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131. 度小满2023年ESG报告：为38万人提供电诈防范提醒服务 [100%]

...构建全面细致的合规管理体系，全方位守护用户数据与隐私安全，保护知识产权，积极履行反洗钱和反电信诈骗等义务。2023年，度小满为38万余人提供电诈防范提醒服务，并持续开展反诈宣传活动，累计覆盖2,500余万人次。 近年来，AI大模型等新技术不断创新，既为消费者权益保护提供便利，也对数据安全和个人信息保护带来挑战。在此背景下，度小满发挥技术优势，持...

标签: 发布日期:2024-05-16 02:38:16 Catid:1940 Status:6

132. 央行三定方案公布，互联网金融、金融科技创新业务归谁管？ [100%]

...统计司、支付结算司、科技司、货币金银局、国库局、国际司(港澳台办公室)、征信管理局、反洗钱局、会计财务司、内审司、人事司、党委宣传部(党委群工部)。 　　在央行内设机构的变化中，最为引人关注的是宏观审慎管理局成立。 从公布的“三定”方案看，宏观审慎管理局一方面继承了原本货币政策二司的职责，另一方面新增了制订宏观审...

标签: 发布日期:2019-02-03 03:07:05 Catid:565 Status:6

133. 澳门特区出台新规打击洗钱 持银联卡在ATM取钱要刷脸 [100%]

...覆盖澳门的自动柜员机，特别是娱乐场内及周边区份的自动柜员机。 新规意在打击洗钱犯罪 澳门特区政府方面表示，金融部门将密切跟进客户使用情况，确保取款服务顺畅，并将分阶段对澳门自动柜员机全面引入“认识你的客户”(KYC)技术。 显然，此次新规意在打击洗钱犯罪。澳门特区政府发言人办公室表示，特区政府重申一直以来高度关...

标签:银行卡 ATM取钱 发布日期:2017-05-09 06:20:21 Catid:565 Status:6

134. 虚拟账户买保险：监管空白 理赔麻烦 [100%]

...使用虚拟账户投退保保险产品。但就目前的情况来看，使用虚拟账户买保险存在监管空白以及洗钱、赔付等多重风险问题。　　客户要求用虚拟账户投保　　上述监管人士表示，有保险公司反映，不少客户要求保险公司采用虚拟账户办理投退保业务，但对于该种方式投保方式，此前并无相关规定，保险公司不知道是否违规，也不确定是否存在风险。...

标签:账户 虚拟 支付 客户 发布日期:2014-09-15 11:10:06 Catid:482 Status:6

135. 跨境金融服务着力破解“水土不服” [100%]

...资银行应审慎介入周期性行业及跨行业境外并购项目，合理设定并细化国别风险限额，加强反洗钱和反恐融资管理。 信用风险管理—— 审慎介入周期行业境外并购 近年来，中资企业海外并购在数量、金额上突飞猛进。普华永道近期发布的一份报告显示，2016年中企海外并购投资金额按年大涨2.46倍至2210亿美元（约1.5万亿元人民币）。 海外并购必然需...

标签:风险 银行 国别 中资 发布日期:2017-02-21 09:40:33 Catid:478 Status:6

136. 中国金融科技走向世界：以AI攻克风控难题，让中小微惠享稳定安全的金融服务 [100%]

...境结算和风控体系，但对于面向中小微企业的B2B跨境支付，长期面临全球风控标准不统一、反洗钱风控难度大的挑战。2017年成立于上海的XTransfer，敏锐捕捉到这一市场痛点，专注于为中小微企业提供安全合规、高效、低成本的跨境支付解决方案，以科技为桥梁，链接中外大型金融机构和中小微企业，打造了以中小微企业为中心的数据化、自动化、互联网化和智能化的反洗钱风...

标签: 发布日期:2025-06-13 02:49:47 Catid:1828 Status:6

137. 新突破！平安银行量子计算斩获2023 IDC大奖 [100%]

...="500" style="border: 0px;" /> 此次平安银行脱颖而出，斩获大奖的项目是量子计算在反欺诈、反洗钱的探索应用，这也是国内金融机构首次将量子算力用于反欺诈、反洗钱的算法研究。 平安银行在早前深度自研的基础上，确立了量子计算可落地的金融场景，与量子计算龙头企业本源量子共同研究传统算法到量子算法的转化与实践，在未来量子计算机真机实现商业化落地之...

标签: 发布日期:2023-09-12 10:30:43 Catid:1940 Status:6

138. 央行：8月1日起10万元以上现金交易需上报 [100%]

中国人民银行近日发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，该办法将从8月1日起施行。 办法明确，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当履行反洗钱义务。从业机构是指从事贵金属和宝石现货交易的交易商。 根据办法，客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业...

标签: 发布日期:2025-07-03 09:49:28 Catid:565 Status:6

139. 欧科云链OKLink产品重磅升级 已与超过50家企业达成合作 [100%]

...得重大业务进展，升级后的产品线涵盖：Web3一站式数据分析平台区块链浏览器(Explorer)，链上反洗钱解决方案链上AML(Onchain AML)，以及助力监管的链上天眼(Chaintelligence)。 据悉，OKLink与各机构的合作涉及Web3数据分析、生态环境构建、链上资产安全、链上反洗钱方案、安全技术研究、行业标准构建等各个方面，以期助力整个行业的合规化发展进程。 OKLink充分运用在行业...

标签: 发布日期:2023-07-21 10:22:18 Catid:1940 Status:6

140. 人保寿险宁波市分公司积极开展2026年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动 [100%]

...海报、分发金融知识宣传册、现场答疑等多种形式，聚焦消费者权益保护、防范非法集资、反洗钱、网络信息安全等重点内容，用通俗易懂的语言向市民普及金融诈骗、非法代理退保、高收益陷阱等日常生活中可能遇到的风险情形，引导群众树立理性消费、安全消费的理念，学会通过合理合法途径维护自身权益。此次活动助力提升了市民的金融风险防范意识和自我保护能力。

标签: 发布日期:2026-03-17 12:26:47 Catid:1940 Status:6

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