大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为698,721项。（搜索耗时：0.0727秒） [XML]

121. 比特币推广人纽约被控洗钱 [100%]

...毒等非法用途。联邦政府去年关闭“丝路”在线商场。　　舒雷姆和法耶拉均面临洗钱、合谋和向政府监管机构隐瞒可疑活动的指控。舒雷姆和法耶拉各自的律师14日未立即回应媒体采访要求。　　路透社报道，如果最严重罪名成立，舒雷姆可能面临最高20年监禁。　　舒雷姆现年24岁，今年1月被捕，随后卸下比特币基金会副总裁身份。他曾任比特币兑换...

标签:推广 丝路 洗钱 罪名 商场 发布日期:2014-04-16 03:15:21 Catid:565 Status:6

122. 中行紧急叫停优汇通 传外管局和反洗钱司已经入驻 [100%]

...内部目前已经暂停了该业务。另外，南都记者从相关知情人士处获悉，昨日中午，外管局和反洗钱司已经入驻中行。　　1　　曝光：优汇通可无限额换汇　　每年每人只有5万美元的换汇额度一直是央行实现外汇管制的一条重要红线。不过，昨日上午，央视的报道却指出，中国银行的“优汇通”业务可实现无限换汇。而根据央视的...

标签:业务 中行 记者 发布日期:2014-07-10 03:48:20 Catid:565 Status:6

123. 虚拟账户买保险：监管空白 理赔麻烦 [100%]

...使用虚拟账户投退保保险产品。但就目前的情况来看，使用虚拟账户买保险存在监管空白以及洗钱、赔付等多重风险问题。　　客户要求用虚拟账户投保　　上述监管人士表示，有保险公司反映，不少客户要求保险公司采用虚拟账户办理投退保业务，但对于该种方式投保方式，此前并无相关规定，保险公司不知道是否违规，也不确定是否存在风险。...

标签:账户 虚拟 支付 客户 发布日期:2014-09-15 11:10:06 Catid:482 Status:6

124. 天价拍卖遭批：拍卖堪比赌博公司是最大庄家 [100%]

据经济之声《天下公司》报道，一篇《2.8亿鸡缸杯背后的合法洗钱》让整个收藏界的信誉备受质疑。苏富比拍卖公司针对发表声明，称将对“文章所有失实报道或其它内容保留一切法律权利，包括向文章作者及有关人士就该文章对苏富比造成的损害作出索偿。”而原文作者江因风今天接受《天下公司》采访时表示，没有收到任何法律文件，对于各家的表态，在他...

标签: 发布日期:2014-08-05 12:34:20 Catid:495 Status:6

125. 央行联手保监局反洗钱 险企客户信息不实受罚 [100%]

...布信息称，加强与人民银行合作，治理保险机构客户信息不真实乱象。“这与近期进行的反洗钱大检查有关。”一位业内人士透露，今年保险监管机构可能还将进一步推进保单实名制改革。 多险企领罚单 高的达120多万元，低的为几万元，近日，多家险企受到人民银行或者保险监管机构的处罚。究其原因，皆与客户信息不真实有关。 具体来看，中国人民银...

标签:客户 信息 规定 身份 发布日期:2018-01-11 09:01:00 Catid:482 Status:6

126. 央行“再约”9家比特币平台 火币网紧急宣布暂停提现 [100%]

...京的比特币交易平台主要负责人进行约谈，提出不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动等明确要求。 对此，业内人士向《每日经济新闻》记者表示，目前火币网、币行、比特币中国三大交易平台都已经停止杠杆业务，开收手续费，但一些小平台还未统一步伐，这也是央行此次约谈的主要原因。 2月9日下午，多家平台步调一致，纷纷在官网发布了调整...

标签:平台 发布日期:2017-02-10 08:59:30 Catid:1159 Status:6

127. 起底上海至雅：以氢能源车为噱头吸存，老板打赏上亿被疑洗钱 [100%]

...-image/SAUW7Fm8ZI4RNI?from=pc" border="0" alt="起底上海至雅：以氢能源车为噱头吸存，老板打赏上亿被疑洗钱" /> 上海至雅集团总部已被查封。 南都记者通过“天眼查”发现，自2018年起，该公司发生了不少于7次的法定代表人和投资人股权等变更。其经营范围变更记录显示，2018年10月22日，主营范围由“房地产开发与经营”变更为“公关活动策划、企业形象策划&...

标签:追赃 氢能源 发布日期:2020-09-14 05:11:32 Catid:1830 Status:6

128. 绿地事件进展:被举报高管撤职 涉嫌挪用公款及洗钱等经济问题正在调查中 [100%]

...高管陈军与自己合法妻子保持不正当关系，使女方怀孕。此外，陈军还被指涉嫌挪用公款以及洗钱等严重违纪问题。 很快，事件在网络上急速发酵。5月16日，绿地集团公开回应，称收到署名为史睿生的举报信件，所指陈军非绿地集团高管陈军，而是绿地集团下属京津冀事业部营销部负责人。针对信件反映的相关情况，按照内部相关规定，正在由集团京津冀事业部纪检监察...

标签:房地产企业 绿地高管 发布日期:2020-05-21 05:35:02 Catid:1830 Status:6

129. 人保寿险仙游县支公司开展岁末年初防范非法金融宣传活动 [100%]

...溪公园，针对老年人、外来务工人员等群体开展“一对一”讲解，广泛宣传非法集资、反洗钱知识及打击防范非法金融活动，累计受众30余人，现场分发宣传资料，用通俗易懂的语言剖析养老投资、高息理财陷阱、防范金融诈骗、保护个人信息、反洗钱等内容。三是聚焦线上宣传，通过在朋友圈、工作群转发防非宣传链接，提升宣传覆盖面，筑牢“非法集资碰不得&rdquo...

标签: 发布日期:2026-01-27 04:30:45 Catid:1940 Status:6

130. 多家世界级银行卷入洗钱丑闻：包括汇丰、渣打等 [100%]

英国当地时间9月21日，有国际组织和媒体爆料称，在1999年—2017年间，多家跨国银行涉嫌转移非法资金，向世界各地的高风险客户提供金融服务，规模高达2万亿美金。涉及的金融机构包括：汇丰银行、渣打银行、德意志银行、摩根大通银行、纽约梅隆银行等。记者从英国金融行为监管局了解到，目前该局已对涉嫌民事和刑事违规的相关行为展开多项调查，预计在今年年底...

标签:非法资金 世界级银行 发布日期:2020-09-22 02:16:53 Catid:1830 Status:6

相关搜索:

现场检查反洗钱 反洗钱知识手册 强化合规反洗钱意识