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121. 中国境内虚拟货币交易的全球份额从90%以上降至不足5% [100%]

...ICO融资(区块链项目首次发行代币)主体鱼龙混杂，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。为维护金融稳定，去年开始，国家互联网金融风险专项整治工作领导小组果断决策出手清理整顿ICO和虚拟货币交易场所，及时发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，将相关风险控制...

标签: 发布日期:2018-09-19 02:15:16 Catid:479 Status:6

122. 证监会：超3成私募机构存在违法违规 [100%]

...。结果显示，在受检查的453家私募机构中，有139家存在违法违规问题，占比达30.68%。其中有10家涉嫌非法集资、挪用基金财产、从事损害基金财产和投资者利益等严重违法违规行为。今年上半年，证监会组织对453家私募机构开展专项检查，包括私募股权、创业投资基金管理人281家，私募证券基金管理人119家，其他类私募基金管理人53家。检查共涉及基金4374只，管理规模2.08...

标签: 发布日期:2018-10-13 09:15:18 Catid:487 Status:6

123. 银保监会：警惕“保单分红”骗局 [100%]

...保险产品价值，诱导办理退保或保单质押，转投其推荐的高收益“理财产品”，此行为很可能涉嫌诈骗或非法集资。银保监会有关部门负责人表示，保险的主要功能是提供风险保障，消费者应提高自我防范意识，谨慎办理退保或保单质押。不要受所谓的“高额回报”蒙蔽，不与所谓的“代理人”签订私下协议，不轻易将所持保单、个人身份证件等出示或委托他人，以免在...

标签: 发布日期:2018-05-29 09:00:04 Catid:479 Status:6

124. 央行上海总部提示虚拟货币交易风险 [100%]

...了经济金融和社会秩序。ICO融资主体鱼龙混杂，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。广大消费者和投资者应增强风险防范意识，不要盲目跟风炒作，如发现各类ICO变种形态以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人，可向有关监管部门举报...

标签:虚拟货币 发布日期:2018-09-19 08:54:48 Catid:565 Status:6

125. 虚拟货币投资者自述暴富梦破灭：最后悔变卖提现太晚 [100%]

...近期，国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现，投机炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经济金融秩序。9月4日，中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，全面叫停所有代币发行融资活动。 “公告”称，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所...

标签:虚拟货币 发布日期:2017-09-15 08:41:59 Catid:1159 Status:6

126. 国务院办公厅公布《互联网金融风险专项整治工作实施方案》 [100%]

...查处，情节严重的，予以取缔。工商部门根据金融管理部门的认定意见，依法吊销营业执照；涉嫌犯罪的，公安机关依法查处。非金融机构、不从事金融活动的企业，在注册名称和经营范围中原则上不得使用“交易所”、“交易中心”、“金融”、“资产管理”、“理财”、“基金”、“基金管理”、“投资管理”、“财富管...

标签:互联网金融风险 发布日期:2016-10-17 10:11:49 Catid:565 Status:6

127. 贵州：打击经济犯罪取得突出成效 [100%]

...生产经营案”、“黔西南州黄某某犯罪集团组织、领导传销案”、“遵义市张某某涉嫌职务侵占案”等一批经济领域涉黑涉恶犯罪。 贵州省公安厅副厅长闵建表示，下一步，贵州公安机关将继续坚持“以打筑防，打防并举”，主动适应新时代、新形势、新要求，多形式、多渠道、全方位、立体化组织开展防范打击经济犯罪，在全社会营造防范打击经...

标签:贵州 扫黑除恶 发布日期:2019-05-15 03:27:28 Catid:565 Status:6

128. 整治“现金贷”政策落地！暂停发放无特定场景依托、无指定用途的网络小额贷款 [100%]

...依法予以严厉打击和取缔;对于借机逃废债、不支持配合清理整顿工作的，加大处罚、打击力度;涉嫌非法经营的，移送相关部门进行查处;金融机构和非银行支付机构停止提供金融服务，通信管理部门依法处置互联网金融网站和移动应用程序。涉嫌非法集资、非法证券等违法违规活动的，分别按照处置非法集资、打击非法证券活动、清理整顿各类交易场所等工作机制予以查处。

标签: 发布日期:2017-12-01 07:30:51 Catid:482 Status:6

129. 保监会召开2014年全国保险稽查工作会议 [100%]

...形象。积极做好反欺诈、反洗钱、处置非法集资“三反”工作，组织行业向公安机关移送涉嫌车险欺诈案件2375起，涉案金额1.37亿元，挽回经济损失7580万元;对6.7亿元股本资金来源、4531家新设保险公司及其分支机构反洗钱制度进行反洗钱审查，对1万多名高管进行反洗钱培训测试;组织行业开展处置非法集资专题宣传月活动，教育社会公众260多万人次。创新思路，通过开展...

标签:稽查 保险 工作 风险 案件 发布日期:2014-04-17 04:24:30 Catid:26 Status:6

130. 区块链再掀热潮 如何严防披着区块链马甲的骗局？ [100%]

...代币发行融资风险的公告》，将代币发行融资定性为“一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动”，并要求“各类代币发行融资活动应当立即停止。已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排”。 2019年1月，国家互联网信息办公室发布《区块链信息服务管理规定》，要...

标签:区块链 发布日期:2019-12-05 03:25:01 Catid:1830 Status:6

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