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131. 大连银保监局11张罚单合计罚款125万元！8人被警告 [100%]

...书文显示，阳光财产保险股份有限公司大连市分公司主要违法事实为通过虚增发票金额的方式套取招待费，实际用于发放员工福利和对外赠送礼品；利用信保业务为其他机构和个人牟取不正当利益。 根据《中华人民共和国保险法》第一百六十一条、第一百七十条，大连银监局决定对该公司处以罚款30万元。 同时，葛文红对通过虚增发票金额的方式套取招待费，实际...

标签:大连 银保监局 发布日期:2019-12-24 05:43:23 Catid:565 Status:6

132. 中共中央要求8月起开展小金库专项治理工作 [100%]

...　　在预算支出管理方面，将重点检查超预算或者无预算安排支出，虚列支出、转移或者套取预算资金，转嫁支出等问题;及时纠正违反规定擅自设立项目，超标准超范围发放津贴补助问题;对公务卡管理使用情况开展监督检查。　　专项治理采取自查自纠与重点检查相结合的方式进行。在自查自纠的基础上，各级财政、审计部门要组织力量开展重点检查，对有具体举...

标签:检查 专项 治理 重点 发布日期:2014-07-31 03:27:00 Catid:565 Status:6

133. 江苏某国企原会计沉迷打赏网络主播 386万公款被挥霍 [100%]

...。他虚构“富二代”的身份，几千、几万地给主播“打赏”。为此，他以各种名义套取公款，甚至还偷拿公司财务经理保管的网银盾，通过网银转账侵占公款。就这样，不到两年时间，超过386万元的公款被项某挥霍。 同时被挥霍的，还有他的青春年华。“我知道公司的钱是不能动的，但我还是没有管住自己的手。当知道已经拿了公司这么多钱的时候，我便...

标签: 发布日期:2020-12-17 08:20:29 Catid:1830 Status:6

134. 政府消费券被羊毛党盯上：有人转卖套现月入上万 [100%]

...仅10元钱，且有的城市规定每人每次仅能领50元消费券，但还是有人琢磨着将这50元套现。 套取这10元消费券需找到合作商家，然后通过第三方支付平台向商家支付30元，加上10元消费券，商家实际收到40元，当场可返还35元到38元现金，剩余2元到5元作为商家收取的套现“手续费”。 据绍兴日报5月6日报道，绍兴两名个体户因违规使用消费券而被公安机关采取刑事...

标签:政府消费券 新冠肺炎 羊毛党 发布日期:2020-05-15 08:14:11 Catid:565 Status:6

135. 经济日报专访审计署负责人:扶贫、社保资金全程监督 [100%]

...镇家庭享受保障性住房补贴6046.25万元、住房3.77万套；二是有140多个单位和180多户补偿对象骗取套取财政资金；三是有866个市县存在资金闲置或住房利用不充分等问题。 余林表示，根据审计发现的问题，地方政府和相关部门追回被骗取套取资金，规范建设管理、退还多收取的税费，加强配套设施建设等措施，积极整改审计发现的问题，并追究了部分人员的党纪政纪和法律...

标签:扶贫办 社保资金 发布日期:2016-07-04 12:06:47 Catid:565 Status:6

136. 银保监会：加强保险机构资金运用关联交易监管工作 [100%]

...通知》，强力整治保险机构大股东或实际控制人、内部人等关联方通过关联交易挪用、侵占、套取保险资金，输送利益，转移财产，规避监管，隐匿风险等，坚持零容忍、重处罚、严监管，坚决遏制资金运用违法违规关联交易，推动保险行业高质量发展。鼓励、指导和督促保险机构按照实质重于形式和穿透的原则开展资金运用关联交易合规管理的自查自纠。 附：中...

标签: 发布日期:2022-06-22 02:14:09 Catid:1956 Status:6

137. “职业羊毛党”扰乱信用卡市场 亟需合力斩断灰色产业链 [100%]

...“职业羊毛党”惯用的牟利手段。套现，指通过虚假交易，将信用卡内的消费额度以现金方式套取，挪作他用，同时获得相应的刷卡消费积分。套利，则是将套现交易获得的巨额积分，按照发卡银行的积分回馈计划，兑换成航空里程、酒店权益、实物商品等，再兜售获利，或是直接将积分卖给“黄牛”获利。对银行来说，持卡人参与银行开展的优惠促销活动，正常地“薅...

标签: 发布日期:2018-05-09 11:00:08 Catid:479 Status:6

138. 机票退改签骗局环环扣 [100%]

...变的紧张心理，环环相扣营造正规假象，通过共享屏幕远程指导、第三方网站登录等技术手段套取个人信息，旅客不仅收不到理赔，个人资金最终还会被骗取转移。 航班取消有赔偿？新诈骗发案高企 机票退改签骗局频频发生，公安机关反诈专家表示，机票退改签诈骗案发案形势严峻，已成为发案量前列的诈骗形式。 暑假期间，范女士接到自称国航客服的来电...

标签: 发布日期:2024-09-20 10:32:02 Catid:566 Status:6

139. 监管对违规零容忍 315家保险中介去年被罚4000万元 [100%]

...为追求短期利益，利用假报表、假数据等为保险公司“洗”保费，还有机构虚挂中介业务非法套取资金等。从罚单来看，“顶格处罚”“双重处罚”的情况也成为常态。具体来看，罚款金额超50万元的保险中介机构有12家，包括北京联合保险经纪、安诚保险销售、金联安保险经纪等。除了进行罚金处罚外，监管从重问责，还采取吊销业务许可证、撤销任职资格、市场...

标签: 发布日期:2019-01-10 10:15:04 Catid:479 Status:6

140. 整治中介市场 保监会重点“摸清”五类公司 [100%]

...介机构签订劳动合同或代理合同但实际未从事业务活动、主要用于协助保险公司虚构中介业务套取保险资金的“虚挂”人员的机构;存在未持有《保险销售从业人员资格证》《保险经纪从业人员资格证》《保险公估从业人员资格证》等有效资格证书，但实际开展业务活动的人员的机构。　　风险：　　被投诉3次将被重点排查　　同...

标签:保险 中介 机构 发布日期:2014-05-23 04:03:22 Catid:565 Status:6

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