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131. 代币发行乱象：靠项目白皮书“圈钱” 利润堪比贩毒 [68%]

...——传销组织伪装ICO项目。近期被公安部门侦破的维卡币传销案，就是利用ICO非法牟利的庞氏骗局。嫌疑人在国内宣传的维卡币没有正规ICO应有的区块链、代码、钱包，代币不停地拆分、增长，国内外监管机构已经对其发出警告。 迄今为止，恒星币、万福币、中华币，百川币、维卡币、珍宝币、五行币等，均是已经被查获和曝光的数字货币传销案，尚未浮出水面的...

标签:ico 监管 融资 区块链 发布日期:2017-09-05 09:05:04 Catid:565 Status:6

132. 新型网络传销危害陡增 掘金“新经济”却陷传销坑 [67%]

...破局”，短时间内难以发现网络金融传销的欺骗性和危害性。“绝大多数金融传销是一种庞氏骗局，最终的结果是崩盘，颗粒无收。”一位业内人士说。 由于金融传销参与者缺乏金融常识和金融风险教育，其之所以持续参与其中，是因为内心的贪婪，总以为自己不会成为最后的接盘者。但事实上，各类金融传销给社会造成了数千亿元公共财产损失，参与者不仅有...

标签:传销 金融 网络 发布日期:2018-04-10 09:05:19 Catid:1159 Status:6

133. 2副国9部级同台演讲，释放啥信号？ [66%]

...承诺高回报的理财产品和投资公司，就要相互提醒、积极举报，让各种金融诈骗和不断变异的庞氏骗局无所遁形。”郭树清说。 他表示，要清醒认识到面临的一些突出问题。一是自我革命本身意味着许多特有的困难。刮骨疗伤，壮士断腕，知易行难。二是道德风险根深蒂固。相当多的金融机构仍然存在“垒大户”情结，不少企业高度依赖债务...

标签:金融 经济 论坛 企业 发布日期:2018-06-14 09:01:00 Catid:483 Status:6

134. 人保寿险山东省公司组织开展岁未年初防范非法金融活动宣传教育工作 [66%]

...em; text-align: left;">非法集资人往往会在“吸金”一段时间后跑路，或者因为原本就是“庞氏骗局”人去楼空，或者因为经营不善致使资金链断裂。集资参与人遭受惨重经济损失，甚至血本无归。 五、练就“防身术”，确保投资入正轨 （一）不投资自己不熟悉的领域...

标签: 发布日期:2025-12-30 11:31:59 Catid:1940 Status:6

135. P2P的2015，让人喜忧参半 [65%]

...客户投资，但在资 产端却看不到任何业务开展的迹象，这就是典型的线下传销形式存在的庞氏骗局。在谈到e租宝事件对P2P行业的影响时，他说，“具体到我们平台，我们还是感受到了不良的影响，但是属于可控范围。” 开鑫贷总经理周治翰在接受记者采访时称，在被调查之前，e租宝的广告覆盖面大，成交量和增速也都异常高，这也给投资者带来了一种其是&ld...

标签:P2P 上市 E租宝 发布日期:2016-01-06 03:43:10 Catid:1159 Status:6

136. 耽视比特币 [53%]

...更快速、安全、高效的支付系统。” 　　尽管在另一些人眼里，比特币可能是又一个庞氏骗局。 　　2013年12月，以中国央行要求各金融机构“防范比特币风险”、“不得为比特币交易网站提供支付与清算服务”为标志，比特币正式被纳入中国金融监管范畴，亦因此引发公众更大关注。 　　“比起影子银行，比特币看上去是一种更难控制的金...

标签:比特币 发布日期:2013-12-30 11:50:49 Catid:565 Status:6

137. 九州量子变形记：从296亿市值到3.36亿估值 [51%]

...任务。他在公开信中还提醒投资者，警惕“概念炒作、业绩包装”下的资本运作，谨防陷入“庞氏骗局”。彭承志的公开信，在舆论上引起了轩然大波，头戴“量子通信”光环的九州量子股价也断崖式下跌。自2017年9月底开始，与九州量子牵手的合作公告也变得少了。证券时报记者获悉，在双方矛盾公开化前，九州量子正在筹备新一轮15亿元的融资。但是，随着“锤...

标签: 发布日期:2018-08-27 08:45:15 Catid:487 Status:6

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