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1361. “打赏”主播近亿元实为洗钱 警方破获全国首例直播“打赏”洗钱案 [100%]

...> 先是在直播间内狂刷礼物，送直播至平台榜首，接着主播将钱再返还至集资诈骗犯罪嫌疑人账户，犯罪嫌疑人通过这种方式将赃款“洗白”，主播赚流量和中介费……《法治日报》记者近日从上海市公安局获悉这起全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪的案件。 在公安部统一指挥部署下，上海警方在中国人民银行上海总部反洗钱部门和相关...

标签: 发布日期:2023-05-17 10:44:39 Catid:1830 Status:6

1362. P2P挪资“输血”折射托管漏洞 [100%]

...就是挪用资金。这就是为什么监管层、P2P平台联盟都希望推出银行托管制度，实行以个人银行账户为主的小账户、分账户管理。只要P2P平台能随时动用平台沉淀资金，道德风险就很难规避。”某互联网金融公司负责人告诉中国证券报记者。　　银行上演冲存款大战　　北京投资者小李最近遇到郁闷事：为尝试P2P理财，他选择了一家上线一年左右看似非...

标签:P2P 托管 发布日期:2014-08-28 12:55:26 Catid:565 Status:6

1363. 资本市场“老赖”屡罚屡犯 业内建议处罚力度应大于违法收益 [100%]

...括“个别实施违法违规行为的人员被行政处罚后，不收敛、不收手，屡罚屡犯，继续利用他人账户，通过连续交易、自买自卖等方式操纵多只股票价格，违法收益巨大”等。就以屡罚不改的“唐家班”为例。《证券日报》记者梳理发现，由于唐汉博等人多次、反复在境内或跨境实施操纵市场行为，近年来已被证监会多次严肃查处。如2010年4月1日至5月13日，唐园子因利用9个...

标签: 发布日期:2018-12-18 09:10:01 Catid:487 Status:6

1364. 大赚！腾讯一季度狂揽1080亿 马化腾坐稳中国首富！ [100%]

...动两者每日总消息数和使用时长均实现双位数增长。 数据显示，微信及WeChat的合并月活跃账户数仍保持增长，已达到12.02亿，同比增长8.2%，环比增长3.2%；QQ的移动端月活跃账户数为6.93亿，同比下降1%，环比增长7.2%。 值得关注的是，随着用户行为呈现从线下转移至...

标签:腾讯 股价 马化腾 财报 发布日期:2020-05-14 02:28:17 Catid:1830 Status:6

1365. 证监会称今后若干年救市资金不退出 重仓股曾遭减持风波 [100%]

...情况的公告》。公告显示，在7月9日前，伊利股份前十大流通股股东的名单中有两个证金公司的账户，分别持有2.07亿股和1.63亿股，合计3.71亿股，占总股本的6.05%。在救市行动中，证金公司已经成为了伊利股份的第二大股东。 该公告还显示，截至7月17日，证金公司两个股东席位的持股数有所变化，总和下降到2.63亿股，占比4.28%。短短8天时间，证金公司“减持”了1.08...

标签:重仓股 风波 资金 曾遭 发布日期:2015-08-17 02:32:19 Catid:479 Status:6

1366. 女孩遭骗子洗脑 带老人银行汇款 [100%]

...但却遭到了其“外孙女”的拒绝。    银行的工作人员马上觉得很可疑，通过账户查询，工作人员发现，所谓老人侄子的账户是新开的户，短短几天，就有大笔资金进出，老人很可能遇到了电信诈骗，工作人员随后拨打110报警。    自称办理保密案件    丰台区西罗园派出所民警赶到现场询问后了解，老人姓于，今年88岁，平时一...

标签: 发布日期:2017-12-06 03:01:55 Catid:478 Status:6

1367. 邹传伟：数字人民币具有更好的金融普惠效果 [100%]

...可以使用数字人民币。除此之外，数字人民币具有更好的金融普惠特征，即可以不依托于银行账户存在，开放性更好。现在我国还有很多人没有银行账户，是所谓的“不被金融体系服务的人”，而数字人民币不需要银行账户作为载体，能实现更好的金融普惠效果。理论上，它还可以被方便地用于跨境支付中，如境外用户使用数字人民币支付会比开设人民币存款账户方便得...

标签:数字人民币 金融普惠 发布日期:2021-01-06 11:57:31 Catid:565 Status:6

1368. 11月8日正式开通！山东在全国率先建成全省统一的医保短信服务平台 [100%]

...医保关系转移接续、异地就医、门诊慢特病待遇、医疗费手工报销、生育待遇报销和医保个人账户资金划拨使用等7个方面的医保业务和政策，分类提供短信告知、提醒、推送等服务。 一是重要信息全量发送。对医保参保提醒、医保政策调整、办事程序和渠道变更等重要医保信息，通过医保服务短信及时发送给参保人员，让广大参保人员及时了解、掌握和使用最新医保政...

标签: 发布日期:2022-11-09 03:04:18 Catid:1924 Status:6

1369. 多银行暂停P2P等代收通道 支付整顿步入深… [100%]

...也经常不顺畅，干脆就让资金空置一段时间。考虑到目前P2P行业的风险性，也陆续把各家平台账户中的余额都提现出来了，幸好提现都很顺利，没有出现像支付时一样的问题。”难道是支付通道“崩溃了”？根据《国际金融报》记者了解，近几日有越来越多的P2P平台陆续接到银联以及合作的第三方支付机构的通知，因各家银行对代收接口进行整顿，暂停了多家银行的...

标签: 发布日期:2018-03-26 08:45:05 Catid:482 Status:6

1370. 《上海市住房租赁条例》今起实施 明确禁止群租 [100%]

...便倒查追溯，保障租客权益。 此次立法还创设性地提出“住房租赁交易资金监管专用账户”。按照《条例》，住房租赁企业承租个人住房从事转租业务的，应当按照规定在商业银行开立住房租赁交易资金监管专用账户，一次性收取租金超过三个月,以及收取押金超过一个月租金的，超出部分应当存入住房租赁交易资金监管专用账户。该专用账户起到“防火墙”...

标签: 发布日期:2023-02-01 04:28:21 Catid:478 Status:6