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1301. 信用卡套现危及银行经营安全 应严控客户商户准入门槛 [100%]

...os机套现的非法案件被公安机关破获，而其套现金额更是高达上千万元。实际上，近年来，一些不法商户利用有些客户急于得到现金的需求和商户手续费之间的差异，进行套现牟利的行为屡见不鲜。对此，业内分析人士向记者表示，Pos机套现将给发卡行带来较大的风险，会使银行的正常业务变成高风险贷款，将危及银行的经营安全。因此，从银行端来说，银行应该严格控制客户...

标签:信用卡套现 银行 经营安全 发布日期:2014-08-29 09:26:09 Catid:479 Status:6

1302. 公安部：不排除股市资金通过地下钱庄流出中国 [100%]

...o; “地下钱庄是一种俗称，并非法律概念。近年来公安机关重点打击的地下钱庄，是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。”公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平说。 他告诉记者，目前国内的地下钱庄主要有三类：跨境汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型。深圳“3·...

标签:地下钱庄 股市资金 发布日期:2015-08-27 06:19:58 Catid:565 Status:6

1303. 央行：发行新版人民币主要为防伪 不会导致通胀 [100%]

...币，央行表示，一些所谓人民币错版币、“吉祥号”人民币也均属虚假炒作，要谨防一些不法分子利用人们对新版人民币的好奇心理，侵害市民权益。

标签:新版人民币 发布日期:2015-11-13 09:56:06 Catid:565 Status:6

1304. “双11”包裹迎配送高峰，网上有售“真实快递面单” [100%]

...息；　尽可能减少个人信息在网页上出现，在个人信息中用“＊”号代替部分内容，防止不法分子直接从网页收集个人信息等。但他承认，网购时个人信息要在平台、店铺、快递公司等多方流转，所以信息泄露防不胜防。 网售物流信息几角钱叫卖 为记者配送“双11”包裹的快递员小魏说，快递公司对用户信息有保密制度，但也不是“坚不可摧”：&l...

标签:高峰 包裹 快递 发布日期:2015-11-16 04:46:51 Catid:483 Status:6

1305. 眼里识得破，肚里忍得过 [100%]

...日三省吾身的自律哲理，而是因为堤溃蚁孔、气泄针芒，在慎初慎独上放松了自我要求。一些不法分子之所以能够围猎领导干部，拿捏的就是少数人“吃顿饭没关系”“收几张卡能如何”的侥幸麻痹心理，用的就是像“抹蜜的捕虫袋”这样的拉拢诱惑之策。许多违纪案例都表明，难以发现的是温水煮青蛙的陷阱，不好提防的是“眼里识得破，肚里忍不过&rdq...

标签:干部 约束 捕虫 时候 放松 发布日期:2017-04-10 10:08:44 Catid:484 Status:6

1306. “AI算命”的背后是一条分工完整的“吸金”生意链 [100%]

...最多可以起到筛选人的作用——信这些命理术的人相对来说更容易上当受骗，更容易成为不法分子的‘目标’。” 躺着算钱的“AI算命” 记者调查发现，“AI算命”有自己的“吸金”套路，并逐渐形成了一条分工明确的生意链。 不少“AI算命”都以免费来吸引用户。记者在一个名为“AI面相解析”的微信...

标签:AI算命 微信公众号 发布日期:2019-09-16 06:15:52 Catid:1830 Status:6

1307. 小广告、低报价……当心“飞”来非法“短途游” [100%]

...过上车付款、微信转账至个人账户等形式收取费用；不签合同、不开具发票或收据。 近年不法分子还屡出“新招”：采取将非法营运车辆停靠在正规旅游线路附近、以部分线路报价接近市场价等手段混淆视听，并留下异地电话或网址躲避当地监管。在这种情况下，外地游客更容易“中招”。在上海旅游部门23日最新披露的案例中，就有游客轻信地铁小广告中&ld...

标签: 发布日期:2018-10-26 02:58:00 Catid:1383 Status:6

1308. 保健品骗局缘何总“钟爱”老年人？ [100%]

...le="text-align: center;"> 图片来自网络 年终岁末，很多不法分子将老年人作为诈骗对象，打着各类“保健品讲座”“厂家大促销活动”等幌子行骗。南京警方梳理了相关警情，分析类似骗局，提醒市民特别是老年人要注意防范。 近年来，随着生活水平的提高，越来越多的老年人开始注重养生保健，而保健品市场乱象丛生...

标签:保健品 老年人 老人 发布日期:2016-12-26 11:46:33 Catid:478 Status:6

1309. 固体废物明年1月1日起全面禁止进口 海关高压打击走私 [100%]

...强力整治，但“洋垃圾”漂洋过海而来的情况仍时有发生。在巨大的利益诱惑面前，有些不法分子甚至铤而走险、明知故犯，将“洋垃圾”走私入境。 近日，宁波海关在监管一辆装载进境空箱的集卡车时，称重系统发出超重报警。 宁波...

标签:洋垃圾 发布日期:2020-12-28 08:29:54 Catid:565 Status:6

1310. 外交部领事保护中心提醒中秋、国庆假期出境中国游客注意旅行安全 [100%]

...快等，应及时主动提醒。 四、谨防电诈伎俩 海外电信网络诈骗案件近年高发频发，不法分子可通过技术手段篡改来电显示号码，冒充驻外使领馆、国内公检法机关等工作人员施骗，或通过社交软件以“优惠换汇”等为由骗取钱财。建议出境游客时刻绷紧反诈防骗弦,了解各类常见诈骗手段及应对方式，不轻信未经核实的不明来电、短信、邮件，守住不转账、不...

标签: 发布日期:2024-09-15 08:16:07 Catid:565 Status:6

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