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大约有140项符合查询结果，库内数据总量为720,334项。（搜索耗时：0.0500秒） [XML]

121. 互联网金融时代到了，把钱放在哪儿? [74%]

...uo;车本”、“房本”)等等，投资者都是有据可查的。而部分经营不善，乃至涉嫌“庞氏骗局”的平台，往往为了维持资金链，虚构项目实现自融资，以隐私保护为借口，实则完全无法查证。 　　第三，看创始人背景。P2P的运营，需要履历资深，极富经验的投资界老手掌舵，才能把握机遇，避免触礁。以壹文财富为例，创始人均为“海归”硕士，并且...

标签:财富 平台 p2p 发布日期:2014-11-27 04:04:19 Catid:565 Status:6

122. 揭开金融诈骗的“美丽面纱” [73%]

...称的年化20%的投资回报。其向投资人归还的本金和利息都是用后续投资人的钱款，属于典型的庞氏骗局。周辉花费6600万元购买了20辆豪华跑车，花费2800万元用于服饰、旅游等生活开支，基于上述情况，根据相关法律规定，足以认定其具有非法占有目的。浙江省高级法院经审理作出裁定，维持原判。周辉及其父亲不服判决提出申诉，浙江省高级人民法院受理申诉并经审查后...

标签: 发布日期:2018-07-24 09:03:57 Catid:479 Status:6

123. 用预警、监管和制度控风险 [73%]

...”运作理财产品，由于期限错配，要用“发新偿旧”来满足到期兑付，本质上是“庞氏骗局”。在一定的条件下，投资者一旦失去信心并减少购买或退出理财产品，这样的“击鼓传花”便会停止。肖钢还提醒，“个别地区、个别项目上已经开始发生，（银行理财产品）已经有了偿还的风险，一定要加强规范和管理。”不过，也有不尽相同的...

标签:债务 银行 地方政府 影子 发布日期:2013-04-11 05:55:50 Catid:565 Status:6

124. 防控金融风险需监管与开放并举 [73%]

...规金融活动，捡出市场中的“烂苹果”，严厉查处监管套利行为和各类花样翻新的“庞氏骗局”，保护金融消费者合法权益，保持金融稳定健康运行，形成良好的金融生态。 在中国银保监会副主席梁涛看来，要做好保险工作的基本着力点，首先是防范化解风险，目前保险业综合偿付能力充足率为248%，风险总体可控，但保险业风险形势仍然复杂，必须把防控风...

标签:防控金融风险 发布日期:2018-07-13 03:07:52 Catid:565 Status:6

125. 【风险提示】如何识别披着P2P外衣的集资诈骗？ [73%]

...的年化20%的投资回报。向投资人归还的本金和利息都是用后续投资人的钱款，属于典型的“庞氏骗局”。同时，其又花费6600万元购买20辆豪华跑车，花费2800万元购买服饰、旅游等生活开支，基于上述情况，根据相关法律规定，足以认定其具有非法占有目的。综合以上方面，周辉的行为，认定为集资诈骗罪具有充分的事实和法律依据。 相关业内人士指出，所谓跑路或...

标签:P2P 集资诈骗 发布日期:2018-07-30 02:02:18 Catid:1261 Status:6

126. 解密比特币生财链：热点集中在挖矿和交易 [72%]

...币，并将资金投入一些新的虚拟货币中去。　　在更多的场外质疑者看来，比特币是典型庞氏骗局，也是典型的击鼓传花的博傻游戏。　　比特币“造富”机理　　尽管市场对于比特币的“钱景”充满质疑，但这又确实是充满商机的“金矿”———一条针对比特币的完整产业链已经在中国市场形成。

标签:中国 信徒 关注 大妈 发布日期:2013-12-16 11:54:45 Catid:1159 Status:6

127. 非法集资农村广布“熟人业务员” 虚构高额回报吸金 [70%]

...，向不特定对象募集资金。三是个别网贷平台编造虚假融资项目或借款标的，采用借新还旧的庞氏骗局模式，为平台母公司或其关联企业进行融资，涉嫌集资诈骗。 3.虚拟理财：一是以“互助”、“慈善”、“复利”等为噱头，无实体项目支撑，无明确投资标的，靠不断发展新的投资者实现虚高利润。二是以高收益、低门槛、快回报为诱饵，利诱性极强...

标签:虚构 熟人 业务员 回报 农村 发布日期:2017-04-26 08:44:10 Catid:565 Status:6

128. 噩梦！掘金“新经济”却陷入“传销坑” [70%]

...法“破局”，短时间内难以发现网络金融传销的欺骗性和危害性。“绝大多数金融传销是一种庞氏骗局，最终的结果是崩盘，颗粒无收。”一位业内人士说。由于金融传销参与者缺乏金融常识和金融风险教育，其之所以持续参与其中，是因为内心的贪婪，总以为自己不会成为最后的接盘者。但事实上，各类金融传销给社会造成了数千亿元公共财产损失，参与者不仅有缺乏...

标签: 发布日期:2018-04-09 08:45:14 Catid:479 Status:6

129. 退休干部遭房产“套路贷” 租地下室住去亲戚家洗澡 [70%]

...，当时，新元公司“资金链断了”。 在这位律师看来，新元公司的经营方式是“庞氏骗局”，“利用新投资者的钱，给老投资者支付利息和短期回报”，而王淑芳“只有忽悠的本事，没有真正经营的本事”，资金链断裂是迟早的事。 “新元公司的贷款部门，本质上是多个小贷公司的工作人员和非法职业放贷人组成的。套进来的人越多，利...

标签:套路贷 养老 发布日期:2019-09-04 08:54:43 Catid:565 Status:6

130. 伪P2P平台挂羊头卖狗肉 仅10万便可建网站圈钱 [69%]

...小额标、将长期标拆成若干个短期标，来吸引更多追求短期高收益的投资人。这种借新还旧、庞氏骗局式的运营模式一旦启动，当后续新资金不能及时注入时，资金链断裂就是其必然结果。　　这是P2P网贷的本来面目吗?网贷之家合伙人石鹏峰在接受记者采访时表示，真正意义上的P2P网贷是指个人之间通过网络平台进行的借贷行为，借款人在网贷平台上发布借款需求，投资...

标签:平台 p2p 行业 记者 发布日期:2013-12-16 11:58:11 Catid:1159 Status:6