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1371. 外汇局通报十起跨境赌博资金非法转移案例——保持对地下钱庄高压打击 [100%]

...外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款140万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。 还有一起境外个人CHEONG某非法买卖外汇案。案例显示，2018年2月至7月，CHEONG某利用境内账户通过地下钱庄非法兑换涉赌资金11笔，金额折合63.79万美元。该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买...

标签: 发布日期:2020-05-30 05:28:33 Catid:565 Status:6

1372. 打通“信息孤岛”让企业进出口享便利 上海多部门联手打造诚信高地 [100%]

...联，威慑力倍增——不久前，祝海斌发现，一家海关认证企业在一起案件执行中因未全额缴纳罚款而被市高级人民法院列入失信被执行人名单。这家企业反映，罚款应由4家企业承担，他们已按期缴纳，但被其他3家未缴罚款企业拖了后腿。上海海关随即提醒该企业，按照联合惩戒要求，将下调其海关信用等级。权衡利弊后，该企业不得不催促另外3家企业缴清余款，从而保住了...

标签: 发布日期:2018-07-17 09:54:35 Catid:478 Status:6

1373. 银行免费项目告知被动 二三线城市部分地区没动静 [100%]

...出政府指导价浮动幅度制定价格等行为的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得5倍以下的罚款;没有违法所得的，处5万元以上50万元以下的罚款，情节较重的处50万元以上200万元以下的罚款;情节严重的，责令停业整顿。经营者有不明码标价等行为的，由价格主管部门责令改正，可以并处5000元以下的罚款。”正政策的高压下，希望银行收费减免能动真格的。

标签:账户 银行 管理费 记者 发布日期:2014-08-12 04:03:15 Catid:565 Status:6

1374. 2018保险业年度盘点： 银保监会监管元年… [100%]

...值转型双重因素叠加下的“硬着陆”，是一场寿险“挤水分”的必经过程。这一年，罚单罚款创新高。截至12月19日，银保监会(含各地方机构)共开出行政罚单1302张，合计罚款超过2亿元。以及以19号文为代表的监管政策频繁发布，直接体现银保监会的从严整治、从快处理、从重问责的监管高压态势。这一年，保险高管人士频繁变动。近40家保险法人机构履新总裁、董事...

标签: 发布日期:2018-12-25 10:16:12 Catid:479 Status:6

1375. 叶璇侵犯他人名誉权一案执行完毕！欲乘飞机被拦下，还被罚8万元 [100%]

...决。执行法官对其拒不履行生效判决且违反限制消费令的行为当场予以训诫，并对其作出罚款8万元的决定。叶璇对其行为进行道歉，表示接受法院处罚。女演员名誉权纠纷败诉吕某因与叶璇在微博上发生纠纷，于2017年2月以名誉权被侵犯为由向徐汇法院提起诉讼。2018年4月2日，徐汇法院作出如下一审判决：叶璇立即停止对吕某名誉权的侵...

标签: 发布日期:2019-03-05 05:25:24 Catid:478 Status:6

1376. 牛散操纵新华锦亏1.78亿又被罚百万 [100%]

...，获利达2716.49万元。鉴于以上事实，证监会没收廖国沛违法所得2716.49万元，并处以5432.97万元罚款，合计罚没达8149.46万元。同日披露的牛散吴峻乐也涉操纵股价，不过却巨亏1.78亿又被罚百万。据披露，吴峻乐通过集中资金优势和持股优势连续买卖、在实际控制账户之间交易等方式，操纵“新华锦”价格。不过这位“牛散”碰上了股市百日大震荡，2015年2月9日至8月27日，...

标签: 发布日期:2017-12-06 08:00:48 Catid:479 Status:6

1377. 成都兴隆湖禁止垂钓捕鸟 向湖里倾倒废弃物最高罚12万 [100%]

...位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物的，处六万元以上十二万元以下罚款；在水体清洗装贮或者污染过油类、有毒污染物的物体的，处三万元以上六万元以下罚款。在兴隆湖区域内燃放烟花爆竹的，由公安机关责令停止燃放，处一百元以上五百元以下罚款。 成都商报记者 韩利 原标题：兴隆湖禁止垂钓捕鸟 向湖里倾倒废弃物 最高可罚12万元

标签:生态 兴隆湖区域 不得 水体 发布日期:2016-12-01 10:16:27 Catid:574 Status:6

1378. 非税收入改革：把钱关进笼子 [100%]

...人大常委、财经委员会副主任委员吴晓灵曾表示，收入法定是财政收入的基本原则，税、费、罚款均应有法律、法规依据。 非税收入问题多倒逼改革 财政部办公厅主任欧文汉近期撰文表示，准公共物品介于纯公共物品与私人物品之间，既具有消费的局部公共性或外部性，难以由市场提供，又具有消费的竞争性和排他性，向特定...

标签:拥堵费 高污染 发布日期:2016-06-03 04:12:27 Catid:565 Status:6

1379. 环保聚焦：非法捕鱼破坏环境为何难追诉 [100%]

...，查处电鱼等违法捕鱼案件88起，没收电捕鱼工具40套。　　⒊　　平均每起案件仅罚款700余元　　对非法捕鱼者难取证难立案　　“我们也是一肚子苦水。”面对非法捕捞屡禁不止的局面，王增立说。　　市渔政监督管理站总共有20名工作人员，其中资环科只有两名工作人员。“每次行动都得向其他科室借人，然后再联合区县渔政部门共同执...

标签:捕鱼 非法 放流 发布日期:2014-08-18 06:51:33 Catid:25 Status:6

1380. 流入楼市 多银行贷款违规被罚 [100%]

...银行固始支行因贷后管理不到位，未监控到贷款资金回流且部分流入房地产企业，被处以35万元罚款。除国有银行支行外，股份制银行、城商行也在该领域受罚。12月14日，根据行政处罚信息显示，渤海银行温州分行被温州监管分局罚款65万元，其中一项违规理由包括向未竣工验收的商业用房发放按揭贷款，向“四证”不齐的房地产开发项目发放贷款。同日，贵阳银行南明...

标签: 发布日期:2018-12-20 08:25:43 Catid:478 Status:6

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