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121. 市场监管部门重拳整治养老诈骗行为 [100%]

...，对台账中问题线索逐一确定相关机构、企业的涉诈风险等级，强调分级分类处置，对发现的虚假宣传、虚假违法广告、消费欺诈、非法添加等违法行为，用足用好法律武器，严格依法办案。 近年来，针对老年人的诈骗违法犯罪行为越来越多，不法分子假借养老之名或是利用一些老年人寂寞孤独、渴求健康、爱占“小便宜”的心理，实施诈骗，给众多老年人带来了...

标签: 发布日期:2022-07-22 10:32:44 Catid:565 Status:6

122. 证监会对四宗案件作出行政处罚和市场禁入 其中涉兴业证券 [100%]

...对欣泰电气应收账款和银行存款情况进行审慎核查，出具的发行保荐书和财务自查报告中存在虚假记载。兴业证券作为主承销商，在欣泰电气公开发行股票过程中，未审慎核查公开发行募集文件的真实性和准确性，未发现招股意向书和招股说明书中的有关财务数据存在虚假记载。兴业证券出具的保荐书等文件存在虚假记载的行为，违反了《证券法》第11条第2款、《证券发行上...

标签:欣泰电气 兴业证券 新华都信 发布日期:2016-08-01 03:10:07 Catid:565 Status:6

123. 天津市市场监管委推动开展食品、保健食品欺诈和虚假宣传整治工作 [100%]

...nbsp; 记者王敏报道 为贯彻落实《国务院食品安全办等9部门关于印发食品、保健食品欺诈和虚假宣传整治方案的通知》精神和全国食品、保健食品欺诈和虚假宣传整治电视电话会议要求，天津市市场监管委积极推动全市食品、保健食品欺诈和虚假宣传整治工作，严厉打击违法违规行为，切实保障消费者合法权益和消费安全。 此次整治的

标签:保健食品 发布日期:2017-11-29 04:00:00 Catid:565 Status:6

124. 华泽钴镍及相关人员涉嫌证券犯罪案将移送公安机关 [100%]

...师事务所立案调查。2018年1月23日，证监会依法对华泽钴镍2013年、2014年年报和2015年半年报虚假陈述给予60万元顶格罚款，对董事长、实际控制人王涛合计给予90万元顶格罚款并采取终身市场禁入措施，对16名直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予行政处罚和市场禁入措施。证监会调查认定，华泽钴镍在2013、2014年度和2015年上半年累计发生向关联方提供资金的关...

标签: 发布日期:2018-08-04 08:45:21 Catid:479 Status:6

125. P2P非法集资达几十起 最大单笔金额过5亿 [100%]

...的手法： 　　一是假冒民营银行的手法;二是以非融资性担保企业开展担保为名义，发行虚假担保理财产品或虚构借款方;三是境外投资高新科技开发，假冒或者虚构网站发布基金，许诺高回报;四是打着养老的旗号，通过举办所谓的免费体检等方式诱导;五是高额回报收藏品;六是嫁接P2P的名义集资，以金融创新概念，发布虚假招标信息等。 　　其中，P2P行业的监管已...

标签:集资 p2p 资金 发布日期:2014-04-21 10:27:44 Catid:565 Status:6

126. 银保销售大额“存款变保单”再现 10余家险企被罚 [100%]

...中中心支公司银保续期部员工陈小梅，在办理保险业务过程中，以保险产品即将停售为由进行虚假宣传，而实际该产品仍在售。此后的3月19日，陈小梅在办理保险业务过程中，以微信转账方式给予投保人保险费回扣2000元。同样，在今年6月6日，中国银保监会官网消息称，其严肃查处了一起保险销售误导的典型案例，责令相关银行和保险公司整改。具体而言，2016年12月...

标签: 发布日期:2018-09-20 11:45:14 Catid:479 Status:6

127. 税务总局公布六起打击“三假”违法行为典型案例 [100%]

...经营业务的空壳企业，并通过其控制的1054户空壳企业，采取销售假冒伪劣防疫物资、防疫物资虚假出口、虚假抵扣列支涉疫税收成本等手段，向全国31个省区市的1.5万个下游企业或个人虚开增值税发票11.4万份，涉案金额66.6亿元。 二、重庆破获荣昌夏布企业骗税案。2020年7月，重庆警税联手成功查处夏布企业骗税案。经查，犯罪团伙主要盘踞在重庆荣昌和四川内江，是一...

标签:“三假”典型案件 发布日期:2020-12-07 04:18:54 Catid:565 Status:6

128. 8家银行违规销售保险被罚 误导欺骗投保人仍… [100%]

...因违规销售保险产品，8家银行被处罚。值得注意的是，除常规的销售误导、欺骗投保人、虚假宣传之外，有银行因为“存在发放贷款时变相要求购买特定保险公司产品”被罚款11.1万元。8家银行因违规销售保险被罚销售误导，欺骗投保人依然是银行受处罚的重灾区。近期，江苏保监局公布对于某银行南京城南支行的行政处罚书。该行南京城南支行员工...

标签: 发布日期:2018-07-20 08:34:00 Catid:479 Status:6

129. 税务总局公布六起打击“三假”违法行为典型案例 [100%]

...经营业务的空壳企业，并通过其控制的1054户空壳企业，采取销售假冒伪劣防疫物资、防疫物资虚假出口、虚假抵扣列支涉疫税收成本等手段，向全国31个省区市的1.5万个下游企业或个人虚开增值税发票11.4万份，涉案金额66.6亿元。 二、重庆破获荣昌夏布企业骗税案。2020年7月，重庆警税联手成功查处夏布企业骗税案。经查，犯罪团伙主要盘踞在重庆荣昌和四川内江，是一...

标签:“三假”典型案件 假企业 假申报 假出口 发布日期:2020-12-07 02:25:06 Catid:565 Status:6

130. 全国清退10.18万虚假贫困人口 970人被追责问责 [100%]

原标题：970人因扶贫资金问题被追责问责 全国清退10.18万虚假贫困人口 12月23日，审计署审计长胡泽君受国务院委托，向全国人大常委会报告2016年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。今年6月，胡泽君曾向全国人大常委会报告2016年度中央预算执行和其他财政收支的审计情况。据了解，截至今年10月底，有关地方、部门和单位共整改问题金额达4872.5...

标签: 发布日期:2017-12-24 08:02:20 Catid:478 Status:6

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