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大约有400项符合查询结果，库内数据总量为650,324项。（搜索耗时：0.0947秒） [XML]

121. 开豪车住豪宅领低保拟定诈骗罪 [99%]

...责任，可以由其他股东自己主张权利，可以不再按照刑法规定追究刑事责任。 　　但是，金融机构、具有准金融机构性质的企业、募集设立的股份有限公司的、直销企业、对外劳务合作企业、劳务派遣企业等法律、行政法规和国务院另有规定的公司，仍然实行注册资本实缴登记制。对这些公司，刑法这两条规定仍然有效。 　　法工委有关人士解释，在这个解释出台...

标签:刑法 刑事诉讼法 刑法解释 发布日期:2014-04-22 03:14:20 Catid:565 Status:6

122. 数字人民币要来了 但不是完全取代纸币 [99%]

...展数字人民币试点。 什么是数字人民币？它将如何影响我们的生活？据央行相关负责人和金融专家介绍，央行数字货币是纸钞的数字化替代，具有可离线转账、降低防伪成本和损耗、有效打击违法犯罪、推动人民币国际化等独特优势。 没有网络也能转账 根据商务部《通知》第93条“全面深化服务贸易创新发展试点任务、具体举措及责任分工”内容，央行...

标签:数字人民币试点 发布日期:2020-08-15 02:49:43 Catid:565 Status:6

123. “羊毛党”凭啥屡屡得手？问题出在恶意注册和养号 [99%]

为吸引用户，很多电商、互联网金融平台等会不定期发放小额优惠券，但近日某电商平台统计，其实70%到80%的优惠券都落入了“羊毛党”的口袋，而没有被真正想购物的人领走。“羊毛党”们为何屡屡得手？显然不是因为勤奋，问题出在恶意注册账号和养号上。这些虚假网络账号是互联网上黑色产业的“帮凶”，它们闻风而动，小到薅羊毛，大到从事网络攻击、网络诈...

标签: 发布日期:2019-01-02 10:15:17 Catid:479 Status:6

124. 中国农业银行审计局上海分局原副局长马路被“双开” [99%]

...调动等方面谋取利益，非法收受他人巨额财物；利用职务便利，侵占公款。 马路身为中管金融企业党员领导干部，理想信念丧失，纪律意识淡薄，法律底线失守，放弃党性原则，浸透江湖习气，不靠组织靠“关系”，与私营企业主称兄道弟，“亲”“清”不分，爱虚荣、讲排场、高消费，作为审计监督人员，毫无自律自觉，知规违规，知法犯法。其行为...

标签:清正廉洁 反腐倡廉 上海 发布日期:2019-10-15 09:29:02 Catid:1830 Status:6

125. 反诈攻坚战中的科技担当：数禾科技以用户行为图谱构建金融安全生态 [99%]

...网络诈骗等违法犯罪活动,保障人民群众安居乐业、社会安定有序。”在科技迅猛发展,普惠金融服务效率不断提升的当下,电信网络诈骗却不断滋生,成为威胁公众财产与个人信息安全的棘手难题。 作为金融科技领域的先行企业,数禾科技积极担当社会责任,全力投身于提升用户防范诈骗意识与能力的工作中。依托数智化风控实践,数禾科技系统梳理旗下还呗APP平台用户反诈...

标签: 发布日期:2025-03-21 05:51:49 Catid:1940 Status:6

126. 京津冀大气污染防治列入全国政协年度协商工作计划 [98%]

...门提出了制定反贪污贿赂法的工作计划，研究修改查办职务犯罪相关工作制度。 【互联网金融】 网络金融发展将出指导意见 据全国政协提案委员会通报：多位政协委员就促进互联网金融健康发展提出提案。 全国政协经济委员会组成调研组，开展重点提案的调研督办，形成了“促进互联网金融健康发展需优化环境、创新监管的建议”，专报中央有关...

标签:京津冀 大气污染 发布日期:2015-02-09 11:27:46 Catid:25 Status:6

127. 权威部门就刑法修正案（十二）草案答记者问 [98%]

...在国家重要工作、重点工程、重大项目中行贿，在组织人事、执纪执法司法、生态环保、财政金融、安全生产、食品药品、帮扶救灾、养老社保、教育医疗等领域行贿，为实施违法犯罪活动而行贿，将违法所得用于行贿等六类情形从重处罚。同时，调整行贿罪的起刑点和刑罚档次，与受贿罪相衔接。另外，本次修改还进一步调整、提高了单位行贿罪、对单位行贿罪等相关贿赂...

标签: 发布日期:2023-07-26 09:24:00 Catid:565 Status:6

128. 最高人民检察院工作报告（摘要） [98%]

...经济安全法治防线。依法惩治破坏市场经济秩序犯罪，起诉62.1万人，比前五年上升32.3%。护航金融安全，从严追诉集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪，起诉18.5万人，比前五年上升28.2%。聚焦资本市场安全，向中国证监会派驻检察室。依法惩治骗取出口退税、虚开增值税专用发票等涉税犯罪，起诉5.8万人，比前五年上升29.3%。 积极稳妥推进涉案企业合规改革。做实对...

标签:最高人民检察院 最高人民检察院工作报告 发布日期:2023-03-08 10:14:38 Catid:2119 Status:6

129. 英特尔人工智能 助力打击商业欺诈行为 [98%]

...罪分子通过伪造和盗取信息、洗钱或者诈骗保险索赔等手段，不断窃取企业资产。与此同时，金融诈骗的手段也日趋复杂，一些诈骗集团在作案能力、团队规模以及技术层面上，甚至像一个标准的工业化企业，即使是最专业、最了解行情、效率最高的监管人员，也无法有效地大规模检测金融诈骗行为。

标签:行为 诈骗 英特尔 数据 saffron 发布日期:2018-01-04 03:31:01 Catid:1164 Status:6

130. “雷”声不断的P2P网贷还有未来吗？ [98%]

...以不必背锅，但实践上来说，P2P网贷平台干的都是信用中介；而信用中介就意味着类似银行等金融机构，何况平台经常承诺保底保收益，一出事投资人不找借款人就找平台，平台扛不住只有跑路或“雷”。另一方面，从已经爆雷的这些平台来看，大多数存在资金池、自融等各种违法违规现象，在合规要求和强监管下，没有资金的流入，“雷”只是时间问题。北京盈科(上海...

标签: 发布日期:2018-07-19 06:34:07 Catid:479 Status:6