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131. 央行转账新规重在织牢金融安全防护网 [100%]

...可疑监管范围。 众所周知，我国央行维护国家金融安全与稳定的手段主要是汇率管制和反洗钱两大重要手段。目前汇率管制制度日臻完善，慢慢开始汇率并轨实施市场弹性汇率机制，但反洗钱方面还存在不少问题，国家每年因违法犯罪洗白的资金数额较大，而通过各种不法途径将资金转移到国外造成一定的资本流失。目前，正规银行金融机构在反洗钱方面都建立了严密的...

标签: 发布日期:2018-12-28 08:25:00 Catid:478 Status:6

132. 人保寿险上海分公司开展“银发守护计划”3·15主题活动 筑牢居民金融安全防线 [100%]

...ight="Infinity" style="max-width: 100%; width: 550px;" /> 讲座中，黄律师围绕金融消费者权益保护、反洗钱知识、金融监管动态三大核心展开讲解，明确金融消费者定义与范畴，解读财产安全权等八项基本权利，结合理财销售误导、暴力催收、变相高利贷等真实案例剖析侵权行为，并告知协商、拨打监管热线、申请调解、诉讼仲裁等合法维权途径；阐释洗钱的定义与社会危害，介绍传...

标签: 发布日期:2026-03-09 04:42:56 Catid:1940 Status:6

133. 金华银行义乌分行《反电信网络诈骗法》宣传活动丰富多彩 [100%]

...一致好评。 视频宣教有准度。发挥新媒体传播优势，分行员工集思广益，自编自导自演反洗钱宣传微视频《洗钱套路千千万 唐僧反洗钱看不看》，视频以诙谐幽默的方式揭露洗钱电诈套路，提醒大家“洗钱陷阱套路深，提高警惕别入坑”。特别是微视频紧扣义乌外向型经济发达，市场经营主体线上线下交易活跃的特点，邀请了埃及外商前来拍摄，为视频增色不少。...

标签: 发布日期:2023-06-08 02:24:12 Catid:479 Status:6

134. 人保寿险仙游县支公司开展岁末年初防范非法金融宣传活动 [100%]

...溪公园，针对老年人、外来务工人员等群体开展“一对一”讲解，广泛宣传非法集资、反洗钱知识及打击防范非法金融活动，累计受众30余人，现场分发宣传资料，用通俗易懂的语言剖析养老投资、高息理财陷阱、防范金融诈骗、保护个人信息、反洗钱等内容。三是聚焦线上宣传，通过在朋友圈、工作群转发防非宣传链接，提升宣传覆盖面，筑牢“非法集资碰不得&rdquo...

标签: 发布日期:2026-01-27 04:30:45 Catid:1940 Status:6

135. 多家世界级银行卷入洗钱丑闻：包括汇丰、渣打等 [100%]

英国当地时间9月21日，有国际组织和媒体爆料称，在1999年—2017年间，多家跨国银行涉嫌转移非法资金，向世界各地的高风险客户提供金融服务，规模高达2万亿美金。涉及的金融机构包括：汇丰银行、渣打银行、德意志银行、摩根大通银行、纽约梅隆银行等。记者从英国金融行为监管局了解到，目前该局已对涉嫌民事和刑事违规的相关行为展开多项调查，预计在今年年底...

标签:非法资金 世界级银行 发布日期:2020-09-22 02:16:53 Catid:1830 Status:6

136. “跑”一万元提成120元，借道微信支付宝跑分成洗钱帮凶？ [100%]

...二维码，替别人代收款，赚取佣金。这使得越来越多的普通用户成为了灰黑产以及骗子们“洗钱”的帮凶。 7月26日，广东省公安厅在“净网2019”专项行动新闻发布会上表示，近日打掉一个利用跑分APP平台洗白赌资、逃避监管的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人103人，捣毁窝点10个，冻结涉案金额1645万元。这也是全国首例打击跑分平台帮助信息网络犯罪活动案。

标签:跑分者 发布日期:2019-08-06 05:50:26 Catid:565 Status:6

137. 中国电信翼支付的支付科技研究成果入选国际顶会WWW 2026 [100%]

... 在线支付服务的快速普及为金融交易带来了极大便利，但同时也加剧了金融犯罪风险，如洗钱、套现欺诈和用户违约等日益严峻的金融犯罪风险问题。然而传统金融风险检测方法往往采用“烟囱式”的模型架构，针对洗钱、套现欺诈、用户违约等每一类风险分别训练独立的模型。这种做法的本质是“模型烟囱”，这些“智能（intelligence）”被零散地封装...

标签: 发布日期:2026-05-07 03:21:24 Catid:1940 Status:6

138. 中国官方提示城商行两大风险 核心竞争力仍存短板 [100%]

...总量较大，相关风险处理不好很容易转换成声誉风险、法律风险，甚至流动性风险。 二是洗钱风险。随着金融新业态、新产品、新业务不断涌现，非法集资、走私诈骗等违法活动借助新渠道，以隐瞒手段将违法资金表面合法化，反洗钱工作面临更大挑战。曹宇强调，城商行、民营银行在反洗钱领域历练较少、经验欠缺，必须高度重视反洗钱风险管理，将反洗钱管理融入到...

标签:城商行 风险 核心竞争力 发布日期:2017-11-28 08:48:51 Catid:565 Status:6

139. 央行转账新规重在织牢金融安全防护网 [100%]

...可疑监管范围。 众所周知，我国央行维护国家金融安全与稳定的手段主要是汇率管制和反洗钱两大重要手段。目前汇率管制制度日臻完善，慢慢开始汇率并轨实施市场弹性汇率机制，但反洗钱方面还存在不少问题，国家每年因违法犯罪洗白的资金数额较大，而通过各种不法途径将资金转移到国外造成一定的资本流失。目前，正规银行金融机构在反洗钱方面都建立了严密的...

标签: 发布日期:2018-12-28 10:15:00 Catid:479 Status:6

140. 小心！你的收款码，可能成了犯罪分子洗钱的工具！ [100%]

...佣金。由于赚钱快，很多人都提供了自己的账户，却并不知道，其实自己的账户成了犯罪分子洗钱的工具。

标签:收款码 犯罪分子 发布日期:2020-05-18 12:06:23 Catid:1830 Status:6

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