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121. 信用卡套现危及银行经营安全 应严控客户商户准入门槛 [100%]

...银行应该严格控制客户准入和商户准入。 　　非法套现是指特约商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身以信用卡为载体，以虚构交易，虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，套取银行信用卡资金的行为。上证报记者向专家了解到，利用pos机套现主要存在三方面风险。首先，其不利于正常的金融秩序，诚信交易是市场活动的生命线，而金融企...

标签:信用卡套现 银行 经营安全 发布日期:2014-08-29 09:26:09 Catid:479 Status:6

122. "网贷第一案"开庭 "赢天下"涉嫌集资诈骗过亿元 [100%]

...20%左右的高额利息和1%—4%的奖励吸引被害人通过银行转账到该公司指定的个人账户或者通过第三方支付平台转账到网赢天下公司账户。被害人通过借贷平台支付给网赢天下公司的资金大多被钟文钦个人使用，借贷平台上的担保公司华润通公司、华龙天公司、德浩公司的实际控制人均为钟文钦，上述担保公司并无偿还投资人借款的能力。检察机关认为，被告人伍水军、钟杰、...

标签: 发布日期:2014-10-14 08:58:52 Catid:565 Status:6

123. 当心，非法集资搭上网络传销（经济聚焦） [100%]

...相关负责人介绍，民间投融资中介机构仍是非法集资重灾区，大量投资咨询、非融资性担保、第三方理财等未取得金融牌照的机构违法开展金融业务活动，此类案件占非法集资新增案件总数的30%以上。与此同时，投资理财、非融资性担保、P2P网络借贷、小额贷款公司等成为新的高发领域。 以鲁彤集资诈骗案为例，2012年2月至2013年11月间，被告人鲁彤以融汇嘉禾（北京）投...

标签:集资 非法 案件 发布日期:2017-05-02 10:49:32 Catid:482 Status:6

124. 共享单车押金退回不易 法官支招：可这样拿回押金 [100%]

...表示，出现这种情况的消费者也不必过于担心，因为互联网类产品大多是通过支付宝或微信等第三方支付方式实现付款，支付记录是抹不掉的。即使APP难以显示，也可以申请法院调取支付记录。    其他对于共享单车有需求的消费者，应充分认识市场交易风险，尽量选择支持免押金骑行的单车品牌，或者在交纳押金后及时申请退还，规避因单车企业经营风险导...

标签: 发布日期:2017-12-05 04:02:04 Catid:478 Status:6

125. 2013年中央单位行政经费支出1047亿 三公支出 [100%]

...trong>　　缺乏有效法律规范及监管 　　近年，P2P网络贷款、众筹融资、第三方支付等新型金融业务大量涌现，因缺乏有效法律规范，监管政策不明确，业务运作不规范，资金安全、信息安全、不当销售等风险开始显现，处理不当将会成为新的社会不安定因素。

标签:中央 行政经费 国务院 决算 发布日期:2014-06-25 03:01:05 Catid:565 Status:6

126. 地方债技术难题待解 违约解决方案需明确 [100%]

...作用。　　上海证券首席宏观分析师胡月晓表示，违约率及发债定价，很大程度都要依赖第三方评级机构所做的信评报告。评级高，发债利率就低，该地政府债对应的融资成本越低;而评级低，发债成本就越高。评级如低到一定程度，可能就无人认购，也就相当于丧失发债资格。　　“当初四大国有银行在上市时，为吸引海外投资者，就要求国外评级和审计机构入...

标签:地方 评级 发债 违约 发布日期:2014-06-09 04:09:21 Catid:565 Status:6

127. 股权众筹将有望成为中国资本市场的新五板 [100%]

...即不设资金池，平台不碰钱，这样就不会有道德风险，即使出了问题也不用跑路，建议平台由第三方支付进行资金托管。同时，平台不得提供担保，一旦担保了将来会有隐性兑付。 “1”就是指一条红线，即股权众筹平台不要突破目前《公司法》和《证券法》所规定的200人的众筹人数上限。“我们建议将来可以在修改《公司法》、《证券法》时将标准放宽到500人...

标签:股权众筹 资本市场 发布日期:2015-06-18 03:09:00 Catid:565 Status:6

128. 债市新政频出民企融资吃下“定心丸” [100%]

...分散风险，提前设置各方对或有损失的分摊安排，如果出现损失则由参与方承担。另一种是向第三方分散风险，以贷款风险分散为例，日本就专门成立了企业贷款担保保险公司，或者可以建立坏账准备金制度。此外，还可以成立再担保机构，由其参与城市中小企业信用担保机构提供的再担保来分散风险。 可以看到，在国际金融市场中，信用风险缓释凭证的售卖方，通常可...

标签:民营企业 融资 发布日期:2018-11-14 03:51:48 Catid:37 Status:6

129. P2P再现跑路风波：都是百度惹的祸 [100%]

...法吸收公众存款)后，P2P开始有了一些底线监管。　　对于资金池问题，一些P2P平台引入了第三方支付来进行资金划转。用户在一些P2P平台只是注册一个账户，整个资金的划转是平台在后台通过第三方支付来转。这些P2P平台称，整个过程中，P2P平台并不接触资金，而是让银行来托管资金。　　但是，一位互联网金融人士表示，无论是第三方支付，还是银行，这些P2P平...

标签:p2p 投资者 发布日期:2014-06-17 06:29:55 Catid:565 Status:6

130. 安踏体育何故一年遭三家机构沽空？ [100%]

...本业务都留在了非上市体系当中。 浑水在第一份沽空报告中表示，安踏口中为独立第三方的一级分销商，实际上是由安踏秘密控制的。同时，这些被安踏秘密控制的分销商利润率都非常低，都远低于百丽旗下运动品牌和宝胜国际。因此，浑水机构认为，安踏是把费用放在了这些分销商体系里，而把利润做进了上市公司才拥有了亮眼的财报。 次日，在安踏发布澄...

标签:安踏体育 沽空 发布日期:2019-07-10 04:28:14 Catid:565 Status:6