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121. 央行联手保监局反洗钱 险企客户信息不实受罚 [100%]

...布信息称，加强与人民银行合作，治理保险机构客户信息不真实乱象。“这与近期进行的反洗钱大检查有关。”一位业内人士透露，今年保险监管机构可能还将进一步推进保单实名制改革。 多险企领罚单 高的达120多万元，低的为几万元，近日，多家险企受到人民银行或者保险监管机构的处罚。究其原因，皆与客户信息不真实有关。 具体来看，中国人民银...

标签:客户 信息 规定 身份 发布日期:2018-01-11 09:01:00 Catid:482 Status:6

122. 央行“再约”9家比特币平台 火币网紧急宣布暂停提现 [100%]

...京的比特币交易平台主要负责人进行约谈，提出不得违规从事融资融币等金融业务，不得参与洗钱活动等明确要求。 对此，业内人士向《每日经济新闻》记者表示，目前火币网、币行、比特币中国三大交易平台都已经停止杠杆业务，开收手续费，但一些小平台还未统一步伐，这也是央行此次约谈的主要原因。 2月9日下午，多家平台步调一致，纷纷在官网发布了调整...

标签:平台 发布日期:2017-02-10 08:59:30 Catid:1159 Status:6

123. 起底上海至雅：以氢能源车为噱头吸存，老板打赏上亿被疑洗钱 [100%]

...-image/SAUW7Fm8ZI4RNI?from=pc" border="0" alt="起底上海至雅：以氢能源车为噱头吸存，老板打赏上亿被疑洗钱" /> 上海至雅集团总部已被查封。 南都记者通过“天眼查”发现，自2018年起，该公司发生了不少于7次的法定代表人和投资人股权等变更。其经营范围变更记录显示，2018年10月22日，主营范围由“房地产开发与经营”变更为“公关活动策划、企业形象策划&...

标签:追赃 氢能源 发布日期:2020-09-14 05:11:32 Catid:1830 Status:6

124. 绿地事件进展:被举报高管撤职 涉嫌挪用公款及洗钱等经济问题正在调查中 [100%]

...高管陈军与自己合法妻子保持不正当关系，使女方怀孕。此外，陈军还被指涉嫌挪用公款以及洗钱等严重违纪问题。 很快，事件在网络上急速发酵。5月16日，绿地集团公开回应，称收到署名为史睿生的举报信件，所指陈军非绿地集团高管陈军，而是绿地集团下属京津冀事业部营销部负责人。针对信件反映的相关情况，按照内部相关规定，正在由集团京津冀事业部纪检监察...

标签:房地产企业 绿地高管 发布日期:2020-05-21 05:35:02 Catid:1830 Status:6

125. 人保寿险仙游县支公司开展岁末年初防范非法金融宣传活动 [100%]

...溪公园，针对老年人、外来务工人员等群体开展“一对一”讲解，广泛宣传非法集资、反洗钱知识及打击防范非法金融活动，累计受众30余人，现场分发宣传资料，用通俗易懂的语言剖析养老投资、高息理财陷阱、防范金融诈骗、保护个人信息、反洗钱等内容。三是聚焦线上宣传，通过在朋友圈、工作群转发防非宣传链接，提升宣传覆盖面，筑牢“非法集资碰不得&rdquo...

标签: 发布日期:2026-01-27 04:30:45 Catid:1940 Status:6

126. 多家世界级银行卷入洗钱丑闻：包括汇丰、渣打等 [100%]

英国当地时间9月21日，有国际组织和媒体爆料称，在1999年—2017年间，多家跨国银行涉嫌转移非法资金，向世界各地的高风险客户提供金融服务，规模高达2万亿美金。涉及的金融机构包括：汇丰银行、渣打银行、德意志银行、摩根大通银行、纽约梅隆银行等。记者从英国金融行为监管局了解到，目前该局已对涉嫌民事和刑事违规的相关行为展开多项调查，预计在今年年底...

标签:非法资金 世界级银行 发布日期:2020-09-22 02:16:53 Catid:1830 Status:6

127. 金华银行义乌分行《反电信网络诈骗法》宣传活动丰富多彩 [100%]

...一致好评。 视频宣教有准度。发挥新媒体传播优势，分行员工集思广益，自编自导自演反洗钱宣传微视频《洗钱套路千千万 唐僧反洗钱看不看》，视频以诙谐幽默的方式揭露洗钱电诈套路，提醒大家“洗钱陷阱套路深，提高警惕别入坑”。特别是微视频紧扣义乌外向型经济发达，市场经营主体线上线下交易活跃的特点，邀请了埃及外商前来拍摄，为视频增色不少。...

标签: 发布日期:2023-06-08 02:24:12 Catid:479 Status:6

128. 央行转账新规重在织牢金融安全防护网 [100%]

...可疑监管范围。 众所周知，我国央行维护国家金融安全与稳定的手段主要是汇率管制和反洗钱两大重要手段。目前汇率管制制度日臻完善，慢慢开始汇率并轨实施市场弹性汇率机制，但反洗钱方面还存在不少问题，国家每年因违法犯罪洗白的资金数额较大，而通过各种不法途径将资金转移到国外造成一定的资本流失。目前，正规银行金融机构在反洗钱方面都建立了严密的...

标签: 发布日期:2018-12-28 08:25:00 Catid:478 Status:6

129. 人保寿险上海分公司开展“银发守护计划”3·15主题活动 筑牢居民金融安全防线 [100%]

...ight="Infinity" style="max-width: 100%; width: 550px;" /> 讲座中，黄律师围绕金融消费者权益保护、反洗钱知识、金融监管动态三大核心展开讲解，明确金融消费者定义与范畴，解读财产安全权等八项基本权利，结合理财销售误导、暴力催收、变相高利贷等真实案例剖析侵权行为，并告知协商、拨打监管热线、申请调解、诉讼仲裁等合法维权途径；阐释洗钱的定义与社会危害，介绍传...

标签: 发布日期:2026-03-09 04:42:56 Catid:1940 Status:6

130. “跑”一万元提成120元，借道微信支付宝跑分成洗钱帮凶？ [100%]

...二维码，替别人代收款，赚取佣金。这使得越来越多的普通用户成为了灰黑产以及骗子们“洗钱”的帮凶。 7月26日，广东省公安厅在“净网2019”专项行动新闻发布会上表示，近日打掉一个利用跑分APP平台洗白赌资、逃避监管的新型犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人103人，捣毁窝点10个，冻结涉案金额1645万元。这也是全国首例打击跑分平台帮助信息网络犯罪活动案。

标签:跑分者 发布日期:2019-08-06 05:50:26 Catid:565 Status:6

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