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121. 最高检：涉众型金融犯罪持续高发 [70%]

...务，因部分发标人未能还清借款造成公司亏损。 此外，自2011年5月至2013年12月，周辉陆续虚构34个发标人并利用虚假身份自行发布大量虚假抵押标、宝石标等，以支付投资人约20%的年化收益率及额外奖励等为诱饵，向社会不特定公众募集资金。 但所募资金未进入公司账户，全部由周辉个人掌控和支配。除部分用于归还投资人到期的本金及收益外，其余主要用于购买房...

标签:互联网非法集资 投资人 金融犯罪 发布日期:2018-07-13 08:44:15 Catid:565 Status:6

122. 谎称可办理建筑领域各类证书用于求职 10人诈骗逾8000万元 [70%]

...理证书费用8559.5万余元。 法院经审理认为，被告人杨韬、李桂萍以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取被害人的财物，数额特别巨大，其行为侵犯了公民的财产权利，均已构成诈骗罪；被告人叶忠华等人明知杨韬、李桂萍所控制的“建信网”办理的各类证件均系假证件，仍然接受雇请成为业务员，帮助其制作或出售假证件，从中共同谋取非法利...

标签: 发布日期:2021-01-12 04:13:41 Catid:565 Status:6

123. 玩“套路贷”打赢官司就是无罪？上海检察机关抗诉获支持，起诉者因虚假诉讼被判刑 [70%]

...明确规定，单方或者与他人恶意串通，采取伪造证据、虚假陈述等手段，捏造民事法律关系，虚构民事纠纷，向人民法院提起民事诉讼的；以及以捏造的事实提起民事诉讼，致使人民法院基于捏造的事实作出裁判文书的，应当认定为虚假诉讼罪。

标签: 发布日期:2019-01-07 06:55:16 Catid:478 Status:6

124. “羊毛党”为薅羊毛多次恶意退款 构成诈骗终获刑 [70%]

...款的方式来宣泄内心的愤懑不平。 法院经审理认为，被告人陈某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪。 法官表示，网络世界并非法外之地，被告人陈某贪图小利、自作聪明的行为，实则是掩耳盗铃、作茧自缚。 值得反思的是，当前电商平台众多，对违法违规行为的监管能力和查处力度也参差不...

标签:羊毛党 薅羊毛 发布日期:2020-04-09 07:22:27 Catid:1830 Status:6

125. 投资“连体钞”诈骗老人52万元 男子获刑1… [69%]

...青报记者从北京石景山法院获悉，此案已审结有果。法院认为，郭某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。北京市石景山区人民检察院指控被告人郭某犯诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名成立。石景山法院根据郭某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照相关法律判决郭某犯诈骗罪...

标签: 发布日期:2019-07-30 09:25:10 Catid:479 Status:6

126. 湖北仙桃：再审检察建议推动一起民间借贷虚假诉讼案改判 [69%]

...p> 检察官普法：虚假诉讼就是俗称的打假官司，指“当事人”之间恶意串通或单方采取虚构法律关系、伪造证据材料等手段，利用人民法院的审判权、执行权谋取非法利益的行为。 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百一十二条：“当事人之间恶意串通，企图通过诉讼、调解等方式侵害他人合法权益的，人民法院应当驳回其请求，并根据情节轻重予以罚款、拘...

标签:民间借贷 发布日期:2020-08-04 09:26:33 Catid:565 Status:6

127. 保健品诈骗：如何让爷爷奶奶不上当 [69%]

...咨询”活动，之后将“百邦牌天元胶囊”和“百邦牌银杏丹葛胶囊”两种保健品虚构为大医院、名医参与研制的新型药品，短期内能溶栓治愈心脑血管疾病的事实。同时虚构贾某、张某、苏某为知名医院专家的事实，获取被害人信任。最后通过销售人员一对一关怀服务，将保健品高价销售给被害人。经查，被告人李某等人通过上述方式，共骗取翟某等124名被害人...

标签:保健品 发布日期:2020-01-15 03:16:25 Catid:1830 Status:6

128. 当好“五员”服务民生 [69%]

...零容忍、出重拳、严查处、狠打击，管住“救命钱”。2020年以来，对参保人员鲜某涉嫌虚构大量外购药品票据套取的66205.47元医保基金责令退回缴存专户并移交纪检部门处理；对陈某因责任事故受伤虚构事实骗取医保基金报销支付的44181元陆续追回缴存专户；对医疗费用同期增长过快的22家定点医疗机构进行了集中约谈；开展挂床住院、诱导住院、虚假住院、超标准收费...

标签: 发布日期:2021-05-20 10:58:44 Catid:575 Status:6

129. “职业羊毛党”扰乱信用卡市场 亟需合力斩断灰色产业链 [69%]

...卡犯罪的量刑标准。其中明确规定，违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的，应当依据刑法规定，以非法经营罪定罪处罚。持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，依照刑法规定，以信用卡诈骗罪定罪处罚。法律界人士表示，信用卡本质上...

标签: 发布日期:2018-05-09 11:00:08 Catid:479 Status:6

130. 长宁：信鸽“搭”高铁 “疾飞”归巢 [69%]

...7月31日，上海长宁法院公开开庭审理此案。法庭审理后认为，两名被告人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取公私财物，其行为均已构成诈骗罪，且数额特别巨大，依法应予惩处。在共同犯罪中，被告人龚某起主要作用，是主犯；被告人张某起次要作用，是从犯。由于两人主动放弃领奖，构成犯罪中止，依法予以减轻处罚。到案后两人能如实供述自己的犯罪事实，...

标签: 发布日期:2018-09-08 10:15:24 Catid:478 Status:6

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