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1301. 反洗钱“扎紧篱笆” 客户身份识别制度要“落地” [100%]

...、实际控制人、最终受益人和董事、高级管理人员背景，审查资金来源和渠道，从源头上防止不法分子通过创设机构进行洗钱和恐怖融资活动。 我国反洗钱工作全面升级 《办法》的制定显示了我国反洗钱领域工作全面升级。 2016年以来，《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》、《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资...

标签: 发布日期:2018-10-27 10:15:00 Catid:479 Status:6

1302. 全球免费卫星WIFI被指系技术误读 [100%]

...　如果美国真的发射了百颗卫星，为全球提供了免费卫星信号，这样的无线网络你敢连接吗?在不法分子利用假冒免费WIFI盗取用户信息、造成经济损失等案例频发的今天，对于全球免费WIFI的安全性成为网友关注的首要问题。　　奇虎360的技术人员解释道：“无线信号的最大特点就是容易被监听。因此，现代通信传输都会进行数据加密。但在某些情况下，无线信号仍然可...

标签:卫星 wifi 免费 发布日期:2014-02-14 05:44:16 Catid:1159 Status:6

1303. 北青报：“买短乘长”的购票短板应及时弥补 [100%]

...位旅客的生命安全都构成了威胁。另外，铁路运输“买短乘长”的购票短板，会成为一些不法分子恶意逃票的工具，这种情况也应引起足够重视。一些人为了节省火车票钱，经常性地“坐过站”，以“买短乘长”方式诈骗铁路票款。近期，相关恶意逃票行为不断曝光，有的涉案金额达到上万元，已经构成刑事犯罪。这种新型犯罪行为不断出现提醒有关部门，是时候弥补铁...

标签: 发布日期:2019-05-05 01:28:07 Catid:484 Status:6

1304. 红土地上的绿色先锋 [100%]

...自内心的感慨。 据悉，近年来黄沙、碎石资源价格暴涨，受市场需求和利益的驱使，一些不法分子搞起了砂石加工，废气废水乱排滥放，群众反映强烈，为此打击违法行为成为环境执法人员的职责所在。为了摸清全县加工点是否违法生产，他亲自带领执法人员冒着安全风险，身临现场查看，深入非法加工点夜查20多次，每天夜里都是转点。他果断亮剑，先后关停移送40余&l...

标签:红土地 发布日期:2021-01-15 11:11:00 Catid:1830 Status:6

1305. 小红书出招反诈：诈骗拦截率达93%，每月保护80万用户免受诈骗 [100%]

...理力度，积极配合执法机关打击网络诈骗。 在线上平台中，通过早识别、早干预、早切断不法分子的流量获取路径，小红书充分发挥自身优势打击网络诈骗，并取得积极成效。小红书反诈治理报告数据显示，日均处置涉诈骗账号5千多个，半年时间处置违规诈骗笔记726万篇，处置违规账号201万个，封禁严重违规账号超5万，对诈骗行为的提前拦截率达到93%，主动拦截风险私...

标签: 发布日期:2023-06-21 06:05:41 Catid:1940 Status:6

1306. 代购风险大！美国查出400多万假冒化妆品，部分含动物粪便 [100%]

...”，基本是没有假货的，随着海淘的发达程度，这一渠道也开始“散乱”，成为一些不法分子的切入口。“消费者稍微谨慎、理性一些，也会在线下实体店等正规渠道购买进口品。毕竟，实体店的违法成本相对较高，店主不会以自己多年经营的口碑来冒险。”

标签:化妆品 代购 产品 发布日期:2018-04-20 02:05:00 Catid:921 Status:6

1307. 2020年初步形成反洗钱反恐怖融资反逃税法律体系 [100%]

...控制人、最终受益人和董事、监事、高级管理人员背景，审查资金来源和渠道，从源头上防止不法分子通过创设组织机构进行洗钱、恐怖融资和逃税活动。研究各类无记名可转让有价证券的洗钱风险以及需纳入监管的重点，研究无记名可转让有价证券价值甄别和真伪核验技术，明确反洗钱行政主管部门与海关监管分工，推动对跨境携带无记名可转让有价证券的监管及通报制度...

标签:洗钱 恐怖融资 逃税 发布日期:2017-09-14 03:42:00 Catid:565 Status:6

1308. “高龄”走私冻肉“设伏”百姓餐桌 [100%]

...个城市化零为整，这样基本上不容易被正常的侦查渠道发觉。陆警官表示，在货物入境之后不法分子利用收货人与货物分离的货运网络漏洞，把货物交由地下押运公司运送到指定的交货地点，中间环节由明知故犯的司机和物流公司进行运送，这样即便货物被查扣也会被当做无主货物，或是闲置或者收缴入库，不会对收货人造成较大的损失；有时也会被当做信息错误货物而被...

标签: 发布日期:2013-07-18 07:13:14 Catid:565 Status:6

1309. 最高被罚100万元！化妆品店决不能踩哪些“雷”？ [100%]

CBO网讯（记者 彭适） 在国家监管力度愈发加大的今天，仍有不法分子敢顶风作案，制售添加了禁用物质的化妆品。化妆品店家如果销售了该类产品，损害消费者权益的同时，也要承担受到相应处罚的风险。此外，非法售卖进口品，也让化妆品店老板面临被罚款的风险，甚至有人因此付出了100万元的代价。 1、售卖伪劣化妆品 使用化妆品后致六级伤残，女子获...

标签:化妆品 黄慧 售卖 代购 发布日期:2018-03-19 03:05:00 Catid:925 Status:6

1310. 张天蔚：考场秩序何以系统性“失守” [100%]

...，都可能在公众心中引起最大的不安和不公平感。 　　日前，央视曝光了河南、湖北两地不法分子串联作弊，组织、雇用在校大学生为今年高考生“替考”的新闻。(相关报道见A17版) 　　报道通过“线人”提供的视频资料证实，多名河南某县考生的家长，通过中间人雇用武汉多家高校的在校学生，赶赴河南为考生替考。组织替考的中间人疑似武汉某高校...

标签:替考 考场 高考 发布日期:2014-06-19 01:22:58 Catid:565 Status:6

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