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1371. 单人涉案超20亿元，非法牟利超4000万元……高智商金融犯罪有何新特点？ [100%]

...检察部主任蒋星伟表示，在获得公司当天交易指令后，胡某某从中挑选股票，并用自己控制的账户交易。 北京市检二分院金融犯罪检察部检察官助理于淳烨介绍，金融机构从业人员，利用职务便利，获取投资股票、交易指令等未公开信息，并以自有资金买入牟利，其行为构成利用未公开信息交易罪，业界称之为“老鼠仓”。胡某某的行为就属于此类犯罪。 &ldqu...

标签:犯罪 金融 交易 股票 发布日期:2018-06-09 09:01:00 Catid:483 Status:6

1372. 助力全球买卖家跨境贸易便利化，XTransfer国际化服务全球上线 [100%]

...XTransfer发现海外中小微贸易企业在全球收付款中同样遇到诸多问题，例如，开户收款难贵慢、账户不稳定、换汇难汇率差、合规风险高、经常冻卡。这些问题制约着交易的进展，甚至导致企业与上下游资金结算矛盾重重，使得中小微企业全球展业成本很高。因此，2023年10月，XTransfer推出了「国际化服务」。 通过持有当地金融牌照，以及与全球各地银行及持牌金融机构合作...

标签: 发布日期:2024-01-30 02:56:16 Catid:1940 Status:6

1373. 人民银行济南分行：“国库直通车”保障补助资金快速到位 “退库线上化”推动减税降费落地惠民 [100%]

...直接支付方式拨付财政补助资金，能够发挥人民银行小额支付系统批量拨付优势；同时，利用账户管理系统能有效避免集中支付模式下代理行难以从众多开户行核实收款人账户信息而造成资金退回的问题，确保各项补助资金快速到位。人行济南分行将国库直接支付作为加强金融服务的突破口，积极推进全省直接支付向纵深领域延伸，资金类型已由水库移民补贴资金拓展到交通...

标签: 发布日期:2021-01-25 04:23:53 Catid:1828 Status:6

1374. 人民银行济南分行：“国库直通车”保障补助资金快速到位 “退库线上化”推动减税降费落地惠民 [100%]

...直接支付方式拨付财政补助资金，能够发挥人民银行小额支付系统批量拨付优势；同时，利用账户管理系统能有效避免集中支付模式下代理行难以从众多开户行核实收款人账户信息而造成资金退回的问题，确保各项补助资金快速到位。人行济南分行将国库直接支付作为加强金融服务的突破口，积极推进全省直接支付向纵深领域延伸，资金类型已由水库移民补贴资金拓展到交通...

标签: 发布日期:2021-01-25 10:19:53 Catid:1923 Status:6

1375. 预售、红包、信用提额、刷单返利……当心！随着“双十一”来的 还有这些骗局 [100%]

...惠券或者红包链接的都不要点！因为链接中很可能含有木马病毒，能“秒”盗客户信息和账户资金。 伪“红包”骗局 有很多人在微信朋友圈中分享红包，但并不能直接领取，而是要先关注并分享，或转发一定数额的好友或群，这种红包可能涉嫌诱导关注、增加粉丝。还有不少与好友“合体”才能抢的红包，必须达到一定金额才能提现...

标签:双十一 预售 客服 红包 发布日期:2019-11-06 11:42:01 Catid:1830 Status:6

1376. 大妈上百万存款不翼而飞，还倒欠银行13万，建行：员工该承担的责任必须承担 [100%]

...她和丈夫便把多年积蓄存进该行。她多数是存钱，很少取钱。董某一直是她的客户经理，发现账户异常之前，她十分信任董某，对方经常向其推荐可以赚钱的理财产品。 通话录音显示，5月5日，董某对纪女士说:“你女儿是不是回去上班了？不在家吧？你的账户，只有我和你能动得了，我转了60多万走，能要回来，你放心。我这几年过的不顺，只想向我老公证明，我能赚...

标签:银行 资金安全 账户信息 发布日期:2020-06-09 11:27:29 Catid:1830 Status:6

1377. 百姓暖心又便捷：浙江金华出台“分档统筹法”全民医保政策 [100%]

...销95%、88%、85%，退休人员分别报销95%、92%、90%。一档与二档参保人的医保待遇仅是否建立个人账户区别，即一档建立个账，二档不建立。基本医疗保险三档参保人，在本市内基层卫生院、二级及以下医疗机构、三级医疗机构就医的，分别报销90%、80%、75%。 除用人单位依法为职工参保一档外，劳动年龄段人员可自主选择一档、二档、三档缴费，其他人员（学生、非劳动年龄...

标签: 发布日期:2018-11-29 11:32:00 Catid:478 Status:6

1378. 四川达州市召开打击治理电信网络诈骗违法犯罪新闻发布会 [100%]

...半年，全市共处置预警信息14万余条，精准预警12万余人次，拦截诈骗电话10万余次；止付涉案账户9023个，冻结涉案账户2066个，返还群众被骗资金201万元；国家反诈中心APP注册人数超130万。全市电诈案件立案同比下降43.88%，其中损失50万元以上案件同比下降62.86%，财务人员被诈骗案件发案同比下降34%。 尽管该市持续保持对电信网络诈骗犯罪及其关联犯罪的严惩高压态势，...

标签: 发布日期:2022-07-20 02:19:02 Catid:105 Status:6

1379. “山寨期货”借助电信网络骗取上亿资金 [100%]

...反复说A股行情不好做，鼓动大家去炒“香港恒生指数期货”，还时不时晒出自己的“恒指期货账户”，显示大赚。这让张女士心动不已。今年春节前，“讲师”们在直播间喊：“大行情要来了！赶紧调动一切可用资金赚几波过年！”1月17日，张女士按照“讲师助理”发来的链接登陆了一个名为“XXXX国际集团”的网页，开通了“恒指期货账户”，并存入40万元。网页上承诺...

标签: 发布日期:2018-07-19 08:04:05 Catid:479 Status:6

1380. 爱钱帮携手徽商银行首创银行存管+余额理财新模式 [100%]

...PP（安卓、IOS）。此举意味着银行存管时代将正式开启，爱钱帮在资金安全、收益、用户体验和账户功能上实现全面升级。 近日，中国人民银行等十部委联合发布《关于促...

标签:爱钱帮 微商银行 发布日期:2015-07-28 05:15:00 Catid:1159 Status:6