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131. 内蒙古一县级公安局原局长涉黑案侦查终结，涉案逾14亿元 [92%]

...，装订案卷563卷约10万页，制作起诉意见书共224页10万余字。 消息介绍，该组织通过非法吸收公众存款、非法高利放贷积累资金，以开发房地产、经营酒店、承揽工程等经营活动持续敛财，有组织地通过暴力手段大肆实施各类违法犯罪。专案组共侦破贾净博等人涉黑涉恶违法犯罪案件73起，涉嫌组织领导参加黑社会性质组织、寻衅滋事、非法拘禁、非法采矿等16项罪名，抓...

标签:内蒙古 涉黑案侦查 发布日期:2020-06-22 03:55:10 Catid:565 Status:6

132. 民营银行试点扩围在即 两家开业进入倒计时 [92%]

...名民营企业,注册地为深圳前海。深圳前海微众银行注册资本30亿元。微众银行的经营范围包括吸收公众存款，主要是个人及小微企业存款;主要针对个人及小微企业发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算以及票据、债券、外汇、银行卡等业务。温州民商银行主要为温州区域的小微企业、个体工商户和小区居民、县域三农提供普惠金融服务,将为实体经济发展提供高效和差异...

标签:民营银行 民营资本 混合所有制 发布日期:2014-12-26 03:21:17 Catid:565 Status:6

133. 民间借贷有了“紧箍咒” 严厉打击暴力催收 [92%]

...等部门近日联合印发了《通知》。 《通知》指出，严厉打击以下非法金融活动：利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款；以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款；套取金融机构信贷资金，再高利转贷；面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费...

标签:民间 借贷 非法 金融 发布日期:2018-05-11 04:06:17 Catid:1263 Status:6

134. 万盈金融涉嫌集资诈骗案有了新进展！未结清总额超13亿元 [91%]

... 据深圳市人民检察院官方微信公众号16日消息，袁宇泽等人涉嫌集资诈骗，陈杨等人涉嫌非法吸收公众存款一案，已于近日由深圳市公安局南山分局报送深圳市人民检察院审查起诉。 侦查机关认定：犯罪嫌疑人袁宇泽于2015年搭建万盈平台。万盈平台未经有关部门依法批准，向社会公众公开发布融资标的，对外宣称年化利率在12%-15%不等，以此吸收社会上不特定人的资金。...

标签:万盈金融 诈骗案 发布日期:2020-01-16 03:39:39 Catid:1830 Status:6

135. 实际控制人坦白：中晋系运作模式就是“庞氏骗局” [91%]

...被全部控制。 5月13日，包括徐勤在内的“中晋系”35名高管和业务经理因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关批准逮捕，由公安机关依法执行。 据调查，“中晋系”多家公司累计向2.5万名投资者非法吸收存款近399亿元。截至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名。 徐勤亲口向记者证实：公司运作模式就是吸收新投资人的资金归还旧投...

标签:庞氏骗局 中晋系 发布日期:2016-05-16 10:02:32 Catid:565 Status:6

136. 邻家便利店倒闭：员工集体办理离职，账户被冻结难按时发薪 [91%]

...服务有限公司（以下简称善林金融）。根据上海市公安局此前的对外通报，善林金融涉嫌非法吸收公众存款，涉案金额逾600亿元，其法定代表人已因涉嫌非法吸收公众存款罪被执行逮捕。 8月2日，记者实地探访邻里家公司时注意到，公司内部挤满了来办理离职手续的员工，各个会议室水泄不通，办公桌上还散落着供应商信息等日常工作文件。当前，公司只剩下财务部门和...

标签:邻家便利店 发布日期:2018-08-03 09:58:07 Catid:1159 Status:6

137. 上海警方已成功抓获48名在逃非法集资案犯罪嫌疑人，披露背后追逃秘辛 [91%]

...> 今年6月21日，上海市公安局松江分局根据群众举报，对上海联璧电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。 经查，联璧公司未经有关部门批准，设立"联璧金融"线上投资理财平台，对外承诺6%-12%不等的年化收益，向社会不特定公众非法募集资金。该公司法定代表人侬某于6月20日凌晨潜逃出境。 国外不是“避罪天堂”。为尽早将主犯缉捕归案，专...

标签: 发布日期:2018-10-12 09:18:00 Catid:478 Status:6

138. 非法吸存5亿余 浙江乐清“女强人”受审 [91%]

...一起涉嫌集资诈骗和抽逃注册资金案在乐清市人民法院公开开庭审理，被告人小珍(化名)近年来吸收大量社会资金，最多时达5亿余元，直至资金链断裂才投案自首。 小珍经营着一家服装企业，同时还在杭州和乐清经营多家培训机构，在亲友眼中她是个做事干练、交际颇广的“女强人”。2014年初，她有意涉足金融行业，但多次申请无法获得金融牌照，无奈之下，便与...

标签:非法集资 浙江乐清 发布日期:2019-11-04 10:07:59 Catid:1830 Status:6

139. 吴英案后浙江东阳再曝集资大案：涉及数十亿元 [90%]

... 浙江金华的一个县级市东阳，继吴英案后再曝非法集资大案。从去年下半年开始多家非法吸收公众存款的企业出现资金断链，今年以来相关负责人相继被检察院批捕。据了解，目前当地已经发案的中仑、中鸿、皮卡王三家公司涉案金额、人数均创新高。 最近本报记者来到金华东阳，走近因为投资民间集资而血本无归的债权人。他们中有曾经的老板，如今落得一败涂...

标签:集资案 发布日期:2015-11-09 01:51:48 Catid:565 Status:6

140. 河北献王集团因传销被罚后仍称要美国上市，29省市超5万人“股权投资”后被骗 [90%]

...夸大、虚假宣传、虚设企业“蓝图”和美好前景等手段，以“入股”等名义，非法吸收巨额公众资金涉嫌诈骗。” 6月18日，上游新闻（报料微信号：shangyounews）记者从河北献县公安局经侦大队获悉，该部门已经收到投资者的报案材料，成立专案组，相关侦查工作在进行中。 上游新闻记者还注意到，在2018年5月14日，献县市场监管局将涉嫌组织策划传销...

标签:献王集团 传销 发布日期:2020-06-19 05:03:26 Catid:1830 Status:6

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