试;组织行业开展处置非法集资...

标签:稽查 保险 工作 风险 案件 发布日期:2014-04-17 04:24:30 Catid:26 Status:6

135. 比特币监管难点在哪里 [100%]

...“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。央行上海总部也发布对比特币中国开展现场检查，比特币随央行公告应声而跌，从当天开盘价6290，最低价跌到5155元。 从目前看，不管比特币诞生被描述得有多么大的重要性、发展前景性抑或具有多么大的风...

标签:比特币 央行 发布日期:2017-01-21 02:28:00 Catid:565 Status:6

136. 上海自贸区：资本项目可兑换趋向显现 [100%]

...积的集聚。 　　同日，央行上海总部还发布《关于切实做好中国(上海)自由贸易试验区反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，措施包括：为自贸区建立健全反洗钱内部控制制度;提供资金监测与分析系统支持;强化客户实际控制人或交易实际收益人的尽职调查，以及与风险水平相符的客户风险处置措施;加强对自由贸易账户与主体的监测和分析，资金划转的背景审查;强化创新业...

标签:管理 外汇 上海自贸区 发布日期:2014-03-03 05:51:28 Catid:565 Status:6

137. 财险寿险网销 不得承诺保本保收益 [100%]

...调保险公司完成责任追究172起案件，涉及367人。 　　此外，保监会还积极做好反欺诈、反洗钱、处置非法集资“三反”工作，组织行业向公安机关移送涉嫌车险欺诈案件2375起，涉案金额1.37亿元，挽回经济损失7580万元;对6.7亿元股本资金来源、4531家新设保险公司及其分支机构反洗钱制度进行反洗钱审查，对1万多名高管进行反洗钱培训测试;组织行业开展处置非法集资...

标签:保监会 互联网保险 财险 发布日期:2014-04-17 03:13:50 Catid:565 Status:6

138. 财险寿险网销 不得承诺保本保收益 [100%]

...调保险公司完成责任追究172起案件，涉及367人。　　此外，保监会还积极做好反欺诈、反洗钱、处置非法集资“三反”工作，组织行业向公安机关移送涉嫌车险欺诈案件2375起，涉案金额1.37亿元，挽回经济损失7580万元;对6.7亿元股本资金来源、4531家新设保险公司及其分支机构反洗钱制度进行反洗钱审查，对1万多名高管进行反洗钱培训测试;组织行业开展处置非法集资...

标签:互联网 保险 稽查 保险公司 发布日期:2014-04-17 04:14:42 Catid:565 Status:6

139. 中纪委严打外逃贪官 避免抵消国内反腐力度 [100%]

...p>　　从近几年的重大腐败案件来看,“外逃贪官”向境外转移非法所得财产最常采用的是洗钱手段,比如在境外注册空壳公司等方式掩盖巨额资金的划转、取得或使用。 　　我国的洗钱罪通常仅限定于“协助”上游犯罪人掩盖或者转移犯罪收益的行为,但贪污受贿者自行通过洗钱向外国转移财产是不被单独定罪的,只被作为贪污受贿罪的情节在量刑时予以考虑。

标签:追赃 外逃 工作 发布日期:2014-06-17 03:13:23 Catid:565 Status:6

140. 度小满承办重庆小贷行业金融消保培训会议 分享合规实务经验 [100%]

... 0px;" /> 会上，度小满法律合规部相关负责人就消保体系化建设框架与治理、预防和遏制反洗钱、电信诈骗治理思路等法律合规实务课题进行经验分享，向行业输出专业的法律合规能力。作为重庆小贷行业近年来最大规模行业培训，会议覆盖了120余家小贷机构，线上线下近千人参会。 自成立以来，度小满重视消费者权益保护工作，2021年3月15日，度小满成立消费者权益...

标签: 发布日期:2023-12-04 12:04:10 Catid:1940 Status:6

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