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121. 银行开户可得两三千元“好处费”？当心，或被刑拘！ [100%]

...格收购，再加1000元转卖给电信网络诈骗团伙从事违法犯罪活动。 对公账户成为电诈”洗钱法宝“ 据了解，“对公账户”是指银行为企事业单位、机关团体、民间组织、个体经营业户等单位开立的银行账户。对公账户之所以倍受不法分子“青睐”，被大量用于为电信网络诈骗等犯罪活动“洗钱”，归结于对公账户有以下特点：一是迷惑性强。 ...

标签:刑事拘留 发布日期:2020-06-04 03:49:08 Catid:1830 Status:6

122. 清查澳门博彩业，堵住贪官洗钱通道 [100%]

　　澳门的经济完全被博彩业所绑架，而澳门博彩业还是内地资金向外转移的一个重要通道。因此，对澳门博彩业进行清查规范，无论对澳门经济发展以及内地资金管理、反腐、金融秩序规范等可谓一举多得。　　据媒体报道，清理澳门博彩业的行动未来一周将提速，来自公安部的官员将抵达澳门，与金融监管部门负责人和银行家进...

标签:澳门 博彩业 反腐 发布日期:2015-01-21 06:27:41 Catid:565 Status:6

123. 央行开巨额罚单：国付宝4600余万 联动优势2600余万 [100%]

...人民银行营业管理部对国付宝信息科技有限公司(以下简称国付宝公司)开展了支付业务和履行反洗钱义务执法检查；对联动优势电子商务有限公司(以下简称联动优势公司) 开展了支付业务和跨境外汇收支业务执法检查。对国付宝公司给予警告，合计罚没人民币4600余万元，对该公司相关责任人员处以罚款；对联动优势公司给予警告，合计罚没人民币2600余万元。 经查实，国...

标签:罚单 余万 优势 发布日期:2018-08-07 12:07:56 Catid:565 Status:6

124. 央行新年首开支付机构罚单 [100%]

...支付行业依旧会延续强监管的态势，包括无证支付、备付金挪用、收单领域的不规范操作、反洗钱监控等方面，会是监管持续关注的高压线。钱宝科技领新年首张罚单据央行重庆营管部罚单显示，钱宝科技因“违反有关反洗钱规定的行为”，被处以罚款190万元，并对2名相关责任人员分别处以2万元、3万元罚款，做出行政处罚决定日期为2018年1月12日。钱宝科技也...

标签: 发布日期:2018-01-23 09:01:27 Catid:482 Status:6

125. 中国完善外汇监管非“惜汇如金” 跟风换汇需三思 [100%]

...谓“大额交易报告”，是指金融机构将达到一定金额以上的交易信息在规定时限内报告反洗钱主管部门，目的在于协助主管部门开展反洗钱资金监测分析，所以谈不上“管制”。事实上，大额交易报告提交义务是由银行等金融机构来执行的，企业和个人无需额外履行报告手续。因此，新规不会对企业开展正常的经营、投资活动和个人留学、海外购物、旅游等活动产...

标签:人民日报 来源 发布日期:2017-01-03 10:28:43 Catid:945 Status:6

126. 网络诈骗利用拼多多洗钱？拼多多对非法交易“零容忍” 协助警方打击多起网络黑灰产案 [100%]

...还与客服、平台治理等联手打造举报绿色通道，全平台、全渠道接受消费者任何关于涉博彩、洗钱、诈骗或者其他任何网络黑灰产的举报，第一时间识别查证并利用AI技术+人工+消费者举报等综合治理方式实现社会共治，建立良好激励机制，发掘出一批网络上的“朝阳群众”，共同打击违法犯罪行为。

标签:网络诈骗 拼多多 发布日期:2019-08-19 05:41:41 Catid:565 Status:6

127. 第三方支付变脸诈骗“洗钱池” [100%]

...款或以次充好或以假货进行诈骗。王征途指出，诈骗团伙利用第三方支付平台转移赃款和洗钱的手段主要有三种：一是通过一些第三方支付平台发行的商户POS机虚构交易套现；二是将诈骗得手的资金转移到第三方支付平台账户，在线购买游戏点卡、比特币、手机充值卡等物品，再转卖套现；三是利用第三方支付平台转账功能，将赃款在银行账户和第三方支付平台之间多次...

标签: 发布日期:2018-01-23 10:01:33 Catid:482 Status:6

128. 央行：加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施 [100%]

...《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》。旨在进一步明确反洗钱义务机构的洗钱风险管理责任，加强防控措施，维护经济金融秩序，有效防范洗钱等违法犯罪活动风险。 《通知》在开户管理方面的关键变化主要有两个方面。第一，根据中国人民银行2016年发布的《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有...

标签:开户管理 可疑交易报告 央行 发布日期:2017-05-25 05:23:58 Catid:565 Status:6

129. 网络犯罪让全球每年损失四千亿美元 [100%]

...织驻比什凯克中心代理负责人约翰·麦格雷戈在吉尔吉斯斯坦主持召开的“网络犯罪及洗钱”国际论坛上透露出的惊人数字。专家们认为，这一数字表明了全球网络犯罪的严重程度。　　俄新网19日报道称，19-20日，“网络犯罪及洗钱”国际论坛在吉尔吉斯斯坦高山湖泊伊塞克湖畔召开。出席论坛的除了中亚国家金融调查部门代表外，还有俄罗斯、印度、中...

标签:网络犯罪 美元 发布日期:2014-08-20 10:12:39 Catid:1159 Status:6

130. 银监会两位副主席城商行年会透露持续强监管信号 [100%]

...全面评估现有业务漏洞，做到法律关系明晰、风险责任明确、消费者权益充分保护。二是洗钱风险：反洗钱工作是商业银行必须履行的一项义务，必须高度重视反洗钱风险管理。城商行要将反洗钱管理融入到各项业务环节。及时开展洗钱风险排查，重点针对历史业务和敏感业务，稳妥处置风险隐患。会议还邀请中国银监会特邀顾问杨凯生作“新时代银行业法人治理的...

标签: 发布日期:2017-12-04 04:36:55 Catid:922 Status:6

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