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131. 中国官方提示城商行两大风险 核心竞争力仍存短板 [100%]

...总量较大，相关风险处理不好很容易转换成声誉风险、法律风险，甚至流动性风险。 二是洗钱风险。随着金融新业态、新产品、新业务不断涌现，非法集资、走私诈骗等违法活动借助新渠道，以隐瞒手段将违法资金表面合法化，反洗钱工作面临更大挑战。曹宇强调，城商行、民营银行在反洗钱领域历练较少、经验欠缺，必须高度重视反洗钱风险管理，将反洗钱管理融入到...

标签:城商行 风险 核心竞争力 发布日期:2017-11-28 08:48:51 Catid:565 Status:6

132. 央行转账新规重在织牢金融安全防护网 [100%]

...可疑监管范围。 众所周知，我国央行维护国家金融安全与稳定的手段主要是汇率管制和反洗钱两大重要手段。目前汇率管制制度日臻完善，慢慢开始汇率并轨实施市场弹性汇率机制，但反洗钱方面还存在不少问题，国家每年因违法犯罪洗白的资金数额较大，而通过各种不法途径将资金转移到国外造成一定的资本流失。目前，正规银行金融机构在反洗钱方面都建立了严密的...

标签: 发布日期:2018-12-28 10:15:00 Catid:479 Status:6

133. 小心！你的收款码，可能成了犯罪分子洗钱的工具！ [100%]

...佣金。由于赚钱快，很多人都提供了自己的账户，却并不知道，其实自己的账户成了犯罪分子洗钱的工具。

标签:收款码 犯罪分子 发布日期:2020-05-18 12:06:23 Catid:1830 Status:6

134. XTransfer亮相2025世界人工智能大会 以AI风控助力中小微企业合规展业 [100%]

...上，中国B2B外贸金融第一平台XTransfer（上海夺畅网络技术有限公司）凭借自研“AI驱动的反洗钱风控基础设施”，在“AIForSME——人工智能赋能中小企业高质量发展”生态论坛上被遴选为“AISolutionsforSME推荐解决方案”。这也是唯一专注于AI风控的标杆案例，不仅标志着XTransfer在AI赋能中小微企业跨境支付合规的实践获得权威认可，...

标签: 发布日期:2025-07-28 03:53:55 Catid:566 Status:6

135. 筑牢合规防线守护稳健发展——人保寿险合肥中支开展反洗钱与防范非法集资专题培训 [100%]

为进一步夯实公司合规经营基础，提升全员防范非法集资风险防控能力，切实守护公司及客户合法权益，2025年12月22日，人保寿险合肥中支在内勤员工大会上组织开展防范非法集资专题宣传培训活动，公司全体内勤员工悉数参会，共同筑牢防范非法集资“安全网”。

标签: 发布日期:2025-12-31 02:42:18 Catid:1940 Status:6

136. 银行开户可得两三千元“好处费”？当心，或被刑拘！ [100%]

...格收购，再加1000元转卖给电信网络诈骗团伙从事违法犯罪活动。 对公账户成为电诈”洗钱法宝“ 据了解，“对公账户”是指银行为企事业单位、机关团体、民间组织、个体经营业户等单位开立的银行账户。对公账户之所以倍受不法分子“青睐”，被大量用于为电信网络诈骗等犯罪活动“洗钱”，归结于对公账户有以下特点：一是迷惑性强。 ...

标签:刑事拘留 发布日期:2020-06-04 03:49:08 Catid:1830 Status:6

137. 清查澳门博彩业，堵住贪官洗钱通道 [100%]

　　澳门的经济完全被博彩业所绑架，而澳门博彩业还是内地资金向外转移的一个重要通道。因此，对澳门博彩业进行清查规范，无论对澳门经济发展以及内地资金管理、反腐、金融秩序规范等可谓一举多得。　　据媒体报道，清理澳门博彩业的行动未来一周将提速，来自公安部的官员将抵达澳门，与金融监管部门负责人和银行家进...

标签:澳门 博彩业 反腐 发布日期:2015-01-21 06:27:41 Catid:565 Status:6

138. 央行开巨额罚单：国付宝4600余万 联动优势2600余万 [100%]

...人民银行营业管理部对国付宝信息科技有限公司(以下简称国付宝公司)开展了支付业务和履行反洗钱义务执法检查；对联动优势电子商务有限公司(以下简称联动优势公司) 开展了支付业务和跨境外汇收支业务执法检查。对国付宝公司给予警告，合计罚没人民币4600余万元，对该公司相关责任人员处以罚款；对联动优势公司给予警告，合计罚没人民币2600余万元。 经查实，国...

标签:罚单 余万 优势 发布日期:2018-08-07 12:07:56 Catid:565 Status:6

139. 央行新年首开支付机构罚单 [100%]

...支付行业依旧会延续强监管的态势，包括无证支付、备付金挪用、收单领域的不规范操作、反洗钱监控等方面，会是监管持续关注的高压线。钱宝科技领新年首张罚单据央行重庆营管部罚单显示，钱宝科技因“违反有关反洗钱规定的行为”，被处以罚款190万元，并对2名相关责任人员分别处以2万元、3万元罚款，做出行政处罚决定日期为2018年1月12日。钱宝科技也...

标签: 发布日期:2018-01-23 09:01:27 Catid:482 Status:6

140. 中国完善外汇监管非“惜汇如金” 跟风换汇需三思 [100%]

...谓“大额交易报告”，是指金融机构将达到一定金额以上的交易信息在规定时限内报告反洗钱主管部门，目的在于协助主管部门开展反洗钱资金监测分析，所以谈不上“管制”。事实上，大额交易报告提交义务是由银行等金融机构来执行的，企业和个人无需额外履行报告手续。因此，新规不会对企业开展正常的经营、投资活动和个人留学、海外购物、旅游等活动产...

标签:人民日报 来源 发布日期:2017-01-03 10:28:43 Catid:945 Status:6

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