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121. 徐明轩：刘汉不承认经营“小钱”更像自黑 [100%]

...养黑”是常见形式——一般是涉黑通过暴力手段垄断一个市场、一个行业，从而全面操纵价格，榨取超额利润。采砂业就是涉黑组织较擅长操纵的行业，它具有地区垄断性，且经营规模较大，看似“小钱”，实则聚“砂”成塔。目前检方的证明显示：即使在刘维潜逃期间，其老婆周琳仍然得到13次砂场分红款，加上先前的钱款，刘维共在砂场获利400多万元...

标签:刘汉 发布日期:2014-04-18 10:39:13 Catid:565 Status:6

122. 十大关键词解读两高报告 [100%]

...发出2号、4号司法建议，促进授信审查、规范保险业务。加大对资本市场财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为判罚力度。 最高检报告提出，起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.7万人。起诉欺诈发行、内幕交易、操纵市场等证券犯罪346人。起诉洗钱犯罪2971人。 国家开发银行湖南省分行行长宋征代表认为，维护金融安全，要通过不断完善立法，为金融活动提...

标签: 发布日期:2024-03-09 02:38:13 Catid:565 Status:6

123. 时评：依法打击挑战底线的“网络害虫” [100%]

...;陈杰人抓住一些人不愿“陷入舆论漩涡”、宁可“息事宁人”的心态，恶意炒作、操纵舆论，进而勒索钱财，把“新闻监督”做成了一门“大生意”。单次运作少则获利几万、几十万元，多则上百万元。目前案件还在进一步侦办中，如何认定罪责，需要经过法定程序，然而案件背后折射的问题却值得深思。 为什么手段不算高明，却屡试不爽？一个...

标签: 发布日期:2018-08-20 11:54:07 Catid:484 Status:6

124. 证监会今年处罚内幕交易类案件60起 [100%]

...实维护公平透明的市场交易秩序。 除此之外，处罚包括，信息披露违法类案件处罚60起；操纵市场类案件处罚21起；中介机构违法类案件处罚17起；私募基金领域违法案件处罚8起；期货市场违法案件处罚3起以及新三板市场违法案件处罚5起等。 证监会还依法处理了短线交易、证券从业人员买卖股票、法人利用他人账户买卖股票、基金经理“老鼠仓”交易等案件25...

标签:内幕 处罚 案件 交易 发布日期:2017-12-28 06:01:26 Catid:1161 Status:6

125. 黑龙江省22家法院对38件黑恶势力和“保护伞”案件集中宣判 [100%]

...的恶势力犯罪案件，有组织卖淫、聚众斗殴、寻衅滋事的恶势力犯罪集团；有把持基层政权、操纵换届选举的恶势力犯罪集团；有在工程建设领域采取挟持、殴打、限制人身自由等手段逼迫百姓拆迁的恶势力犯罪团伙；有长期向超载大货车违规收取“保护费”，影响货运秩序的恶势力犯罪团伙。 当前，扫黑除恶专项斗争进入决战决胜阶段，全省法院克服疫情影响，...

标签: 发布日期:2020-11-20 07:06:08 Catid:1828 Status:6

126. 以区块链、互联网金融等为幌子，传销组织6个月吸金3.2亿 [100%]

...地涨到了1个积分10元钱，但王先生不知道的是，这背后是全球通用（北京）科技公司通过后台操纵GGP积分价格造出的盈利假象，以此吸引更多的投资者加入。 假借“区块链”　一夜暴富 经调查，这个神秘公司和背后的主要操盘手浮出水面。1977年出生的卢某，中专毕业后不断寻求生财之路，做过私募基金，开过国学班。2015年，他因犯滥伐林木罪被...

标签:区块链 互联网 发布日期:2019-10-24 04:51:17 Catid:1830 Status:6

127. 10起电信网络诈骗犯罪写入最高法典型案例 [100%]

...，严重损害政府公信力，严重危害社会安定。被告人黄国良等人作为幕后的策划者、组织者和操纵者，指挥、指使童敬侠、韩立军以代理人身份骗取他人巨额财物并从中获取了巨额钱财，系民族资产解冻类犯罪链条的最顶端，也是打击的重点，人民法院对黄国良等人依法判处重刑，可谓罚当其罪。 童敬侠等7人诈骗案 被告人童敬侠(女)以前曾参与过号称&l...

标签:网络犯罪案件 发布日期:2019-11-19 04:58:58 Catid:1830 Status:6

128. 年内证监系统发268张罚单 信披违规和内幕交易占比超七成 [100%]

...案例分别是：雅某股份有限公司信息披露违法案、华某股份有限公司信息披露违法案、廖某强操纵证券市场案、通某投资公司操纵证券市场案、周某和内幕交易案、吉某信托公司内幕交易案。 值得关注的是，今年内幕交易、操纵股市等案件呈现出一些新特点。何南野表示有以下几点：一是上市公司实际控制人、董监高与大资金存在某种形式上的关联性，相互之间存在明显...

标签:证监会 发布日期:2020-12-09 04:23:09 Catid:565 Status:6

129. 证监会：今年重点查办股市“黑嘴”等案件 [100%]

...取的内幕信息抢先买入或提前避损的案件；多账户多点布局、内外勾结、虚实结合，趁机借势操纵股票价格的案件。 四是严重扰乱信息传播秩序，恶意制造市场恐慌情绪的案件。包括通过互联网、自媒体肆意发表针对个股、板块、市场走势和监管政策的不实不当言论的行为；充当股市“黑嘴”，引诱不明真相的投资者参与交易，从中牟利的案件。 “针对上...

标签:证监会 现金分红制度 发布日期:2018-03-10 09:49:57 Catid:565 Status:6

130. 公安部加入“股市保卫战” 排查恶意做空A股线索 [100%]

...货领域违法犯罪活动，对涉嫌内幕交易、泄露内幕信息、编造并传播证券期货交易虚假信息、操纵证券期货市场等犯罪案件要坚决依法查处，对恶意卖空股票与股指涉嫌犯罪的线索，要会同有关主管部门迅速展开调查、依法处理，全力维护资本市场正常秩序，切实保障广大投资者合法权益。 公安部经济犯罪侦查局副局长刘冬在接受媒体采访时表示：依法打击证券期货领域...

标签:公安部 保卫战 线索 恶意 股市 发布日期:2015-07-10 04:51:17 Catid:479 Status:6

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