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121. 传销2.0版借助网络猖獗来袭 与非法集资等错综交织 [100%]

...严密控制人身自由、强制洗脑、施加暴力等传统手段之外，传销开始借助网络实现信息化，与非法集资、诈骗等错综交织，犯罪活动复合化，传销人员结构变得高学历、年轻化，涉及金额巨大，发现和查处的难度增加，需要引起相关部门的警惕。 网络传销迅速蔓延 近年来，随着互联网应用日益广泛，网络传销开始泛滥。“电子商务”、“网络直销”、&ld...

标签:传销 电子商务 参与人员 发布日期:2017-08-30 08:58:00 Catid:565 Status:6

122. 以高额手续费为饵 男子骗167名大学生网贷买手机 [100%]

...骗取他人财物近80万元，犯集资诈骗罪 琼山区人民法院一审认为，被告人毛某盼以非法占有为目的，采取给予学生高回报手续费为诱饵，利用学生贪图回扣的心理，向身边不特定的社会公众、学生，为其在网站贷款购买手机低价出售，在其无法返还网站购买手机贷款后，又利用学生为其在网贷平台贷取资金，骗取非法募集的资金予以挥霍或填补其无法返还的手机贷...

标签:集资诈骗 发布日期:2020-01-15 01:12:54 Catid:1830 Status:6

123. 麻城市法院开庭审理程涛等6人涉恶犯罪集团案 [100%]

...为幌子，利用轮盘赌博机、乒乓球摇号机、杀飞镖和押宝等方式开设赌场抽头渔利，从中获取非法利益。程涛先后安排陈某、罗某、曾某等人在赌场内维持秩序，并安排曾某等人到其他轮盘机店闹事扩大影响。2010年至2015年，陈某、周某等人持砍刀、匕首、鱼叉随意殴打、砍伤朱某某、邱某某等人，致五人轻伤、三人轻微伤，案发后，程涛帮其善后争取从轻处罚。以程涛为首涉...

标签:麻城市法院 涉恶犯罪集团 发布日期:2020-09-28 05:30:24 Catid:1830 Status:6

124. 深圳市2019年“扫黑除恶”取得阶段性成果 [100%]

...中院除制定完善扫黑除恶专项斗争工作方案和工作机制外，还结合工作实际出台了庭前会议、非法证据排除、法庭调查等“三项规程”，《深圳市中级人民法院关于刑事裁判涉财产部分的执行指引（试行）》等多项工作指引文件，纵深推进专项斗争。 注重实效强化“打伞”“打财” 加大“打伞破网”力度。截至目前，已经起诉至深圳法...

标签:扫黑除恶 深圳 发布日期:2019-12-24 07:07:38 Catid:1830 Status:6

125. “钱宝系”非法集资超千亿元，张小雷被移送起诉 [100%]

...小雷于２０１７年１２月２６日向公安机关投案自首，南京市公安机关依法对张小雷等人涉嫌非法集资犯罪立案侦查。经侦查，现已查明张小雷涉嫌集资诈骗犯罪的主要事实：依托钱旺、钱宝公司建立了网络平台——钱宝网，在未经国家金融主管部门批准的情况下，通过钱宝网，以年化收益率２０％至４０％的高额收益为诱饵，设置资金池，以“交押金、看广告、做任务、赚...

标签: 发布日期:2018-07-27 05:05:52 Catid:483 Status:6

126. 云南通报8起煤炭资源领域腐败问题典型案例 [100%]

...记，给肖某某等人造成重大经济损失。柯发昌违规筹集本金2700万元，放贷给某煤矿企业，获取非法高额利益。柯发昌还存在其他违纪违法问题，2019年8月，柯发昌受到开除党籍、开除公职处分，涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉；违纪违法所得予以收缴。 七、镇雄县原非税收入管理局花山验票站副站长朱啟然、工作人员沈燚收受他人财物，违规放行...

标签: 发布日期:2020-11-30 09:46:12 Catid:565 Status:6

127. 银行客户经理盗窃、诈骗客户500多万用于赌博，结局换来...... [100%]

...判决书显示，贵阳银行云岩支行一客户经理何某平因利用职务便利伪造资料骗取银行贷款以及非法占有他人财产等违法行为，最终被判犯有职务侵占罪、盗窃罪和诈骗罪，数罪并罚，总和刑期有期徒刑十四年，并处罚金人民币3万元，决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币3万元。

标签:银行客户经理 诈骗 发布日期:2020-09-14 02:06:30 Catid:1830 Status:6

128. 从成都到崇明 他千里“追爱车”却被抓 [100%]

...权，还包括公私财物的占有权。且原车主在未还清借款的前提下私自开走质押车辆，显然具有非法占有的目的，符合盗窃罪的构成条件，以盗窃罪对其严惩体现我国刑法对法益的保护，有利于建立健康的质押车辆管理秩序，更有利于构建诚信的社会风气和良好的社会秩序。

标签: 发布日期:2019-05-07 03:42:04 Catid:478 Status:6

129. 三名“老虎”被公诉 这两人涉同一“罕见”罪名 [100%]

...刚利用其担任中国证券监督管理委员会主席助理、副主席等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人巨额财物；利用其在履职中获悉的内幕信息，进行相关股票内幕交易，获取非法利益，依法应当以受贿罪、内幕交易罪追究其刑事责任。陈树隆涉有四宗罪。公诉消息提及，陈利用其担任安徽省国债服务中心主任，省信托投资公司总经理，合肥市副市长，芜湖市副市...

标签: 发布日期:2018-07-06 09:51:02 Catid:483 Status:6

130. 汕头市澄海区人民法院开庭审理一宗31人涉黑恶案件 [100%]

...被告人曾某明等31人涉黑社会性质组织犯罪一案，该案涉及组织、领导、参加黑社会性质组织和非法吸收公众存款、强迫交易、非法转让土地使用权、敲诈勒索、聚众冲击国家机关、聚众斗殴、寻衅滋事等多项罪名。 据公诉机关澄海区人民检察院指控，2006年至2019年，被告人曾某明组织、领导他人在澄海区上华镇渡头村一带称霸，非法敛财，笼络、招纳村干部、家族宗亲...

标签:汕头市澄海区 人民法院 开庭审理 发布日期:2020-01-20 05:47:22 Catid:1828 Status:6

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